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*ST斯太(000760)公告正文

*ST斯太:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-06-28
股票简称:*ST斯太 股票代码:000760
  股票代码:000760           股票简称:*ST 斯太           公告编号:2019-046


                         斯太尔动力股份有限公司
                     2018 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况;
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、 会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 6 月 5 日,
在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊登了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》,并于 2019 年 6 月 25 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公
司 2018 年年度股东大会的提示性公告》。
    2、会议召开时间:
    现场会议时间:2019 年 6 月 27 日(星期四)下午 14:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019 年 6 月 27 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 6 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 6
月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点:常州生产基地会议室(江苏省常州市武进区武宜南路 377
号);
    4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络股票相结合的方式;
    5、现场会议主持人:董事长李晓振先生;
    6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议;
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性

                                      1
文件的规定。
   二、 股东出席情况
   参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共 11 人,代表股
份 118,542,671 股,占公司总股本的 15.3584%,其中:参加现场会议的股东或
委托代理人共 2 人,代表股份 118,085,760 股,占公司总股本的 15.2992%;参
加网络投票的股东共计 9 人,代表股份 456,911 股,占公司总股本的 0.0592%。
根据本公司章程的有关规定,本次股东大会合法有效。
   中小股东出席情况:参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的中
小股东共 10 人,代表股份 976,711 股,占公司总股本的 0.1265%,其中:参加
现场会议的中小股东或委托代理人共 1 人,代表股份 519,800 股,占公司总股本
的 0.0673%;参加网络投票的中小股东共计 9 人,代表股份 456,911 股,占公
司总股本的 0.0592%。
   三、 议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决
结果如下:

    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
   表决情况:同意118,153,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.6715%;
               反对389,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.3285%;
               弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股,具体表决情况如下:
   同意587,300股,占出席会议中小股东所持股份的60.1304%;反对389,411
股,占出席会议中小股东所持股份的39.8696%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
   表决结果:通过该议案。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
   表决情况:同意117,633,460股,占出席会议所有股东所持股份的99.2330%;
               反对909,211股,占出席会议所有股东所持股份的0.7670%;
               弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股,具体表决情况如下:
                                    2
    同意 67,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9109%;反对 909,211
股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0891%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   表决结果:通过该议案。
    3、审议通过了《2018 年度报告正文及摘要》
   表决情况:同意118,153,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.6715%
             反对389,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.3285%;
             弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股,具体表决情况如下:
   同意 587,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.1304%;反对 389,411
股,占出席会议中小股东所持股份的 39.8696%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   表决结果:通过该议案。
    4、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   表决情况:同意117,633,460股,占出席会议所有股东所持股份的99.2330%;
              反对909,211股,占出席会议所有股东所持股份的0.7670%;
              弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股,具体表决情况如下:
    同意 67,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9109%;反对 909,211
股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0891%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过该议案。
    5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
   表决情况:同意117,633,460股,占出席会议所有股东所持股份的99.2330%;
              反对909,211股,占出席会议所有股东所持股份的0.7670%;
              弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股,具体表决情况如下:
   同意 67,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.9109%;反对 909,211
                                   3
股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0891%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   表决结果:通过该议案。
    6、审议通过了《2018 年度财务审计报告》
   表决情况:同意118,153,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.6715%;
              反对389,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.3285%;
              弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股,具体表决情况如下:
   同意 587,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.1304%;反对 389,411
股,占出席会议中小股东所持股份的 39.8696%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   表决结果:通过该议案。
    7、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
   表决情况:同意118,153,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.6715%;
              反对389,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.3285%;
              弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股,具体表决情况如下:
    同意 587,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.1304%;反对 389,411
股,占出席会议中小股东所持股份的 39.8696%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过该议案。
    8、审议通过了《关于部分发动机研发项目开发支出费用化的议案》
   表决情况:同意118,153,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.6715%;
              反对389,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.3285%;
              弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
   其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股,具体表决情况如下:
    同意 587,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.1304%;反对 389,411
股,占出席会议中小股东所持股份的 39.8696%;弃权 0 股(其中,因未投票默
                                   4
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   表决结果:通过该议案。
    9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
   表决情况:同意118,153,260股,占出席会议所有股东所持股份的99.6715%;
              反对389,411股,占出席会议所有股东所持股份的0.3285%;
              弃权0,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
   其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持
有效表决票数为976,711股,具体表决情况如下:
    同意 587,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 60.1304%;反对 389,411
股,占出席会议中小股东所持股份的 39.8696%;弃权 0(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   表决结果:通过该议案。
   四、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称:北京大成律师事务所
   2、律师姓名:张刚律师、徐紫辰律师
   3、结论性意见:认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规
定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法
有效;会议所做出的决议合法有效。
   五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
    2、北京大成律师事务所出具的《法律意见书》。


   特此公告


                                                  斯太尔动力股份有限公司
                                                         2019 年 6 月 28 日




                                   5
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