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华东科技(000727)公告正文

华东科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

公告日期 2019-05-28
股票简称:华东科技 股票代码:000727
证券代码:000727            证券简称:华东科技             公告编号:2019-037

            南京华东电子信息科技股份有限公司
      关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过,决
定召开2019年第二次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开日期和时间:2019年6月18日下午2:30
    (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为
2019年6月18日(周二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统
进行网络投票的时间为2019年6月17日(周一)下午3:00至2019年6月18日(周二)
下午3:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2019 年 6 月 12 日
    7.出席对象:
    (1)截至 2019 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.会议地点:南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    (二)提案名称:
     1、审议《关于公司补选董事的议案》
     1.01 选举沈见龙为第九届董事会非独立董事
     1.02 选举徐国忠为第九届董事会非独立董事
     2、审议《关于公司补选监事的议案》
     2.01 选举赵冀为第九届监事会非职工监事
     3、审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 2019
年外汇衍生品交易业务的议案》
    (三)以上提案的具体内容详见 2019 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的
2019-034 《第九届董事会第三次临时会议决议公告》、2019-035《第九届监事会
第四次临时会议决议公告》和 2019-036《关于控股子公司南京中电熊猫平板显
示科技有限公司开展 2019 年外汇衍生品交易业务的公告》。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                               备注
    提案编码              提案名称                       该列打勾的栏目
                                                             可以投票
      100       总议案:除累积投票提案外所有提案               √

                              非累积投票提案
     1.00       关于公司补选董事的议案                      逐项表决
     1.01       选举沈见龙为第九届董事会非独立董事              √
     1.02       选举徐国忠为第九届董事会非独立董事              √
     2.00       关于公司补选监事的议案                      逐项表决
     2.01       选举赵冀为第九届监事会非职工监事                √
                关于控股子公司南京中电熊猫平板显示
     3.00       科技有限公司开展 2019 年外汇衍生品交           √
                易业务的议案
    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于 2019 年 6 月 17
 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东
 可于 2019 年 6 月 17 日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以
 信函或传真抵达的时间为准。
    2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委
托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证办理登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见
附件 1。
    六、其他
    与会代表交通及食宿费自理。
    联系地址:南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技证券部。
    邮政编码:210033
    联系电话:025-66852686/66852685,025-66087777-5606
    传真号码:025-66852680
    电子邮箱:wyz@huadongtech.com
    七、备查文件
    第九届董事会第三次临时会议决议;
    第九届监事会第四次临时会议决议。




                                       南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2019年05月28日
附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码为:360727。
    投票简称为:华电投票。
    2.议案设置及意见表决。
    (1)本次股东大会投票议案为非累积投票议案。
    (2)填报表决意见:同意、反对、弃权;
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 6 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 17 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 6 月 18 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所 投资者服 务密码”。 具体的身 份认证流 程可登录 互联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
                            授权委托书

    兹全权委托         先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息
科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:
    本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打
“√”):
                                            备注  同意    反对    弃权
                                        该列打勾
提案编码             提案名称
                                        的栏目可
                                          以投票
           总议案:除累积投票提案外所
  100                                         √
           有提案
                            非累积投票提案
  1.00     关于公司补选董事的议案        逐项表决
           选举沈见龙为第九届董事会非
  1.01                                       √
           独立董事
           选举徐国忠为第九届董事会非
  1.02                                       √
           独立董事
  2.00     关于公司补选监事的议案        逐项表决
           选举赵冀为第九届监事会非职
  2.01                                       √
           工监事
           关于控股子公司南京中电熊猫
           平板显示科技有限公司开展
  3.00                                       √
           2019 年外汇衍生品交易业务的
           议案



委托人股东账户:                     委托人持有股数:                 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):                 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章):



                                             委托日期:2019 年   月    日

注:法人单位委托需要加盖单位公章。
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