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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海南高速(000886)公告正文

海南高速:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期 2018-11-14
股票简称:海南高速 股票代码:000886
         证券代码:000886   证券简称:海南高速   公告编号:2018-030

                    海南高速公路股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 :
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)基本情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2018 年 11 月 13 日(星期二)下午 2:40。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2018 年 11 月 13 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 11 月 12 日下午 3:00,
投票结束时间为 2018 年 11 月 13 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
    (二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表 36 人,代表股份
278,041,916 股,占公司有表决权股份总数的 28.12%。
    其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人,代表股份
257,417,716 股,占公司有表决权股份总数的 26.03%。通过深圳证券交易所

                                     1
交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共 34 人,代表股份
20,624,200 股,占公司有表决权股份总数的 2.09%。
    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    (二)会议审议并通过了以下议案:
    1、关于续聘 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案。
    表决情况和表决结果:
    同意 259,482,216 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
93.33%;
    反对 200,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.07%;
    弃权 18,358,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.60%。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意 9,670,439 股,占出席会议中小股东所持股份的 34.26%;
    反对 200,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.71%;
    弃权 18,358,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 65.03%。
    审议结果:通过。
    2、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案。
    同意 257,433,716 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.59%;
    反对 20,608,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.41%;
    弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意 7,621,939 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.00%;
    反对 20,608,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.00%;
    弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。


                                  2
    审议结果:通过
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所
    (二)律师姓名:周朝霞     刘启亮
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的
资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件
    (一)与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会决议;
    (二)北京大成(海口)律师事务所法律意见。
    特此公告。




                                           海南高速公路股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2018 年 11 月 14 日




                                  3
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