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粤桂股份(000833)公告正文

粤桂股份:关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的公告

公告日期 2019-01-09
股票简称:粤桂股份 股票代码:000833
证券简称:粤桂股份      证券代码:000833      公告编号:2019-003



                广西粤桂广业控股股份有限公司
 关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易预计的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、日常关联交易基本情况

       (一)关联交易概述

       公司日常关联交易主要分为采购类和销售类。采购类主要包括向

关联方采购产品、燃料和动力或接受关联人提供的劳务等;销售类主

要包括向关联人销售产品、提供劳务等。公司发生的关联交易对象主

要是本公司的实际控制人广东省广业集团有限公司(简称:“广业集

团”)或其实际控制的公司及其下属公司。预计 2019 年发生采购类
日常关联交易 8,810.80 万元、销售类日常关联交易 23,320.22 万元。

       预计 2019 年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资

产的 5%且超过 3,000 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定,该议案尚需公司股东大会批准,关联股

东广业集团、云硫集团、粤桂投资应在股东大会上对该项议案回避表

决。
   二、2019 年度预计日常关联交易
   (一)2018 年度日常关联交易预计和 2018 年 1-11 月执行情况
                                                  单位:万元,不含税



                                                                   1
                                          2018 年                实际发生      实际发生
关联
                                          1-11 月    2018 年度   额占同类      额与预计
交易         关联人     关联交易内容
                                          实际发     预计金额    业务比例      金额差异
类别
                                          生金额                  (%)        (%)
向 关   广东宏大爆破
                       乳化炸药            743.22     1,334.58     100.00         -44.31
联 人   股份有限公司
采 购
原 材         小计                         743.22     1,334.58             -      -44.31

向 关   广东广业石油
联 人   天然气有限公   柴油、汽油         1,288.32      755.61      93.95          70.50
采 购   司
燃 料
和 动         小计                        1,288.32      755.61             -       70.50

                       培训费、平台费、
        广东省广业集
                       监理费、招标代      246.67       390.00     100.00         -36.75
        团有限公司
                       理费等
接 受
        云浮广业硫铁   租赁费、三类人
关 联
        矿集团有限公   员费用资金利       1,132.67    1,092.78      31.66           3.65
人 提
        司             息、印刷费等
供 的
                       职工工作餐费、
劳 务
        广西贵港市贵   卫生清洁绿化
及 其
        糖物业服务有   费、清凉饮料费、    394.10       530.00     100.00         -25.64

        限公司         水电管理费、来
                       访客人住宿费等
              小计                        1,773.44    2,012.78             -      -11.89
向关联人采购金额小计                      3,804.98    4,102.97             -       -7.62
        广东湛化集团
                       硫精矿、硫酸       3,401.45   7,998.131       4.62         -57.47
        有限公司
        云浮广业硫铁
向 关
        矿集团有限公   水电费               46.89        48.95     100.00          -4.21
联 人
        司
销 售
产品、 广西贵港市贵    小裁纸、水、电、
商品   糖物业服务有                         29.10          30        0.08               -3
                       白砂糖
        限公司

                                                                                        2
                                             2018 年                实际发生      实际发生
关联
                                             1-11 月    2018 年度   额占同类      额与预计
交易          关联人          关联交易内容
                                             实际发     预计金额    业务比例      金额差异
类别
                                             生金额                  (%)        (%)
               小计                          3,477.44    8,077.08             -      -56.95
向 关    云浮广业硫铁
联 人    矿集团有限公        维修费等           54.95        4.82      27.05        1040.04
提 供    司
劳 务
或 其          小计                            54.95         4.82      27.05        1040.04

