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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国海证券(000750)公告正文

国海证券:第八届监事会第七次会议决议公告

公告日期 2019-03-23
股票简称:国海证券 股票代码:000750
证券代码:000750      证券简称:国海证券     公告编号:2019-17



                   国海证券股份有限公司
            第八届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     国海证券股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于

2019 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 3 月 21

日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 4 楼会议室以现场会议方

式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由公司监事长

黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了

如下议案:

     一、《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

     该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 站

(www.cninfo.com.cn)上披露。



     二、《关于审议公司 2018 年度监事履职考核报告的议案》

     本议案逐项表决如下:
                               1
    (一)黄兆鹏监事长 2018 年度履职考核结果为称职。

    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关联监事黄兆鹏先生回避表决。

    (二)欧素芬监事 2018 年度履职考核结果为称职。

    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关联监事欧素芬女士回避表决。

    (三)周富强监事 2018 年度履职考核结果为称职。

    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关联监事周富强先生回避表决。



   三、《关于监事会对 2018 年度监事绩效考核和薪酬情况专项

说明的议案》

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案需报股东大会听取。

    该 专 项 说 明 与 本 公 告 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 站

(www.cninfo.com.cn)上披露。



    四、《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。



    五、《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                             2
    六、《关于审议公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

    监事会认为,公司董事会编制和审议 2018 年年度报告的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;年度报告的内容能

够真实、准确、完整地反映公司 2018 年度的经营管理和财务状

况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 站

(www.cninfo.com.cn)上披露。报告摘要于 2019 年 3 月 23 日

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。



    七、《关于审议公司 2018 年度社会责任报告的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 站

(www.cninfo.com.cn)上披露。



    八、《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定

建立了内部控制机制并有效实施,公司 2018 年度内部控制评价

报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                              3
    该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 站

(www.cninfo.com.cn)上披露。



    九、《关于审议公司 2018 年度风险控制指标报告的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 站

(www.cninfo.com.cn)上披露。



    十、《关于审议公司 2018 年度风险评估报告的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    十一、《关于审议公司 2018 年度合规报告的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十二、《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为,公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国
家统一的会计制度为依据,根据变更后会计政策编制的财务报告
能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,且本次会计政
策变更的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情
形,同意公司本次会计政策变更。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本次会计政策变更的具体内容,详见与本公告同时在《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资

                              4
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《国海证券股份有

限公司关于会计政策变更的公告》。


    十三、《关于审议〈国海证券股份有限公司会计核算办法
(2019 年修订)〉的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。




                                 国海证券股份有限公司监事会

                                     二○一九年三月二十三日




                             5
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