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粤桂股份(000833)公告正文

粤桂股份:第八届董事会第三次会议决议公告

公告日期 2019-01-09
股票简称:粤桂股份 股票代码:000833
证券简称:粤桂股份     证券代码:000833     公告编号:2019-001



              广西粤桂广业控股股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2018年12月19日

通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间、地点、方式:2019年1月8日上午9:30,广

州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼321会议室,现场表决。

    3、会议应参加表决董事 8 人,成员有:黄祥清、朱冰、方健宁、

张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰,实际参加表决的董事 8 人。

    4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持,公司监事及相关高管

人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    (一)审议通过《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》

    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关

于修订<公司章程>及附件有关条款的公告》(2019-002)。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。

                                                             1
    (二)审议通过《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易

预计的议案》

    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关

于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易预计的公告》(2019-003)。

    独立董事对此次关联交易予以事前认可并发表独立意见。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。

    该议案需提交股东大会审议。

    (三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关

于公司会计政策变更的公告》(2019-004)。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《关于设立投资公司的议案》

    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于设立投资公司的公告》(2019-005)。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)审议通过《关于全资子公司云硫矿业尾矿库综合治理方案

的议案》

    1、背景
    依据国家安全监管总局《遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作

方案》(安监总管一〔2016〕54 号)及广东省安全生产监督管理局关

于印发《广东省遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案》的通知
(粤安监管二〔2016〕8 号)的精神,我司全资子公司广东广业云硫矿

                                                                2
业有限公司(以下简称“云硫矿业”)大坑尾尾矿库是广东省重点监

管的“头顶库”。云硫矿业一直采取回采综合利用治理手段,但基于

合作方处理能力不足等原因,每年处理新增尾矿量(每年新增约 140

万吨)不足 50%,库内容量有增无减,治理效果不理想。

    云硫矿业聘请中介机构编制《广东广业云硫矿业有限公司大坑尾

尾矿库“头顶库”综合治理方案设计》,已通过评审并报属地安监局

备案同意。

    按照综合治理设计方案,云硫矿业拟将原单一回采综合利用方式

调整为升级改造和综合利用并行的治理方式。

    2、方案基本情况

    云硫矿业大坑尾尾矿库“头顶库”综合治理实施方案,计划投资
8,700 万元,并与合作方合作处理每年新增尾矿砂。

    3、尾矿库综合治理对公司的影响

    该方案符合国家安全监管总局和广东省安全生产监督管理局的

相关规定的要求。该方案能保证云硫矿业的正常生产经营、实现良好

的社会效果和公司良好经营效果。公司将严格按照尾矿库综合治理方

案,尽早完成项目建设,投入生产与运营,发挥效益。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (六)审议通过《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其

提供担保的议案》

    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关

于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的公告》

(2019-006)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                                                             3
    该议案需提交公司股东大会审议。
    (七)审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 1 月 24 日(星期四)下午 14:30 在广西贵港市
幸福路 100 号办公大楼二楼第一会议室现场召开 2019 年第一次临时
股东大会,审议如下议案:
    1、《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》;
    2、《关于 2018 年 12 月及 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
    3、《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议
案》。
    网络投票时间:2019 年 1 月 23 日(星期三)至 2019 年 1 月 24
日(星期四)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2019 年 1 月 24 日 9:30 -11:30,13:00 -15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 1 月 23 日 15:00 至 2019
年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(2019-007)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、独立董事关于第八届董事会第三次会议审议的关联交易事前
认可意见;
    3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                           广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                                  2019 年 1 月 9 日

                                                                  4
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