         向关联方销售金额小计                3,532.39    8,081.90             -      -56.29
                      合计                   7,337.37   12,184.87             -      -39.78
                                             1、2018 年 1-11 月,向关联人采购乳化炸药,
                                             比预计数减少 44.31%,原因有①2018 年预计数
                                             是根据往年发生额平均数的方法预计;②2018
                                             年预计数考虑露天矿要进行剥离土方将需大量
                                             炸药,实际剥离土方量少于预计量。
                                             2、2018 年 1-11 月,向关联人采购柴油、石油,
                                             比预计数增加 70.5%,原因:①拉矿运输距离
                                             变长;②工程机械项目增多;③生产矿石产量
                                             增加。
                                             3、2018 年 1-11 月,接受关联人提供的劳务及
对日常关联交易实际发生情况与预计存在         其它服务(维修费等)增加 1040.04%,主要是
        较大差异的说明(如适用)             采选搬迁工程 46.58 万元是预算之外。
                                             4、上述分项列示的关联交易,2018 年 1-11 月
                                             实际发生关联交易金额超过 2018 年度预计金
                                             额合计为 622.73 万元(只汇总计算实际发生金
                                             额超过预计金额的部分,未抵减实际发生金额
                                             少于预计金额部分),未超过公司 2017 年度经
                                             审计净资产的 0.5%即 1,358 万元,未达到披露
                                             标准,也尚未发生需单独就超出部分履行董事
                                             会、股东大会审议程序。
                                             5、2018 年 1-11 月,接受关联人提供的劳务及
                                             其它服务(培训费、平台费、监理费、招标代


                                                                                           3
                                           2018 年                实际发生    实际发生
 关联
                                           1-11 月   2018 年度    额占同类    额与预计
 交易       关联人        关联交易内容
                                           实际发     预计金额    业务比例    金额差异
 类别
                                           生金额                  (%)      (%)
                                           理费等)比预计数减少 36.75%,主要原因是工
                                           程进度延迟。
                                           6、2018 年 1-11 月,接受关联人提供的劳务及
                                           其它服务(职工工作餐费、卫生清洁绿化费、
                                           清凉饮料费、水电管理费、来访客人住宿费等)
                                           比预计减少 25.64%,主要原因是人员分流,职
                                           工工作餐费减少。
                                           7、2018 年 1-11 月,向广东湛化集团有限公司
                                           (以下简称“广东湛化”)销售硫精矿、硫酸
                                           比预计数减少-57.47%,主要原因为:(1)2018
                                           年下半年,广东湛化基本处于生产修整恢复期。
                                           硫酸设备老化较为严重,6-10 月只有一条生产
                                           线开工,硫铁矿使用量相对原预计金额减少较
                                           多;磷酸二铵生产量也下降较多,硫酸使用量
                                           也下降较多。(2)2018 年 10 月,广东湛化恢
                                           复一条硫酸生产线,外购硫酸减少。
                                           主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需
公司独立董事对日常关联交易实际发生情       求调整导致,差异不会对公司生产经营产生重
况与预计存在较大差异的说明(如适用)       大影响,也未超出履行董事会、股东大会审议
                                           程序。
注:
    1、从 2018 年 6 月 21 日起,广东湛化集团有限公司成为本公司关联方,2018 年 6 月
21 日至 2018 年 12 月 31 日之间,原预计发生关联交易 7,988.13 万元;从 2018 年 6 月 21 日
至 2018 年 11 月 30 日之间,实际发生关联交易 3,401.45 万元;
    2、公司乳化炸药采购均是与广东宏大爆破股份有限公司子公司进行交易,因其子公司
较多,因此统一合并为广东宏大爆破股份有限公司进行披露;
    3、公司所涉及的培训费、平台费、招标代理费等日常关联交易涉及多家广东省广业集
团有限公司子公司或二级子公司,且单项业务费用都较少,因此统一合并为广东省广业集团
有限公司进行披露;
    4、公司的物业管理、零星及维修工程、水电销售等日常关联交易业务涉及云浮广业硫
铁矿集团有限公司及其下属子公司或参股公司,且单项业务费用都较少,因此统一合并为云
浮广业硫铁矿集团有限公司进行披露;
                                                                                       4
                5、公司生活用纸日常关联交易业务与广东省广业集团有限公司及其属子公司或参股公
            司,且单项业务费用都较少,因此统一合并为实际控制人广东省广业集团有限公司进行披露;
                6、上述金额为不含税金额,且未经审计。

                (二)2018 年 12 月及 2019 年度预计关联交易情况
                                                                               单位:万元,不含税

