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  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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华东科技(000727)公告正文

华东科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-06-19
股票简称:华东科技 股票代码:000727
    证券代码:000727           证券简称:华东科技          公告编号:2019-040

              南京华东电子信息科技股份有限公司
            二○一九年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏。


    特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间:2019 年 6 月 18 日下午 2:30
    网络投票时间:2019 年 6 月 17 日——2019 年 6 月 18 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 18
日(周二)上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2019 年 6 月 17 日(周一)下午 3:00 至 2019 年 6 月 18 日(周
二)下午 3:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室
    3、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人:副董事长兼总经理 孙学军
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 69 人,代表股份 2,104,215,019 股,占公
司股份总数的 46.4551%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表股份 2,088,437,192
股,占公司股份总数的 46.1068%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 65 人,代表股份 15,777,827 股,占公司股份总数的
0.3483%。
    4、其他出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
   三、提案审议和表决情况
   1、审议通过《关于公司补选董事的议案》
   1.01 选举沈见龙为第九届董事会非独立董事
   表决情况:
   同意 2,090,703,192 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.3579%;
   反对   13,510,327 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.6421%;
   弃权     1,500     股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
   其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
   同意   3,588,852   股,占参加本次会议中小股东所持股份的 20.9866%;
   反对 13,510,327 股,占参加本次会议中小股东所持股份的 79.0046%;
   弃权     1,500     股,占参加本次会议中小股东所持股份的 0.0088%。
   1.02 选举徐国忠为第九届董事会非独立董事
   表决情况:
   同意 2,090,714,092 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.3584%;
   反对   13,499,427 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.6415%;
   弃权     1,500     股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
   其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
   同意   3,599,752 股,占参加本次会议中小股东所持股份的 21.0503%;
   反对 13,499,427 股,占参加本次会议中小股东所持股份的 78.9409%;
   弃权     1,500     股,占参加本次会议中小股东所持股份的 0.0088 %。
   2、审议通过《关于公司补选监事的议案》
   2.01 选举赵冀为第九届监事会非职工监事
   表决情况:
   同意 2,090,703,192 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.3579%;
   反对   13,510,327 股,占参加本次会议有表决权股份总数的    0.6421%;
   弃权     1,500     股,占参加本次会议有表决权股份总数的   0.0001 %。
   其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
   同意    3,588,852 股,占参加本次会议中小股东所持股份的 20.9866%;
   反对   13,510,327 股,占参加本次会议中小股东所持股份的 79.0046%;
   弃权     1,500     股,占参加本次会议中小股东所持股份的 0.0088%。
       3、审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 2019 年
外汇衍生品交易业务的议案》
       表决情况:
       同意 2,090,808,492 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 99.3629%;
       反对   13,406,527 股,占参加本次会议有表决权股份总数的    0.6371%;
       弃权         0     股,占参加本次会议有表决权股份总数的    0    %。
       其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
       同意   3,694,152   股,占参加本次会议中小股东所持股份的 21.6024%;
       反对 13,406,527 股,占参加本次会议中小股东所持股份的 78.3976%;
       弃权      0        股,占参加本次会议中小股东所持股份的    0   %。
       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
       2、律师姓名:孙宪超、金明明
       3、结论性意见:南京华东电子信息科技股份有限公司二○一九年第二次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员
资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
       五、备查文件
       1、公司二○一九年第二次临时股东大会决议;
       2、国浩律师(南京)事务所关于公司二○一九年第二次临时股东大会的法律意见
书。




                                                南京华东电子信息科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 6 月 19 日
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