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海南高速(000886)公告正文

海南高速:关于召开2018年度股东大会的提示性公告

公告日期 2019-05-07
股票简称:海南高速 股票代码:000886
  证券代码:000886      证券简称:海南高速   公告编号:2019—011

                     海南高速公路股份有限公司
          关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。
    海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)已于
2019 年 4 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》,本次会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项
再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018 年度股东大会
    (二)召集人:公司董事会
    经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,同意于
2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年度股东大会。
    (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    (四)召开的日期、时间:
    1、现场会议时间:2019 年 5 月 10 日(星期五)下午
14:45;
    2、网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~
15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月
10 日下午 15:00 期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会以现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委
托书委托他人出席现场会议;
    2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)会议的股权登记日:2019 年 5 月 6 日(星期一)
    (七)出席对象:
    1、截至 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出
席会议登记手续的公司全体股东,股东因故不能到会的,可
委托代理人出席会议并参加表决。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    (八)会议地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路
大楼 7 楼会议室。
    二、股东大会审议事项
    1、2018 年度董事会工作报告;
    具体内容详见《2018 年年度报告》第四节“经营情况讨
论与分析”和第九节“公司治理”有关章节内容。
       2、2018 年度监事会工作报告;
       3、2018 年度财务决算报告;
       4、2018 年年度报告;
       5、2018 年度利润分配议案;
       6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案。
       以上议案已经公司第六届十九次董事会审议通过,具体
详见公司于 2019 年 4 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海
证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《海南高速公路股份有限公司第
六届董事会第十九次会议决议公告》(编号:2019-003)及
相关公告。
       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       三、提案编码
                                                   备注

 提案编码               提案名称            该列打勾的栏目可

                                                  以投票

 100         总议案                         √

 1.00        2018 年度董事会工作报告        √

 2.00        2018 年度监事会工作报告        √

 3.00        2018 年度财务决算报告          √

 4.00        2018 年年度报告                √

 5.00        2018 年度利润分配议案          √

             关于以自有闲置资金进行委托理
 6.00                                       √
             财的议案
       四、现场会议登记办法
    (一)登记方式:
    1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、
股东账户卡和持股凭证办理登记手续;
    2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,
请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手
续;
    3、异地股东可以通过传真方式登记。
    (二)登记时间:2019 年 5 月 7 日上午 8:30-11:30,
下午 14:00-17:30。
    (三)登记地点:公司董事会办公室
    (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要
求;
    1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、
授权委托书和委托人持股凭证;
    2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位
的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加
盖公司公章)和持股凭证。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票,具体操作流程详见附件 1。
    六、其他事项
   1、现场会议联系方式
   联系人:张堪省、杨鹏
   联系电话:0898-66768394、66511500
   联系传真:0898-66790647
   2、会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通
费用自理。
   3、网络投票系统异常情况的处理方式
   网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
   公司第六届董事会第十九次会议决议。




                         海南高速公路股份有限公司
                               董 事 会
                             2019 年 5 月 7 日
    附件 1:

             参加网络投票的具体操作流程
       一、 网络投票的程序
    1. 普 通 股 的 投 票 代 码 与 投 票 简 称 : 投 票 代 码 为
“360886”,投票简称为“海高投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日
(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019
年 5 月 10 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
    附件 2:



                            授权委托书
    兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席海南
高速公路股份有限公司 2018 年度股东大会,并按以下指示
代为行使表决权。
                                   备注     同意   反对   弃权
 提案                            该列打勾
                 提案名称
 编码                            的栏目可
                                   以投票

 100    总议案                     √

 1.00 2018 年度董事会工作报告      √

 2.00 2018 年度监事会工作报告      √

 3.00 2018 年度财务决算报告        √

 4.00 2018 年年度报告              √

 5.00 2018 年度利润分配议案        √

        关于以自有闲置资金进行
 6.00                              √
        委托理财的议案



    委托人姓名(名称):
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    委托人签字(盖章):
    委托日期:
   委托人身份证号码:
   受托人身份证号码:
   受托人签字(盖章):
   注意:授权委托书还应当注明如下信息:
   1. 没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按
自己的意见投票。
   2. 授权委托书签发日期和有效期限。
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