                                                                                           2018 年 12
                                         关联交     2018 年 12 月及 2019 年预计合计金额                  2018 年
关联交                     关联交易                                                        月 1 日至
             关联人                      易定价                                                         1-11 月已
易类别                       内容                                                          披露日已
                                           原则     2018 年 12   2019 年度     预计金                   发生金额
                                                                                           发生金额
                                                    月预计金额   预计金额      额合计
向关联   广东宏大爆破股                  政府指
                          乳化炸药                       38.79      991.38      1,030.17       43.43       743.22
人采购   份有限公司                      导价
原材料         小计                                      38.79      991.38      1,030.17       43.43       743.22
向关联   广东广业石油天                  政府指
                          柴油、汽油                    155.00     1,379.31     1,534.31       25.66     1,288.32
人采购   然气有限公司                    导价
燃料和
              小计                                      155.00     1,379.31     1,534.31       25.66     1,288.32
  动力
                          办公室租赁
         广东省广业集团   费、培训费、
                                         市场价         129.00      935.00      1064.00        12.29       246.67
         有限公司         工程监理等
                          等
                          固定资产租
                          赁、物业管
                                         评估价+
                          理费,餐宿
                                         协议、同
         云浮广业硫铁矿   费、工作餐、
                                         期银行         191.26     3,964.06     4,155.32      206.35     1,132.67
接受关   集团有限公司     三类人员利
                                         利率、市
联人提                    息、借款利
                                           场价
供的劳                    息、维修及
务及其                      工程费等
  它                      职工工作餐
                          费、卫生清
                          洁绿化费、
         广西贵港市贵糖
                          清凉饮料       协议定
         物业服务有限公                                 127.00      900.00      1,027.00       32.76       394.10
                          费、水电管       价
         司
                          理费、来访
                          客人住宿费
                          等
              小计                                      447.26     5,799.06     6,246.32      251.40     1,773.44
            向关联方采购金额小计                                                8,810.80      320.49     3,804.98
         广东湛化集团有     硫精矿、硫
                                                      1,218.77    22,000.00    23,218.77    1,112.41     3,401.45
         限公司           酸
向关联   云浮广业硫铁矿                   政府定
                             水电费                       3.16        52.36        55.52        3.44        46.89
人销售   集团有限公司                       价
产品、   广西贵港市贵糖     小裁纸、
                                          协议定
  商品   物业服务有限公   水、电、白                      1.00        40.00        41.00       10.69        29.10
                                            价
         司                   砂糖
               小计                                   1,222.93    22,092.36    23,315.29    1,126.54     3,477.44
                                                                                                   5
                                        关联交                                            2018 年 12    2018 年
关联交                     关联交易
             关联人                     易定价    2018 年 12 月及 2019 年预计合计金额     月 1 日至    1-11 月已
易类别                       内容
                                          原则                                            披露日已     发生金额
向关联   云浮广业硫铁矿                 协议定                                            发生金额
                             维修费等                   0.19          4.74         4.93        0.19        54.95
人提供   集团有限公司                     价
  劳务        小计                                      0.19          4.74         4.93        0.19        54.95
            向关联方销售金额小计                    1,223.12    22,097.10     23,320.22    1,126.73     3,532.39
                      合计                          1,864.17    30,266.85     32,131.02    1,447.222    7,337.37
                注 1:2019 年,公司向广东湛化销售硫精矿、硫酸等发生关联交易金额预计为 2.2 亿元,
            主要原因为:(1)2018 年,广东湛化基本处于生产修整恢复期,2018 年底修整后重新开工。
            (2)2018 年,广东湛化缺乏资金购买原材料;2019 年,在广东湛化股东等方面的支持下,
            广东湛化预计资金周转较为宽松,能保持正常生产、采购硫精矿以及硫酸等;(3)2019 年,
            公司预计硫精矿、硫酸的平均价格较 2018 年会有所提升,向广东湛化的销售额会同比有所
            增加。
                注 2:公司 2018 年 12 月 1 日至披露日发生的关联交易总额为 1,447.22 万元,扣除 2018
            年 12 月与广东湛化集团之间已经董事会和股东大会审议的关联交易金额,未超过公司 2017
            年度经审计净资产的 0.5%即 1,358 万元,未达到披露标准,也尚未发生需单独就超出部分履
            行董事会、股东大会审议程序。


                二、关联人介绍和关联关系

                 (一)关联方基本情况

                 1、广东省广业集团有限公司
                 成立日期:2000 年 08 月 23 日
                 公司地址:广东省广州市天河区金穗路 1 号 32 楼
                 法定代表人:余志良
                 注册资本:154,620.48 万人民币元
                 企业类型:有限责任公司(国有独资)
                 统一社会信用代码:91440000724782685K
                 经营范围:资产经营与管理;组织资产重组、优化配置;项目投
            资、经营及管理;资产受托管理(以上事项国家有规定的从其规定);
            教育培训(不含学历教育及职业培训);房屋租赁服务。

