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粤桂股份(000833)公告正文

粤桂股份:独立董事2018年度述职报告(周永章)

公告日期 2019-03-26
股票简称:粤桂股份 股票代码:000833
              广西粤桂广业控股股份有限公司
                独立董事 2018 年度述职报告


    作为广业粤桂广业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独

立董事,在2018年度工作中,本人严格按照《公司法》《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作

制度》及有关法律法规的规定和要求,尽职尽责,积极出席相关会议,

认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,充分发挥独立

董事的独立作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权

益。现将2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:

    一、2018年度出席公司董事会及股东大会的情况
    公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,故对公司董事会

各项议案及公司其他事项未提出异议。
    2018年度,公司共召开8次董事会会议(其中现场方式召开6次,

通讯表决方式召开2次),本人应参加董事会8次,现场出席董事会6

次,以通讯方式参加2次,委托出席0次,没有缺席的情况;2018年度,
本人应参加股东大会4次,亲自出席会议4次。

    二、2018年度发表独立意见的情况

    根据相关法律、法规和有关规定,本人2018年度针对相关重大事

项及议案,发表独立意见如下:

    1、2018年3月12日召开的第七届董事会第二十一次会议发表独立

意见如下:

    (1)关于计提有关资产减值准备的独立意见;

                                                              1
    (2)关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立

意见;

    (3)关于对公司2017年度利润分配预案的独立意见;

    (4)2017年贵糖股份募集资金年度存放与使用情况专项报告的

独立意见;

    (5)对公司内部控制评价报告的独立意见;

    (6)关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案的独立意见;

    (7)2018年度日常关联交易预计议案的独立意见;

    2、2018年4月26日召开第八届董事会第二十二次会议发表独立意

见如下:
    (1)关于计提存货减值准备议案的独立意见;

    (2)关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专

项审核报告的独立意见:
    3、2018年6月12日召开第七届董事会第二十三次会议发表独立意

见如下:

    (1)关于设立糖业子公司的议案的独立意见
    (2)关于拟变更公司名称和证券简称的议案的独立意见

    (3)关于补选三名第七届董事会非独立董事候选人的议案的独

立意见:

    (4)关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案的独

立意见:

    4、2018年7月20日召开第七届董事会第二十四次会议发表独立意

见如下:

                                                           2
       (1)关于选举公司董事长的议案的独立意见

       (2)关于选举公司副董事长的议案的独立意见:

       (3)关于聘任公司总经理的议案的独立意见:

       (4)关于新增关联方及日常关联交易的议案的独立意见:

       (5)关于全资子公司云硫矿业与广业集团签订委托经营协议暨

关联交易的议案的独立意见:

       5、2018年8月28日召开第七届董事会第二十五次会议发表独立意

见如下:

       (1)关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立

意见;

       (2)关于聘任公司董事会秘书的议案的独立意见:
       (3)关于聘任公司副总经理的议案的独立董事意见:

       (4)关于计提存货减值准备的独立意见;

       (5)关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的独立意见;

       6、2018年10月30日召开第七届董事会第二十六次会议发表独立

意见如下:
       (1)关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案的独立意

见;

       (2)关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案的独立意

见;

       (3)关于计提有关资产减值准备的议案的独立意见;

       (4)关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案的独

立意见。

                                                               3
       (5)关于投资成立项目公司的议案的独立意见。

       7、2018年11月16日召开第八届董事会第一次会议发表独立意见

如下:

       (1)关于聘任公司总经理的议案的独立意见;

       (2)关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案的独立董事

意见;

       (3)关于聘任公司财务负责人的议案的独立意见;

       (4)关于聘任公司第八届董事会秘书的议案的独立意见;

       (5)关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案的独立意见;

       (6)关于修订《高级管理人员薪酬分配方案》的议案的独立意

见;

       三、2018 年董事会下属委员会的主要工作情况

       2018年度,本人担任公司作为董事会薪酬与考核委员会主任委员

与审计委员会委员。本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工

作细则的规定认真履行相关职责:
       1、作为董事会审计委员会委员,认真履行职责,积极与年审会

计师协商确定年度审计工作时间安排,督促会计师事务所在约定时限

内提交审计报告,对公司编制的财务报表发表意见,审核了公司的
2017年年度财务报告、2018年第一季度及第三季度财务报告、2018

年半年度财务报告。对续聘会计师事务所、关联交易、计提存货减值

准备、募集资金存放与实际使用情况等事项进行了审议。

       2、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,认真地履行职责,

对《公司高级管理人员薪酬分配方案》发表了审核意见。

       四、保护投资者合法权益方面所做的工作
                                                              4
    1、持续关注公司的信息披露工作。本人认真履行独立董事的职

责,对公司的信息披露工作进行了持续关注和监督,对公司定期报告、

关联交易、整体搬迁等事项进行全面监督,保证广大投资者的知情权。

    2、时刻关注公司经营管理情况。作为独立董事,本人在召开董

事会前都能仔细审阅会议材料,对各项议案相关资料进行了认真审

核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此基础上利用自身的专业

知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进董事会决策的科学性和

客观性,切实维护公司和股东的合法权益。

    3、加强自身学习,提高履职能力。本人认真学习上市公司规范

运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度,积极参

加证监会、深圳证券交易所等机构组织的培训,加深对相关法规的认
识和理解,切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。

    五、综述

    报告期内,公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券
交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形,公司治理体系行之

有效,能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给

予了积极的支持,没有妨碍独立董事独立履行职责。
    2018年履职期间,本人本着诚信与勤勉的原则,以对所有股东负

责的态度,严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求,履行独立

董事的义务,发挥独立董事的作用,有效提升董事会和董事会各专门

委员会科学决策水平,进一步强化公司治理建设,切实维护全体股东

特别是中小股东的合法权益。

    2019年,本人将继续本着求真务实、勤勉守信的原则,独立、客

观、公正地履行独立董事职责,依据法律、法规和有关规定,并结合

                                                             5
自身的专业知识和经验,为公司的发展提供更多建设性的建议。加强

与公司管理层的沟通,积极发挥独立董事的决策和监督作用,坚决维

护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
    最后,本人对公司在2018年给予工作上的大力支持和积极配合表
示衷心的感谢!


                               广西粤桂广业控股股份有限公司

                                           独立董事:周永章

                                            2019 年 3 月 22 日




                                                             6
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