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华联股份(000882)公告正文

华联股份:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

公告日期 2019-05-10
股票简称:华联股份 股票代码:000882
 股票代码:000882          股票简称:华联股份          公告编号:2019-037



                 北京华联商厦股份有限公司
      关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 4 月 25
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京华联商厦股份有限公司关于召开公
司 2018 年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开,现发布本次股东大会的提示性公告:


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:北京华联商厦股份有限公司 2018 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会,2019 年 4 月 23 日,公司第七届董事
会第二十五次会议审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议(“本次会议”)的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程。
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议:2019 年 5 月 15 日(周三)下午 14:30
    网络投票:2019 年 5 月 14 日(周二)—2019 年 5 月 15 日(周三),其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5
月 15 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019
年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 之间的任意时间。


                                     1
    5、会议召开方式:
    本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司流通股股东
提供网络投票平台,持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:
    2019 年 5 月 8 日(周三)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    凡在 2019 年 5 月 8 日(周三)下午收市后登记在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东
大会并参加表决,也可以以书面形式委托代理人出席股东大会,该股东代理人不
必是本公司的股东;
    (2)本公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5
层北京华联商厦股份有限公司会议室。


    二、会议审议事项
    1、公司《2018 年年度报告全文及其摘要》
    2、公司《2018 年度董事会工作报告》
    3、公司《2018 年度监事会工作报告》
    4、公司《2018 年度独立董事述职报告》
    5、公司《2018 年度财务决算报告》
    6、公司《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    7、公司《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》


                                     2
    8、公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》
    9、公司《关于续聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    10、公司《关于提名候选监事候选人的议案》
    11、公司《关于预计与财务公司日常关联存贷款额度的议案》
    12、公司《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
    13、公司《关于 2019 年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》


    上述议案均为普通议案,经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权
股份的二分之一以上赞成为通过。
    上述第 7,8,11 及 12 项议案为关联交易议案,公司控股股东北京华联集团投
资控股有限公司回避表决。


    上述议案经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十二次会议
审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上
披露的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2019-014)、《第七
届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-015)、《2018 年年度报告摘
要》(公告编号:2019-019)、《2018 年度董事会工作报告》(公告编号:2019-020)、
《2018 年度监事会工作报告》(公告编号:2019-033)、《2018 年度独立董事述职
报告》(公告编号:2019-021)、《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的
公告》(公告编号:2019-023)、《关于与华联集团相互融资担保的公告》(公告编
号:2019-024)、《关于 2019 年度在财务公司存贷款的关联交易公告》(公告编号:
2019-026)、《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》(公
告编号:2019-027)、《关于 2019 年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》(公
告编号:2019-030)。


    三、提案编码
                                                                   备注
                                  提案名称
      提案编码                                               该列打勾的栏
                                                               目可以投票
       100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                √

                                     3
 非累积投票提案
       1.00         《2018 年年度报告全文及其摘要》          √
      2.00          《2018 年度董事会工作报告》              √
      3.00          《2018 年度监事会工作报告》              √
      4.00          《2018 年度独立董事述职报告》            √
      5.00          《2018 年度财务决算报告》                √
      6.00          《2018 年度利润分配及资本公积金转增      √

                    股本预案》
      7.00          《关于与华联综超及其控股子公司日常关     √

                    联交易的议案》
      8.00          《关于继续与华联集团签署<相互融资担      √

                    保协议>的议案》
      9.00          《关于续聘公司 2019 年度财务报告和内     √

                    部控制审计机构的议案》
      10.00         《关于提名候选监事候选人的议案》         √
      11.00         《关于预计与财务公司日常关联存贷款额     √

                    度的议案》
      12.00         《关于与财务公司签署<金融服务框架协      √

                    议>暨关联交易的议案》
      13.00         《关于 2019 年度为公司控股子公司提供     √

                    担保额度的议案》



    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、
能够表明其法定代表人身份的有效证明;
    (2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本
人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;
    (3)个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;


                                       4
    (4)由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人
身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书;
    (5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)
出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签署并经公
证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书;c、授权代
理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;d、第三人的身份证。
    (6)前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记,也可以
信函或传真方式办理登记。
    2、登记时间:2019 年 5 月 13 日(周一)9:30-16:30
    3、登记地点:北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层北京华
联商厦股份有限公司证券法律部。
    4、会议联系方式:
    联系地址:北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层北京华联商
              厦股份有限公司
    邮政编码:100037
    联系电话/传真:010- 68364987
    联 系 人:周剑军、田菲
    5、会议期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按
时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程请详见附件一。


    六、备查文件
    1、北京华联商厦股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。




                                     5
特此公告。




                 北京华联商厦股份有限公司董事会
                               2019 年 5 月 10 日




             6
附件 1:

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:
       投票代码:360882。
       投票简称:华联投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2019 年 5 月 15 日的交易时间,即上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深


                                    7
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     8
附件 2:授权委托书(剪报及复印均有效)
                                 授权委托书


   兹全权委托              先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华联商
厦股份有限公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
                                                                          赞      反   弃
                                                              备注
提案编码                     提案名称                                     成      对   权
                                                         该列打勾的栏
                                                           目可以投票
  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
  票提案
    1.00   《2018 年年度报告全文及其摘要》                     √
  2.00     《2018 年度董事会工作报告》                         √
  3.00     《2018 年度监事会工作报告》                         √
  4.00     《2018 年度独立董事述职报告》                       √
  5.00     《2018 年度财务决算报告》                           √
  6.00     《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本             √
           预案》
  7.00     《关于与华联综超及其控股子公司日常关联              √
           交易的议案》
  8.00     《关于继续与华联集团签署<相互融资担保               √
           协议>的议案》
  9.00     《关于续聘公司 2019 年度财务报告和内部              √
           控制审计机构的议案》
  10.00    《关于提名候选监事候选人的议案》                    √
  11.00    《关于预计与财务公司日常关联存贷款额度              √
           的议案》
  12.00    《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>              √
           暨关联交易的议案》
  13.00    《关于 2019 年度为公司控股子公司提供担              √
           保额度的议案》
   注:在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中,选择您同意的一栏打“√”,其他栏打
“×”。如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人姓名(或股东名称):


                                        9
委托人身份证号码(或股东营业执照号码):
持有上市公司股份的性质:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人/单位法定代表人签名:




                                       (单位股东加盖单位公章)
                                       委托日期:     年   月   日
                                       委托有效期:本次股东大会




                                  10
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