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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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*ST斯太(000760)公告正文

*ST斯太:第九届董事会第四十二次会议决议公告

公告日期 2019-06-29
股票简称:*ST斯太 股票代码:000760
证券代码:000760                证券简称:*ST 斯太           公告编号:2019-047

                        斯太尔动力股份有限公司
               第九届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 25 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第四十二
次会议的通知。本次会议于 2019 年 6 月 28 日,在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人。本次会议由李晓振先生
主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    公司九届董事会已经届满,经控股股东和董事会提名委员会提名,董事会拟
推举郝鹏先生、梁榜来先生、郭英祥先生、王茜女士、孟凡东先生、王玉庆先生、
吴振平先生、王德建先生、匡爱民先生为公司第十届董事会董事(其中吴振平先
生、王德建先生、匡爱民先生为独立董事候选人)。上述董事及独立董事候选人
简历见附件。
     公司独立董事已发表了同意的独立意见,该议案尚需提交 2019 年第二次临
时股东大会进行审议。根据相关规定,上述独立董事候选人尚需报经深圳证券交
易所备案审核无异议后方可提交 2019 年第二次临时股东大会审议。届时,股东
大会将对公司第十届董事会董事候选人采取累计投票制逐项审议。
     具体审议结果如下:
    1、提名郝鹏先生为公司第十届董事会董事候选人
    审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                                       1
   2、提名梁榜来先生为公司第十届董事会董事候选人
   审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   3、提名郭英祥先生为公司第十届董事会董事候选人
   审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   4、提名王茜女士为公司第十届董事会董事候选人
   审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   5、提名孟凡东先生为公司第十届董事会董事候选人
   审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   6、提名王玉庆先生为公司第十届董事会董事候选人
   审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   7、提名吴振平先生为公司第十届董事会独立董事候选人
   审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   8、提名王德建先生为公司第十届董事会独立董事候选人
   审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   9、提名匡爱民先生为公司第十届董事会独立董事候选人
   审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2019 年 7 月 16 日(星期二)下午 14:30 在常州生产基地会议
室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
    审议结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
   详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、经独立董事签字的独立董事意见。


                                           斯太尔动力股份有限公司董事会
                                                  2019 年 6 月 29 日




                                    2
附件:
    郝鹏,男,1972年出生,本科学历,历任建行济南开发区支行山大分理处主
任,新好适佳北京科贸有限公司董事长,好适佳(北京)文化传媒有限公司董事
长,四川亿峰达投资有限公司董事长。现任北京亿峰达投资集团有限公司董事长。
    截至目前,郝鹏未持有公司股份。郝鹏与持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到
证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被
执行人。
    梁榜来,男,1969年出生,中共党员,MBA。历任中国彩棉(集团)股份有
限公司副总裁,中国彩棉(集团)股份有限公司纪委书记、行政总监,新疆天彩
生态纺织品有限公司执行董事。现任新疆震晨立体停车设备有限公司董事长。
    截至目前,梁榜来未持有公司股份。梁榜来与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受
到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信
被执行人。
    郭英祥,男,1970年出生,本科学历。历任广饶县供销社科员,东营市五星
集团公司合同科科长,山东达洋律师事务所律师。现任山东众旭律师事务所律师、
合伙人、斯太尔动力股份有限公司董事。
    截至目前,郭英祥未持有公司股份。郭英祥与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受
到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信
被执行人。
    王茜,女,1985年出生,专科学历。历任山东英达钢结构有限公司办公室副
主任。现任山东英达钢结构有限公司办公室主任、斯太尔动力股份有限公司监事
会主席。
    截至目前,王茜未持有公司股份。除山东英达钢结构有限公司外,王茜与持


                                   3
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未
受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十
六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条
所规定的情形,不是失信被执行人。
       孟凡东,男,1982年出生,专科学历。历任东营国泰运输有限公司运输部经
理、斯太尔动力(江苏)投资有限公司副总经理。现任东营市雷龙工贸有限责任
公司董事、总经理、斯太尔动力股份有限公司董事。
       截至目前,孟凡东未持有公司股份。孟凡东与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受
到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信
被执行人。
       王玉庆,男,1970年出生,专科学历。历任山东吉海新能源汽车有限公司大
区经理、分公司经理、销售部经理。现任山东吉海新能源汽车有限公司采购部经
理。
       截至目前,王玉庆未持有公司股份。王玉庆与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受
到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信
被执行人。
       吴振平,男,1968年出生,中共党员,法学硕士,副教授,具备独立董事资
格。历任内蒙古大学法律系副主任、法学院副院长、北京市普华律师事务所合伙
人、中国法学会民法学经济法学研究会理事、北京市神远律师事务所主任、北京
市律师协会企业并购与重组专业委员会委员等。现任北京市金励律师事务所主任、
内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事、斯太尔动力股份有限公司独立董事。
       截至目前,吴振平未持有公司股份。吴振平与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受
到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信


                                      4
被执行人。
   王德建,1973年出生,应用经济学博士后,管理学博士,国际注册内部审计
师,中国注册会计师,高级会计师。历任山东医科大学计划财务处副科长,山东
大学计划财务处科长。现任山东大学管理学院副教授、硕士研究生导师,斯太尔
动力股份有限公司独立董事、山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事、山东
得利斯食品股份有限公司独立董事和齐峰新材股份有限公司独立董事。
    截至目前,王德建未持有公司股份。王德建与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受
到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信
被执行人。
    匡爱民,男,1957 年出生,本科学历,中共党员,教授、博士生导师。历
任南昌大学法学院副院长,江西赣能股份有限公司独立董事。现任中央民族大学
法学院副院长、北京市普华律师事务所兼职律师、南昌仲裁委员会仲裁员、鄂尔
多斯仲裁委仲裁员、中国法学会经济法研究会理事等。
    截至目前,匡爱民未持有公司股份。匡爱民与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受
到证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信
被执行人。




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