凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
海南高速(000886)公告正文

海南高速:2018年度监事会工作报告

公告日期 2019-04-12
股票简称:海南高速 股票代码:000886
                                                       监事会工作报告


                 海南高速公路股份有限公司
                  2018 年度监事会工作报告
    2018 年,按照《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规赋予的职
权,公司监事会本着对全体股东负责的精神,忠实履行监督职能,认真检
查公司的财务状况,对公司定期报告、规范运作、信息披露、内部控制、
财务、重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有
效监督;认真维护股东和公司的利益,依法独立行使职权,监督股东大会
和董事会决议的执行情况,保证了公司各项经营工作的顺利开展,较好完
成了年初制订的各项工作任务,为公司的规范运作和良性发展起到了积极
作用。现将 2018 年度监事会工作报告如下:
    一、公司经营情况
    2018 年,在董事会的领导下,公司领导班子带领全体员工始终坚持以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大精
神、习近平总书记“413”重要讲话和中央 12 号文件精神和省委七届历
次全会精神,助力海南自贸区(港)建设,紧紧围绕“产业转型发展”总
体思路,按照高质量发展要求,有效应对市场环境重大变化,统筹抓好各
项工作,顺利完成了年初制定的各项任务目标。
    2018 年,公司营业收入 46,186.06 万元,同比减少 20.81%;实现利润
总额 21,045.71 万元,同比增加 62.69%;实现净利润 16,608.58 万元,同
比增加 76.11%。目前,公司资产总额为 32.85 亿元,净资产总额为 27.81
亿元,资产负债率 15.29%,财务状况良好,运行情况健康平稳。
    二、监事会工作情况
    报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及相关的法律、
法规赋予的职权,围绕股东大会审议通过的各项决议,认真检查公司财务
报告,列席公司股东大会和董事会会议,及时了解公司重大投资项目进展
情况,定期或不定期对公司经营情况进行调研,忠实履行监督职能,维护
股东和公司的利益,依法独立行使职权,促进公司的发展。
                                 1
                                                       监事会工作报告


   (一)会议召开情况
    2018 年度,公司监事会共召开 4 次监事会会议,会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下:
    1.公司于 2018 年 4 月 23 日召开第六届监事会第十三次会议,审议通
过《2017 年度监事会工作报告 》《 2017 年年度报告及其摘要》《2017
年度内部控制评价报告 》《 2017 年度利润分配预案》《 关于计提 2017
年度资产减值准备的议案》《关于联营企业前期差错更正追溯调整的议案》
《关于会计政策变更的议案》。
    2.公司于 2018 年 4 月 25 日召开第六届监事会第十四次会议,审议通
过《2018 年第一季度报告》。
    3.公司于 2018 年 8 月 13 日召开第六届监事会第十五次会议,审议通
过《2018 年半年度报告及其摘要》。
    4.公司于 2018 年 10 月 25 日召开第六届监事会第十六次会议,审议
通过《2018 年第三季度报告》。
    (二)检查子分公司经营情况
    监事会定期或不定期地对下属子公司进行调研,对琼海瑞海水城、儋
州东坡等重大投资项目进行考察,全面了解子公司的生产经营情况和重大
投资项目的进展情况,及时提出合理化建议,为公司董事会及经营班子决
策提供依据。
   (三)信息披露监督情况
    公司监事会认真监督公司信息披露情况,促使公司及时、公正、完整
地披露公司应披露的信息,维护了公司在资本市场的形象。
   (四)积极参加培训,认真履行职责
    公司监事会成员积极参加证券监管部门组织的各种培训学习,及时掌
握最新监管动态,较好地履行监事会职能。
    三、监事会对有关事项的独立意见
    (一)公司依法运作情况

                                 2
                                                        监事会工作报告


    报告期内,公司监事会对董事会、股东大会的召开、决策程序、董事
会对股东大会决议的执行情况、公司运作、内部规章制度执行情况以及公
司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督,认为:公司董事会能够按
照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作,严格执行股东大
会的各项决议,决策程序合法、有效。董事会及高级管理人员认真执行股
东大会和董事会决议,认真履行职责,勤勉工作,未发现公司董事、总经
理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务状况
    2018 年度,监事会依法对公司财务状况及管理进行了监督、检查和审
核,并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅,认为:公司财务部
门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定;立信会计师事
务所出具的标准无保留意见的审计报告真实公允地反映了公司 2018 年度
财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》和股份有限公司会计制度的
有关规定。
    (三)对公司内部控制自我评价的意见
    报告期内,监事会对公司内部控制制度执行情况进行了监督,认为:
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情
况,建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制
制度,并能得到有效执行;公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和
证券监管机构的要求以及公司实际需要,保证了公司经营活动的有序开
展,切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内,公司不存在违反法律
法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及
运行状况。
    (四)募集资金使用情况

                                 3
                                                      监事会工作报告


    报告期内,无募集资金使用情况。
    (五)公司收购、出售资产情况
    报告期内,无收购、出售资产情况。
    (六)关联交易情况
    报告期内,无关联交易、对外担保情况,也未发生控股股东占用公司
资金情况。
    (七)整合公司资产状况
    2018 年,公司在科学调整产业规划,积极拓展业务市场,大力推进重
点项目建设等方面作了大量工作,并取得初步成效。但公司未来持续发展
的支柱产业尚未确立,新的业务增长点有待培育,公司需从战略高度加强
资本运作,谋求公司转型发展的重大突破,实现公司持续稳健快速发展。
    (八)对 2018 年年度报告的审核意见
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露
相关事宜》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司编制
的 2018 年度报告进行了认真审核,监事会认为:公司编制、审核《海南高
速公路股份有限 2018 年年度报告》的程序符合法律、法规和规范性文件
的规定,报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (九)股东大会决议及执行情况
    报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为:
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
    (十)建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
    报告期内,监事会对公司执行内幕信息知情人制度情况进行了监督,
认为:公司严格按照监管要求和《海南高速公路股份有限内幕信息知情人
管理制度》的规定,及时、认真、规范地做好内幕信息保密和登记管理工
作,尽量将内幕信息知情人控制在最小范围内,同时不定期对内幕信息知

                                4
                                                           监事会工作报告


情人进行培训和保密提示,有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行
交易等行为。报告期内,未发现公司董事、监事、高级管理人员利用内幕
信息买卖公司股票的情况,亦未发生短线交易公司股票的行为。
       2019 年,监事会将按照证券监管部门的有关规定,认真履行职责,
一如既往地做好以下工作:
       一、对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见;
       二、检查公司财务;
       三、对董事、总经理和其他高级管理人员履行公司职务的行为进行监
督;
       四、定期或不定期地对下属子分公司和重大投资项目进行考察、调研、
监督,并提出合理化建议,进一步促进公司董事会及经营班子科学决策;
       五、监督公司的信息披露工作,保护广大股东知情权;
       六、列席股东大会和董事会会议,并提出合理化建议;
       七、加强对监事会成员的培训,使各位监事能更好地履行职责。




                                           海南高速公路股份有限公司
                                                 监   事   会
                                               2019 年 4 月 12 日




                                   5
数据加载中...
prevnext
手机查看股票