凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
海南高速(000886)公告正文

海南高速:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期 2018-11-09
股票简称:海南高速 股票代码:000886
   证券代码:000886     证券简称:海南高速    公告编号:2018—029

                      海南高速公路股份有限公司
       关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年
10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》,本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会
    (二)召集人:公司董事会
    经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,同意于 2018 年 11
月 13 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
    (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    (四)召开的日期、时间:
    1、现场会议时间:2018 年 11 月 13 日(星期二)下午 14:40;
    2、网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 11 月 13 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2018 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 13 日下午 15:00
期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相
                                  1
结合的方式召开。
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议;
    2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    (六)会议的股权登记日:2018 年 11 月 7 日(星期三)
    (七)出席对象:
    1、截至 2018 年 11 月 7 日下午 15:00 收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续
的公司全体股东,股东因故不能到会的,可以以书面委托代理人出席
会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼
会议室。
    二、股东大会审议事项
    1、关于续聘 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案;
    2、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案;
    以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,具体详
见公司于 2018 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《公司第六届董事会第十八次会议决议公告》(编号:2018-025)和
《关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的公告》(编号:


                                2
2018-026)。
       三、提案编码
                                                     备注

 提案编码               提案名称              该列打勾的栏目可

                                                    以投票

 100           总议案                         √

               关于续聘 2018 年度财务审计和
 1.00                                         √
               内控审计机构的议案

               关于追加以自有闲置资金进行委
 2.00                                         √
               托理财额度的议案

       四、现场会议登记办法
    (一)登记方式:
    1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账
户卡和持股凭证办理登记手续;
    2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本
人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;
    3、异地股东可以通过传真方式登记。
    (二)登记时间:2018 年 11 月 9 日上午 8:30-11:30,下午 14:00
-17:30。
    (三)登记地点:公司企业发展部
    (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;
    1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委
托书和委托人持股凭证;
    2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代
表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)和持

                                  3
股凭证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操
作流程详见附件 1。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系人:张堪省、杨鹏
    联系电话:0898-66768394、66511500
    联系传真:0898-66790647
    2、会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式
    网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次
股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    公司第六届董事会第十八次会议决议。




                              海南高速公路股份有限公司
                                     董   事   会
                                  2018 年 11 月 8 日




                              4
    附件 1:
                参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360886”,投票

简称为“海高投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2018 年 11 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 12 日(现场

股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 13 日

(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券


                               5
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                6
       附件 2:
                              授权委托书

    兹授权委托    先生(女士)代表本公司(本人)出席
海南高速公路股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,
并按以下指示代为行使表决权。
                                      备注     同意   反对   弃权
提案                                该列打勾
                   提案名称
编码                                的栏目可
                                      以投票
100     总议案                        √

1.00 关于续聘 2018 年度财务审         √
        计和内控审计机构的议案
2.00 关于追加以自有闲置资金进         √
        行委托理财额度的议案

      委托人姓名(名称):
      委托人股东账号:
      委托人持股数:
      委托人签字(盖章):
      委托日期:
      委托人身份证号码:
      受托人身份证号码:
      受托人签字(盖章):
      注意:授权委托书还应当注明如下信息:
      1. 没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的
意见投票。
      2. 授权委托书签发日期和有效期限。




                                7
数据加载中...
prevnext
手机查看股票