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粤桂股份(000833)公告正文

粤桂股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

公告日期 2019-03-26
股票简称:粤桂股份 股票代码:000833
证券简称:粤桂股份     证券代码:000833      公告编号:2019-017



            广西粤桂广业控股股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第四次会议审

议通过,公司定于 2019 年 4 月 16 日(星期二)下午 14:30 在广东省

广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限
公司三楼 321 会议室召开 2018 年年度股东大会,现将有关事项公告

如下:

    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:本次股东大会为年度股东大会,是 2018

年年度股东大会。

    (二)股东大会的召集人:公司董事会。2019 年 3 月 22 日召开
的第八届董事会第四会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务

规则和《公司章程》的规定。

    (四)会议召开日期和时间:

    1、现场会议召开时间:2019 年 4 月 16 日(星期二)下午 14:30

开始。

                               1
    2、网络投票时间:2019 年 4 月 15 日(星期一)至 2019 年 4 月

16 日(星期二)。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 4

月 16 日 9:30 -11:30,13:00 -15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 4

月 15 日 15:00 至 2019 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

    (五)会议召开方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

    股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权
出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (六)会议的股权登记日:2019 年 4 月 9 日

    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股

权登记日 2019 年 4 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是

本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)会议地点:广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

                                2
    二、会议审议事项

    (一)审议事项

    1、审议《2018 年度财务决算报告》;

    2、审议《2018 年度利润分配预案》;

    3、审议《2018 年度董事会工作报告》;

    4、审议《2018 年度监事会工作报告》;

    5、审议《2018 年年度报告全文及摘要》;

    6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;

    7、审议《关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情

况的专项说明》;
    8、逐项审议《关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人

的议案》;

    8.01 审议《关于选举宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表
监事候选人的议案》;

    8.02 审议《关于选举顾元荣先生为公司第八届监事会股东代表

监事候选人的议案》。
    (二)披露情况

    上述议案 1-8 详见本公司 2019 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》

《第七届监事会第二十五次会议决议公告》《2018 年年度报告摘要》。

    (三)特别说明

    1、公司独立董事将就 2018 年度工作情况在本次股东大会上进行

述职。

                               3
        2、议案 1-7 为非累积投票事项,议案 8 为累积投票事项,采取

   累积投票制的方式进行选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决

   权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人

   数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥

   有的选举票数。

        三、提案编码

                                                                  备注

    提案编码              提案名称                           该列打勾的栏

                                                              目可以投票

     100                总议案:除累积投票提案外的所有提案         √

非累计投票提案

    1.00         2018 年度财务决算报告                             √

    2.00         2018 年度利润分配预案                             √

    3.00         2018 年度董事会工作报告                           √

    4.00         2018 年度监事会工作报告                           √

    5.00         2018 年年度报告全文及摘要                         √

                 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合

    6.00         伙)为公司 2019 年度财务报表和内部控制审          √

                 计机构的议案;

                 关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预    √(关联股东 回
    7.00
                 测实现情况的专项说明                             避)

 累计投票提案    提案 8 为等额选举

                 关于选举公司第八届监事会股东代表监事候 应选人数(2)
    8.00
                 选人的议案                                        人

                                     4
           《关于选举宁志喜先生为公司第八届监事会股
8.01                                                        √
           东代表监事候选人的议案》

           《关于选举顾元荣生为公司第八届监事会股东
8.02                                                        √
           代表监事候选人的议案》

    股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不包含累积投

票提案,累积投票提案需另外填报选举票数),对应的议案编码为

“100”,议案编码 1.00 代表议案 1,议案编码 2.00 代表议案 2,以

此类推。

    四、会议登记等事项

    (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

    (二)登记时间:2019 年 4 月 15 日-16 日,上午 8:30 至 11:
30,下午 14:30 至 17:00。

    (三)登记地点:广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
    (四)登记方法:个人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登

记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委

托书和股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委

托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面授权委托书和股东账户卡。拟参加现场会议

的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地

股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”

字样,本公司不接受电话登记。

    (五)会议联系方式

                               5
    1、地址:广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤

桂广业控股股份有限公司证券事务部

    2、邮政编码:510075

    3、联系电话:020–33970200

    4、传    真:020–33970189

    5、联系人:赖炽森、梅娟

    6、电子邮箱:gxgtgf@163.com

    (六)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

    六、备查文件

    (一)第八届董事会第四次会议决议;
    (二)第七届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书

                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                   2019 年 3 月 26 日




                              6
附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360833”,投票

简称为“粤桂投票”。

    2、填报表决意见。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人,可以对该候选人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                   填报

            对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

                    …                             …

                  合   计             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

    选举监事候选人采用等额选举,应选人数为 2 位,股东所拥有的

选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 ,股东可以将票数

平均分配给 2 位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,

但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

                                  7
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 4 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 15 日(现场

股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 4 月 16 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。



                                8
        附件二:

                                    授权委托书

            兹全权委托        先生/女士代表我本人(本单位)出席 2019

        年 4 月 16 日召开的广西粤桂广业控股股份有限公司 2018 年年度股东

        大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没

        有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码                 提案名称                     备注         同意   反对   弃权

                                                 该列打勾的栏

                                                  目可以投票

  100                总议案:所有提案                  √

非累计投

 票提案

 1.00       2018 年度财务决算报告                      √

 2.00       2018 年度利润分配预案                      √

 3.00       2018 年度董事会工作报告                    √

 4.00       2018 年度监事会工作报告                    √

 5.00       2018 年年度报告全文及摘要                  √

            关于续聘中审众环会计师事务所(特
 6.00       殊普通合伙)为公司 2019 年度财务           √

            报表和内部控制审计机构的议案

            关于云浮联发化工有限公司 2018 年     √(关联股东 回
 7.00
            度盈利预测实现情况的专项说明              避)

累计投票    采用等额选举,填报投给候选人的选

  提案      举票数

                                        9
          关于选举公司第八届监事会股东代 应选人数(2)
8.00
          表监事候选人的议案                          人

          关于选举宁志喜先生为公司第八届
8.01                                                  √
          监事会股东代表监事候选人的议案

          关于选举顾元荣生为公司第八届监
8.02                                                  √
          事会股东代表监事候选人的议案

   (请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

   委托人(签名/盖章):

   委托人身份证号码:
   委托人持股数:

   委托人股东账户:

   受托人签名:

   受托人身份证号码:

   授权委托书签发日期:

   有效期限:自签署日至本次股东大会结束
   (注:法人股东须加盖公章,授权委托书的复印件及重新打印件均有

   效)




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