                                                                                                  6
     主要股东:广东省人民政府持股 100%。
     最近一期财务数据:

2018 年 1-9 月/2018 年 9 月 30 日财务数据(未经审计,单位:万元)

    总资产           净资产         主营业务收入       净利润
  3,687,242.00     1,385,903.00      2,177,100.00     74,716.00

     2、广东宏大爆破股份有限公司
     成立日期:1988 年 5 月 14 日
     公司地址:广州市天河区珠江新城华夏路 49 号之二津滨腾越大
 厦北塔 21 层
     法定代表人:郑炳旭
     注册资本:70,148.7983 万人民币元
     企业类型:股份有限公司
     统一社会信用代码:91440000190321349C
     经营范围:矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、
 地基与基础工程、隧道工程专业承包;民用爆破器材生产及销售本企
 业生产的民用爆炸物品;承包境外爆破与拆除、土石方工程和境内国
 际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口;爆破作业项目的
 设计施工、安全评估以及安全监理(以上各项具体按本公司有效证书
 经营)。上述相关的技术研发与咨询服务,爆破清渣,机械设备租赁。
 基础工程、航道工程、民爆器材生产经营。工程技术研发与咨询服务。
     主营业务:矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、
 民用爆破器材生产及销售
     实际控制人:广东省广业集团有限公司持股 21.31%。
     最近一期财务数据:

                                                                  7
2018 年 1-9 月/2018 年 9 月 30 日财务数据(未经审计,单位:万元)

    总资产           净资产         主营业务收入       净利润

  659,651.29       121,215.35        65,965.13        6,093.29

     3、广东广业石油天然气有限公司
     注册时间:2000 年 6 月 30 日
     公司地址:广州市越秀区沿江东路 406 号第八层整层
     法定代表人:孙芳伟
     注册资本:12,800.00 万元
     企业类型:有限责任公司(国有控股)
     统一社会信用代码:91440000723844389T
     经营范围:批发:汽油、煤油、3 号喷气燃料(航空煤油)、
 危险化学品、柴油(不含危险化学品),压缩天然气、液化天然气(不
 含天然气存储、运输且不为终端用户供气);销售:燃料油、溶剂油、
 润滑油、石油芳烃、化工轻油、石油制品,棕榈油、植物油、化工原
 料及产品(不含危险化学品);零售:汽油、柴油、润滑油等。
     主要股东:广东广业投资集团有限公司持股 50.9%,广东省广业
 集团有限公司持股 49.1%。
     最近一期财务数据:

2018 年 1-9 月/2018 年 9 月 30 日财务数据(未经审计,单位:万元)

    总资产           净资产         主营业务收入       净利润

    124,828          22,580           558,583           750


     4、云浮广业硫铁矿集团有限公司
     注册时间:1988 年 1 月 1 日
     公司地址:云浮市云城区高峰街星岩四路 51 号
                                                                 8
     法定代表人:张栋富
     注册资本:56,492.23 万元
     企业类型:有限责任公司(法人独资)
     统一社会信用代码:91445300190321875W
    经营范围:生产、销售:聚合硫酸铁、钛白粉;技术进出口
 承装(修、试)电力设施(承装类五级、承修类五级);地质灾害治
 理工程丙级设计、施工、勘查等;自有物业出租服务;物业管理。以
 下项目限分支机构经营:汽车、摩托车零部件制造(不含发动机);
 出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷;设计、制作印刷品广告;
 其它港口设施经营;在港区内人事货物装卸、驳运、仓储经营;港口
 危险货物装卸、驳运、仓储。
     主要股东:广东省广业集团有限公司持股 100%。
     最近一期财务数据:

2018 年 1-9 月/2018 年 9 月 30 日财务数据(未经审计,单位:万元)

    总资产           净资产       主营业务收入        净利润

  169,871.26       148,549.90        6,299.13         1,090.54

     5、广东湛化集团有限公司
     公司地址:湛江市霞山区湖光路 11 号
     法定代表人:陈庚
     注册资本:人民币 94,936 万元
     企业类型:有限责任公司(国有控股)
     统一社会信用代码: 91440800194392646K
     经营范围:肥料制造;基础化学原料制造;石膏、水泥制品及类
 似制造品制造;塑料制造;其他电力生产;铁矿采选;化学矿采选;
 矿产品(除钨、锑、锡、离子型稀土矿)、建材及化学产品批发;贸
                                                                 9
易经纪与代理;道路货物运输;仓储(除成品油及危险废物的仓储);
工程和技术研究与试验发展;环境治理。
       主营业务:肥料的生产和销售。
       控股股东:国开发展基金有限公司持有广东湛化 33%的股权,广
东省广业集团有限公司持有广东湛化 67%的股权。
       历史沿革:广东湛化始建于 1958 年,1992 年改制为国家控股的
股份制公司,是国家大型磷肥生产企业,广东省最大的磷复肥生产基
地。
       最近一期财务数据:

