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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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*ST斯太(000760)公告正文

*ST斯太:第十届董事会第二次会议决议公告

公告日期 2019-08-31
股票简称:*ST斯太 股票代码:000760
证券代码:000760                证券简称:*ST 斯太           公告编号:2019-065

                       斯太尔动力股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 19 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届董事会第二次会
议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 29 日,在公司会议室以通讯方式召开。本次
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长郝鹏先生主持,公司监事及高
级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》
    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    2、审议通过了《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
    2019 年上半年度,本公司以募集资金直接投入募投项目 0 万元,募集资金
专户中尚未使用的金额为 0.11 万元,募集资金已基本使用完毕。因有关募集资
金专户处于冻结状态,公司将在解除冻结后销户。
    详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

                                       1
2、经独立董事签字的独立董事意见。


                                    斯太尔动力股份有限公司董事会
                                           2019 年 8 月 31 日




                              2
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