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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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海南高速(000886)公告正文

海南高速:第六届董事会第十九次会议决议公告

公告日期 2019-04-12
股票简称:海南高速 股票代码:000886
     证券代码:000886          证券简称:海南高速          公告编号:2019-003

                       海南高速公路股份有限公司
                第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
     海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2019 年 3
月 31 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于 2019 年 4
月 10 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人;董事夏
亚斌先生因公出差,没有参加会议,其委托董事长曾国华先生出席会议和行使
表决权。会议由董事长曾国华先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会
议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票
方式,审议通过如下议案:
     一、2018 年度董事会工作报告
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、2018 年度总经理工作报告
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、2018 年度财务决算报告
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、2018 年年度报告及其摘要
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     五、2018 年度利润分配预案
     经立信会计师事务所审计,公司(母公司) 2018 年度实现净利润为
78,001,222.37 元,年初未分配利润为 218,560,495.44 元,提取 10%法定盈余
公积金 7,800,122.24 元,分配 2017 年度普通股股利 49,441,415.00 元后,截
至 2018 年 12 月 31 日止,可供股东分配利润为 239,320,180.57 元。
     依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则,并结合
公 司 2019 年 度 项 目 投 资 计 划 , 公 司 ( 母 公 司 ) 可 供 股 东 分 配 利 润 为
239,320,180.57 元,拟以 2018 年末总股本 988,828,300 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税),共计分配利润 49,441,415.00
元,剩余未分配利润 189,878,765.57 元结转以后年度分配。本年度暂不送红
股,不以资本公积金转增股本。
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                                          1
    六、2018 年度内部控制评价报告
    董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执
行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
   公司董事会同意使用合计不超过人民币 20 亿元自有闲置资金进行委托理
财,并授权公司管理层实施本次委托理财事项。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八 、 关于会计政策变更的议案
    公司董事会认为:本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则
进行的合理变更,符合法律法规的规定,不会对此前各期已披露的财务状况、
经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
    九 、 2019 年度投资者关系管理工作计划
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十、关于召开 2018 年度股东大会的议案
    公司董事会定于 2019 年 5 月 10 日(星期五)采取现场会议和网络投票相
结合方式召开 2018 年度股东大会,现场会议地点为公司 7 楼会议室,会议审
议《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度财务
决算报告》《2018 年年度报告》《2018 年度利润分配议案》《关于以自有闲置资
金进行委托理财的议案》,另听取独立董事 2018 年度述职报告。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                              海南高速公路股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                   2019 年 4 月 12 日


                                    2
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