  2018 年 1-9 月/2018 年 9 月 30 日财务数据(未经审计,单位:万元)

   总资产                 净资产        营业收入          净利润

  155,178.45           63,583.82           49,905        -10,395.44


       6、广西贵港市贵糖物业服务有限公司
       注册时间:1999 年 02 月 04 日
       公司地址:贵港市幸福路 100 号
       法定代表人:张元炳
       注册资本:100 万
       企业类型:其他有限责任公司
       统一社会信用代码:914508027086467048
       经营范围:住宅区的房屋、设备、公用配套设施、小区道路、小
区绿化的管理、维护、修缮;小区内环境、卫生、交通车辆、消防、
保安等管理与服务;住宅及商业用房的租赁管理;代搬家购物及家庭
服务等;糕点加工、销售;职工膳食加工供应;游泳池服务经营。
       主要股东 :广东广业粤桂投资集团有限公司持股 69%;广西洁
                                                               10
 宝纸业投资股份有限公司持股 31%。
     最近一期财务数据:

2018 年 1-9 月/2018 年 9 月 30 日财务数据(未经审计,单位:万元)

    总资产           净资产          主营业务收入     净利润
   1,,895.59         1,538              696.58         64.43

     7、广东顺业石油化工建设监理有限公司
     注册时间: 19964 年 09 月 18 日
     公司地址:广东省广州市茘湾区沙面大街 64 号三层
     法定代表人:王亚青
     注册资本: 1000.000000 万人民币
     企业类型:其他有限责任公司
     统一社会信用代码:91440000231126524A
     经营范围监理工程,工程招标代理,工程建设咨询服务。(依法
 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     主要股东:广东省伊佩克环保产业有限公司持 82%股份。广东省
 伊佩克环保产业有限公司是广东省广业资产经营有限公司的下属一
 级企业,广东顺业石油化工建设监理有限公司属于广东省广业资产经
 营有限公司的二级企业。
     最近一期财务数据:

2018 年 1-9 月/2018 年 9 月 30 日财务数据(未经审计,单位:万元)

    总资产           净资产          主营业务收入     净利润
     3,799           1,861              5,097           211

     8、广东云硫建筑安装工程有限公司
     成立时间:1989 年 12 月 14 日

                                                               11
      公司地址:云浮市云城区高峰镇高峰路 29 号
      法定代表人:余双林
      注册资本:6215.62 万元
      企业类型:其他有限责任公司
      统一社会信用代码:91445300195772261L
      经营范围:房屋建筑工程施工总承包贰级;建筑装修工程专业承
 包贰级;土石方工程专业承包贰级;机电设备安装工程专业承包贰级;
 防腐保温工程专业承包叁级;矿山工程施工总承包贰级;市政公用工
 程总承包叁级、房地产开发经营。
      主营业务:建筑安装,房地产开发
      主要股东:广东庞大投资股份有限公司持股 60%;云浮广业硫铁
 矿集团有限公司持股 40%。
      基本财务状况:

2018 年 1-9 月/2018 年 9 月 30 日财务数据(未经审计,单位:万元)

    总资产                  净资产       主营业务收入                净利润
   21,956.35                6,916.41        1,806.44                 147.34

 (二)与上市公司的关联关系

                 单位                                     关联关系

1、广东省广业集团有限公司              本公司实际控制人

2、广东宏大爆破股份有限公司            本公司实际控制人控制的子公司

3、广东广业石油天然气有限公司          本公司实际控制人控制的子公司

4、云浮广业硫铁矿集团有限公司          本公司控股股东(下称“云硫集团”)

                                       本公司实际控制人广业集团控股公司,本公司
5、广东湛化集团有限公司
                                       全资子公司云硫矿业托管单位



                                                                              12
                                      本公司大股东广西广业粤桂投资集团有限公司
6、广西贵港市贵糖物业服务有限公司
                                      的控股子公司

