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粤桂股份(000833)公告正文

粤桂股份:第七届监事会第二十五次会议决议公告

公告日期 2019-03-26
股票简称:粤桂股份 股票代码:000833
证券代码:000833     证券简称:粤桂股份      公告编号:2019–016



               广西粤桂广业控股股份有限公司
         第七届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于

2019 年 3 月 22 日下午 16 时 30 分在广州市荔湾区流花路 85 号粤桂股

份 3 楼 325 会议室以现场会议方式召开,本次会议通知以书面方式已

于 2019 年 3 月 12 日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次

会议。参加会议的监事应到 3 人,出席现场会议监事有吴建林、何龙

飞、庞璧薇。

    按《公司法》和《公司章程》的有关规定,此次会议有效。
    二、监事会会议审议情况

    (一)关于计提有关资产减值准备的议案;

    监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损

失,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反应公司的资产状

况。同意本次计提资产减值损失。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)2018 年度财务决算报告;
                                1
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)2018 年度利润分配预案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告;

    经审核,监事会认为 2018 年度公司募集资金实际存放和使用符合

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定,符合公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

说明;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (六)2018 年度内部控制评价报告;
    公司监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告发表意见如下:

    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部

控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了良好的治理结构与组

织架构和相关控制制度,形成了较完整的内部控制体系,保证了公司

业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

    2、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结

构,形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门和人员


                               2
配备到位,保证了公司内部控制重点活动的有效执行,并按照内控基

本规范要求保持持续改进。

    3、报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制

指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准

确,反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (七)2018 年年度报告全文及摘要;

    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年年度报告全

文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (八)关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (九)关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和

国债逆回购的议案;

    经审核,监事会认为公司在保证正常经营和资金安全的前提下,

使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购,有

                               3
利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,符合公司利益,

不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益

的情形。因此,同意本次使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构

性存款和国债逆回购。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十)关于云浮联发化工有限公司 2018 年度盈利预测实现情况的

专项说明;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十一)2018 年度监事会工作报告;

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十二)关于选举宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表监事

候选人的议案;
    公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》和《监

事会议事规则》等有关规定,公司监事会将进行换届选举。

    根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中职

工监事一名。经审查,宁志喜先生符合监事的任职条件。本次监事会

拟提名宁志喜先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人(简历详

见附件)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十三)关于选举顾元荣先生为公司第八届监事会股东代表监事
                               4
候选人的议案。
    公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》和《监

事会议事规则》等有关规定,公司监事会将进行换届选举。

    根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中职

工监事一名。经审查,顾元荣先生符合监事的任职条件。本次监事会

拟提名顾元荣先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人(简历详

见附件)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                           广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

                                     2019 年 3 月 26 日




                               5
附件:第八届监事会股东代表监事候选人宁志喜、顾元荣简历

    宁志喜,男,1962 年出生,湖南省化工职工大学工业会计专业毕

业,会计师。1981 年 9 月至 1985 年 9 月,曲仁建安二公司工资财务负

责人;1985 年 9 月至 1987 年 8 月,湖南省化工职工大学工业会计专业

学习;1987 年 8 月至 1994 年 8 月历任曲仁矿务局计财处会计科副科长、

科长;1994 年 8 月至 2000 年 9 月任广东省越能实业开发公司财务经理,

期间,1993 年 9 月至 1996 年 7 月在广东省委党校经济管理专业在职学

习;2000 年 9 月至 2012 年 2 月历任广东省广业资产经营有限公司资金

财务部项目副经理、资金财务部项目经理、资金财务部副部长,期间,

2007 年 5 月至 2011 年 1 月任广东宏大爆破工程有限公司董事;2012

年 3 月至 2014 年 9 月任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作

部副部长;2014 年 6 月至 2019 年 3 月任广东宏大爆破股份有限公司监

事会主席。

    宁志喜先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和

条件,不存在不得提名为监事的情形,未持有本公司股份;与公司实

际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系;没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;非失信被执行人;宁志

喜先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。




                                6
    顾元荣,男,1983 年出生,武汉工程大学毕业,理工学士,中南

大学在读研究生,工程师。2007 年 7 月至 2009 年 7 月历任广东广业云

硫矿业有限公司采选公司磨浮车间、装矿车间、破碎车间、棒磨车间

选矿专业技术人员、助理工程师;2009 年 8 月至 2011 年 12 月任广东

广业云硫矿业有限公司采选公司棒磨车间选矿副主任、选矿助理工程

师;2012 年 1 月至 2013 年 12 月任广东广业云硫矿业有限公司采选公

司磨浮车间选矿副主任、选矿助理工程师;2014 年 1 月至 2016 年 2

月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司磨浮车间主任、选矿工程师;

2016 年 3 月至 2017 年 7 月任广东广业云硫矿业有限公司采选公司副经

理;2017 年 8 月至 2017 年 11 月任广东广业云硫矿业有限公司采选公

司副经理、工会主席;2017 年 12 月至今任广东广业云硫矿业有限公司

采选公司党委副书记、纪委书记、副经理、工会主席。

    顾元荣先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和

条件,不存在不得提名为监事的情形,未持有本公司股份;与本公司

控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒;非失信被执行人;顾元荣先生符合

《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。




                                7
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