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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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岳阳兴长(000819)公告正文

岳阳兴长:第十四届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期 2019-07-09
股票简称:岳阳兴长 股票代码:000819
                                    岳阳兴长第十四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:000819             证券简称:岳阳兴长              公告编号:2019-024


                       岳阳兴长石化股份有限公司
                 第十四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


   公司第十四届董事会第二十二次会议通知及资料于 2019 年 7 月 2 日以微信、专

人送达、电子邮件等方式发出,会议以通讯方式召开,表决截止时间为 2019 年 7 月

8 日 12 时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开

符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

   会议发出表决票 9 张,截止 2019 年 7 月 8 日 12 时收回表决票 9 张,其中董事杨

哲先生因公出差委托董事长王妙云先生代行表决权。

   会议审议通过了《关于投资设立“湖南弘讯实业有限公司”的议案》,同意投资

2095 万元,与其他股东共同投资设立“湖南弘讯实业有限公司”(具体名称以市场监

督管理机关登记为准),授权总经理办理公司设立相关事宜,签署投资协议、公司章

程等相关文件。

   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

   该项投资在董事会权限范围内,无需提请股东大会批准。



    特此公告。




                                          岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年七月八日
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