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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海南高速(000886)公告正文

海南高速:第六届监事会第十七次会议决议公告

公告日期 2019-04-12
股票简称:海南高速 股票代码:000886
 证券代码:000886        证券简称:海南高速         公告编号:2019-004

                 海南高速公路股份有限公司
           第六届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于
2019 年 3 月 31 日以书面方式和传真方式向全体监事发出,会议于 2019
年 4 月 10 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5
人;监事庞磊先生和康文韬先生因公出差,没有参加会议,均委托监事
会主席陈琼君女士出席会议和行使表决权。会议由公司监事会主席陈琼
君女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:
    一、2018 年度监事会工作报告
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、2018 年年度报告及其摘要
    经审核,监事会认为董事会编制和审议2018年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、2018 年度内部控制评价报告
    全体监事一致认为:公司 2018 年度内部控制评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、2018 年度利润分配预案
    经审核,监事会认为:本公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了
回报股东与公司运营对资金的需求,对 2018 年度公司利润分配预案无
异议。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                                   1
    五、关于会计政策变更的议案;
    经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相
关文件要求进行的合理变更,符合公司实际情况,其决策程序符合有关
法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事
会同意本次会计政策变更。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    以上第一、二、四项议案将提交 2018 年度股东大会审议。
    特此公告。




                                      海南高速公路股份有限公司
                                             监   事 会
                                          2019 年 4 月 12 日




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