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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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*ST斯太(000760)公告正文

*ST斯太:第九届董事会第四十一次会议决议公告

公告日期 2019-06-05
股票简称:*ST斯太 股票代码:000760
证券代码:000760                证券简称:*ST 斯太           公告编号:2019-042

                        斯太尔动力股份有限公司
               第九届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 31 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第四十一
次会议的通知。本次会议于 2019 年 6 月 4 日,在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人。本次会议由董事长李晓振先生主持,公
司监事及高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    董事会定于 2019 年 6 月 27 日(星期四)下午 14:00,采用现场投票和网
络相结合的方式,在常州生产基地会议室(江苏省常州市武进区武宜南路 377
号)召开公司 2018 年年度股东大会。
    表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网上的相关公告。
    三、备查文件
    经与会董事签字的董事会决议。


                                               斯太尔动力股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 5 日




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