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海南高速(000886)公告正文

海南高速:2018年度独立董事述职报告(胡国柳)

公告日期 2019-04-12
股票简称:海南高速 股票代码:000886
                                                      独立董事述职报告

             海南高速公路股份有限公司
             2018 年度独立董事述职报告

各位股东:
   本人虽已辞去海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事职务,但由于公司尚未补选独立董事,按照有关法律、行政法规
和《公司章程》的规定,本人继续履行公司独立董事、审计委员会主任
委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职
务。
   2018 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》的规定和要求,认真履行独立董事的职责,谨慎、
认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,积极出席公司 2018 年度相关会议,
并对董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东尤其是中小
股东的合法权益。现将本人在 2018 年度履行职责情况报告如下:
    一、出席会议情况
    2018 年度,公司共计召开了 5 次董事会会议。作为独立董事,本人
认真履行职责,在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策时所需要
的信息,详细审阅会议及相关材料,按时出席董事会。会议上,本人认
真审议议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科学
决策起到了积极的作用。
    本年度,董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,本人没有对公司董事
会各项议案及公司其它事项提出异议,对会议所有议案均投赞同票。
                                1
                                                      独立董事述职报告

      作为公司第六届董事会独立董事,2018 年度本人出席董事会会议的
具体情况如下:
独立董事姓      本年应参加   亲自出席      委托出席   缺席(次)
名              董事会次数    (次)        (次)
     胡国柳         5           5             0            0
      二、发表独立意见情况
      (一)2018年4月23日,公司召开第六届董事会第十五次会议,本人
就关联方资金往来、对外担保情况、内部控制评价报告、计提2017年度
资产减值准备、立信会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见审计
报告、以自有闲置资金进行委托理财、会计政策变更、会计差错更正及
追溯调整、利润分配预案等事项发表了独立意见。
      (二)2018年8月13日,公司召开第六届董事会第十七次会议,本人

就控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况等事项发表了独

立意见。

      (三)2018年10月25日,公司召开第六届董事会第十八次会议,本

人就续聘审计机构、追加以自有闲置资金进行委托理财额度等事项发表

了独立意见。

      三、对公司进行现场调查的情况
      本人加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通,通过对
公司重大投资项目进行现场考察,充分利用参加现场会议的机会听取公
司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍,及时获
悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司经营状况。
      四、在保护投资者权益方面所做的工作
      (一)有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每一个议案,
                                 2
                                                   独立董事述职报告

本人均认真查阅相关文件资料,利用自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权,并就相关事项发表独立意见,确保董事会科学、民主决
策,切实维护了公司和广大投资者的利益。
    (二)持续关注公司的信息披露工作,切实发挥独立董事的监督作
用。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信
息披露材料,确保了2018年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
    (三)积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及高级管理人
员的培训活动,学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的
认识和理解,切实提高对公司投资者,特别是中小股东合法权益的保护
能力。
    六、其他日常工作情况
    (一)本年度,无提议召开董事会情况发生。
    (二)本年度,无提议聘请或解聘会计师事务所情况发生。
    (三)本年度,无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2019年,本人将按照相关法律法规的规定和要求,继续勤勉尽责地
履行独立董事的职责,切实发挥独立董事的监督作用,维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。




                                    独立董事:胡国柳


                                         2019年4月12日

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