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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国海证券(000750)公告正文

国海证券:董事会关于2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明

公告日期 2019-03-23
股票简称:国海证券 股票代码:000750
         国海证券股份有限公司董事会关于
   2018 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明


    根据《中华人民共和国公司法》、《证券公司治理准则》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和

《国海证券股份有限公司章程》、《国海证券股份有限公司董事、

监事履职考核与薪酬管理制度》(以下简称《董事、监事履职考

核与薪酬管理制度》)的有关规定,公司对董事 2018 年度履职

情况进行了考核。具体如下:

    一、2018 年度董事履职考核与薪酬原则

    根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定,对董

事 2018 年度进行考核的内容包括履职的勤勉程度、履职能力、

是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面,独立董事还

对其独立性作出考核。董事兼任公司其他职务的,除按照《董事、

监事履职考核与薪酬管理制度》进行考核外,还需根据其实际履

职情况依照公司有关制度进行考核。董事长、监事长按照公司相

关制度进行绩效考核。

    根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定,董事

的薪酬为年度津贴,按月平均发放,由公司代扣代缴个人所得税。

董事兼任公司其他职务的,其薪酬除按照《董事、监事履职考核

与薪酬管理制度》进行管理外,还需根据其实际履职情况依照公

司有关制度进行管理。

    二、2018 年度董事履职考核程序

                             1
    根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定,公司

董事的考核由董事会组织实施。董事会薪酬与提名委员会对董事

2018 年度履职情况评议拟定初步考核结果,提交董事会审议确

定。董事会薪酬与提名委员会及董事会对每位董事履职考核情况

进行审议时,当事董事回避表决。

    三、2018 年度董事履职考核结果及薪酬

    依照上述原则和程序,各位董事 2018 年度履职考核结果及

薪酬具体如下:

    (一)公司各位董事 2018 年度履职考核结果均为称职。

    (二)董事年度薪酬采用津贴制。经公司 2017 年第三次临

时股东大会审议通过,董事 2018 年度津贴每人每年 120,000 元

人民币(含税)。上述津贴由公司按月平均发放,代扣代缴个人

所得税。国有股东推荐当选的董事按相关规定未在公司领取 2018

年度董事津贴。董事出席公司董事会、股东大会会议,以及发生

与履行董事职责相关的其他费用由公司承担。




                                国海证券股份有限公司董事会

                                   二〇一九年三月二十一日




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