凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
粤桂股份(000833)公告正文

粤桂股份:第八届董事会第五次会议决议公告

公告日期 2019-04-30
股票简称:粤桂股份 股票代码:000833
证券简称:粤桂股份     证券代码:000833      公告编号:2019-024



             广西粤桂广业控股股份有限公司
           第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2019 年 4 月 18 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2、召开会议的时间、方式:2019年4月29日,通讯表决。

    3、会议应参加表决董事 8 人,成员有:黄祥清、朱冰、方健宁、
张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰,实际参加表决的董事 8 人。

    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关

于会计政策变更的公告》(2019-025)。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公

司 2019 年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》《证券日报》
                                                               1
及巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司 2019 年第一季度

报告正文》(2019-026)。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    (三)审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申

请综合授信 30,000 万元的议案》。

    为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提

高公司的资金使用效率,2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止,

公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000 万

元,包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内,

根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期
限及融资方式。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综
合授信 15,000 万元的议案》。

    为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提

高公司的资金使用效率,2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止,

公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元,

包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内,根

据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限

及融资方式。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (五)审议通过《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综

合授信 15,000 万元的议案》。

    为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提

高公司的资金使用效率,2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止,
                                                                 2
公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元,

包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内,根

据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限

及融资方式。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (六)审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行营业部

申请综合授信 20,000 万元的议案》。

    为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提

高公司的资金使用效率,2019 年 4 月 29 日起至 2020 年 4 月 28 日止,

公司拟向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000
万元,包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度

内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、

期限及融资方式。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第五次会议决议;

    2、独立董事关于第八届董事会第五次会议审议事项的独立意见。

    特此公告。



                             广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 30 日




                                                                   3
数据加载中...
prevnext
手机查看股票