7、广东顺业石油化工建设监理有限公司   本公司实际控制人控制的子公司

8、广东云硫建筑安装工程有限公司       云硫集团参股子公司

       以上关联人符合深交所《股票上市规则》10.1.3 款规定的关联
关系情形。
       (三)履约能力分析
       所涉关联方与公司长期合作,信用情况及财务状况良好,具有较
强的履约能力、货款支付能力,关联交易不存在形成坏账的可能性。
       三、关联交易主要内容
     2018 年 12 月及 2019 年度公司预计关联采购、销售计划依据公司

的生产及经营计划编制,关联交易价格以市场价为原则协议定价,遵

循公开、公平、公正的交易原则。
     根据交易内容,公司主要几种定价依据如下:

     1、政府定价:如供水、供电;

     2、政府指导价:如采购汽油、柴油、炸药;

     3、同期银行贷款利率:云浮广业硫铁矿集团有限公司借款利息

费;

     4、工程预算+协商定价:如广东云硫建筑安装工程有限公司提供

的维修服务费;

     5、根据市场价格+协议定价:云浮市云硫劳动服务有限公司提供

的工作餐服务费;

     6、可比非受控价格定价:如矿石销售。

     7、关联交易协议签署情况。公司日常经营中实际发生的关联交


                                                                           13
易,公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。
       四、关联交易目的和对公司及股东的影响
       上述关联交易事项是公司正常生产经营所发生的,有利于保证本
公司开展正常的生产经营活动,对交易双方的经营都能产生积极的效
果。
       上述关联交易以政府定价、政府指导价或市场价格为定价依据,
交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础,遵循公平、公正、公
开的原则,符合市场经济规律。同时,并未占用公司资金,也不会损
害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方
形成重大依赖,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,
不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面
影响。
       五、独立董事意见

       1、独立董事事前认可意见

       我们认为公司结合实际经营情况对 2018 年 12 月及 2019 年拟与
关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计,此类关联交易属公

司日常生产经营及未来发展所需。该等日常关联交易的价格定价公允、

合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同

意将《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易预计的议案》提

交公司第八届董事会第三次会议审议,关联董事回避表决。
        2、独立董事意见
       我们认为公司 2018 年 1 月-11 月实际发生情况与 2018 年预

计存在较大差异主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调

整导致,差异不会对公司生产经营产生重大影响,也未超出履行董事

会、股东大会审议程序。
                                                               14
    预计 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易事项是公司经营活

动所需,关联交易的定价根据市场价格确定,关联交易事项决策程序

合法,未损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司

章程及相关制度的规定。公司关联董事黄祥清先生、朱冰先生、方健

宁先生、张栋富先生、陈健先生在审议此关联交易时回避表决,基于

独立判断,我们同意《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易

预计议案》,同意该议案提交公司股东大会审议。

    六、监事会核查意见

    经审核,监事会认为公司预计 2018 年 12 月及 2019 年度日常关

联交易事项是公司经营活动所需,本项关联交易的定价根据市场价格

确定,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害本公司非关
联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

    七、独立财务顾问核查意见

   经核查,独立财务顾问认为:
   2018 年 12 月及 2019 年度预计关联交易事项已经公司董事会审议

批准,关联董事在表决时进行了回避,独立董事已事前认可并发表了

同意意见。
   2018 年 12 月及 2019 年度预计关联交易尚需提交粤桂股份股东大

会审议。

   上述关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等

相关法律法规、规范性文件,以及粤桂股份《公司章程》的规定。

   粤桂股份 2018 年 12 月及 2019 年度预计关联交易符合决策程序
要求,定价遵循了公平、公正、公开的原则。此外,独立财务顾问注

                                                             15
意到 2018 年 12 月及 2019 年度预计关联交易 32,131.02 万元,其中

2019 年度预计关联交易 30,266.85 万元。2018 年 12 月及 2019 年度

预计关联交易金额相比以前年度增幅较大,独立财务顾问提醒投资者

关注关联交易的必要性。

    八、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次会议决议;

    2、公司第七届监事会第二十四次会议决议;

    3、独立董事关于第八届董事会第三次会议审议的关联交易事前

认可意见;

    4、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

    5、银河证券、国泰君安关于粤桂股份 2018 年 12 月及 2019 年度
预计日常关联交易事项的核查意见。

    特此公告。




                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                      2019 年 1 月 9 日




                                                             16
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