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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海南高速(000886)公告正文

海南高速:关于以自的闲置资金进行委托理财的公告

公告日期 2019-04-12
股票简称:海南高速 股票代码:000886
  证券代码:000886      证券简称:海南高速     公告编号:2019—008

                海南高速公路股份有限公司
       关于以自的闲置资金进行委托理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日召开第六届董事
会第十九次会议,审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议
案》,同意公司使用合计不超过人民币 20 亿元自有闲置资金进行委
托理财,并提请股东大会授权公司管理层实施本次委托理财事项,委
托理财期限为公司 2018 年度股东大会决议通过之日起至 2020 年 6 月
30 日止。现将相关事项公告如下:
    一、委托理财概述
     1、委托理财的目的
    在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行
低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效
率,为公司与股东创造更大的收益。
    2、投资金额
    使用合计不超过20亿元的自有闲置资金进行委托理财,上述资金
额度可滚动使用。
    3、投资方式
    委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好、风
险较低,收益比较固定的金融工具,主要委托商业银行进行风险可控
的投资理财产品;不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他
与证券相关的投资。
    4、委托理财的期限
    委托理财事项的期限为公司2018年度股东大会决议通过之日起至
2020年6月30日止。
       二、委托理财的资金来源
       公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来
源合法合规。
       三、委托理财的要求
       公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司
现金流的状况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响公
司日常经营资金需求为前提条件。
       四、需履行的审批程序
       依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披
露业务备忘录第25号——证券投资》的相关规定,本次委托理财事项
由董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会拟提请公司股东
大会授权公司管理层组织实施本次委托理财事项。
       五、委托理财对公司的影响
       公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了
充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与
主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
       六、风险控制
       公司已制定了《委托理财内控管理制度》,对委托理财的审批权
限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规
定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
       七、独立董事关于委托理财事项的独立意见
       我们对公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于以自有
闲置资金进行委托理财的议案》发表独立意见如下:
       1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,并制定了专门
的《委托理财内控管理制度》,能够有效控制投资风险,确保资金安
全。
       2、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产
品品种,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相
关的投资,风险较低,收益相对稳定。
    3、公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司自有
资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展,
不存在损害广大中小股东利益的行为。
   八、备查文件目录
   1、第六届董事会第十九次会议决议;
   2、委托理财内控管理制度;
   3、独立董事意见。




                                       海南高速公路股份有限公司
                                            董    事   会
                                          2019 年 4 月 12 日
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