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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海南高速(000886)公告正文

海南高速:第六届董事会第十八次会议决议公告

公告日期 2018-10-27
股票简称:海南高速 股票代码:000886
    证券代码:000886   证券简称:海南高速   公告编号:2018-025

        海南高速公路股份有限公司
    第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于
2018 年 10 月 15 日以书面方式和电子邮件向全体董事发出,会议于
2018 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 8 名,
实际投票董事 8 名。在保证董事充分发表意见的前提下,以专人或传
真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
    会议以记名投票方式,审议通过如下议案:
    一、2018 年第三季度报告;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、关于续聘 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案;
    董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度财务审计和
内控审计机构,聘期为一年, 审计费共计 103 万元,其中财务审计费
用 73 万元,内控审计费用 30 万元。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案;
    公司董事会同意追加 4 亿元额度,使用合计不超过18亿元的自
有闲置资金进行委托理财。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    四、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。
    公司董事会决定于 2018 年 11 月 13 日(星期二 )采取现场会议
和网络投票相结合方式召开 2018 年第一次临时股东大会,现场会议
地点为公司 7 楼会议室,会议审议《关于续聘 2018 年度财务审计和
内控审计机构的议案》、《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度
的议案》。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    特此公告。




                                   海南高速公路股份有限公司
                                         董       事   会
                                       2018 年 10 月 27 日
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