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  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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海南高速(000886)公告正文

海南高速:2018年度股东大会决议的公告

公告日期 2019-05-11
股票简称:海南高速 股票代码:000886
      证券代码:000886     证券简称:海南高速     公告编号:2019—013


                  海南高速公路股份有限公司
              关于 2018 年度股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 :
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)基本情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2019 年 5 月 10 日(星期五)下午 2:45。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 5 月 9 日下午 3:00,投票
结束时间为 2019 年 5 月 10 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会
议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:曾国华董事长。
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
    (二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表 21 人、代表股份
260,421,431 股、占公司有表决权股份总数的 26.34%。
    其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人,代表股份
257,417,716 股,占公司有表决权股份总数的 26.03 %。通过深交所交易系
统和互联网投票系统投票出席会议的股东共 19 人,代表股份 3,003,715 股,
占公司有表决权股份总数的 0.30%。
    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    (二)会议审议并通过了以下议案:
    1、2018 年度董事会工作报告
    表决情况和表决结果:
    同意 258,522,831 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.27%;
    反 对 1,406,000 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.54 %;
    弃权 492,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.19 %。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意 8,711,054 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.10%;
    反对 1,406,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 13.25%;
    弃权 492,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.64%。
    审议结果:通过。
    2、2018 年度监事会工作报告
    表决情况和表决结果:
    同意 258,562,031 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.29%;
    反对 1,366,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.52%;
    弃权 492,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.19%。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意 8,750,254 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.47%;
    反对 1,366,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.88%;
    弃权 492,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.65%。
    审议结果:通过。
    3、2018 年财务决算报告
    表决情况和表决结果:
    同意 257,798,516 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.99 %;
    反 对 2,154,315 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.83 %;
    弃权 468,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.18 %。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意 7,986,739   股,占出席会议中小股东所持股份的 75.28%;
    反对 2,154,315 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.31%;
    弃权 468,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.41% 。
    审议结果:通过。
    4、2018 年年度报告
    表决情况和表决结果:
    同意 258,012,231 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.07%;
    反对 1,646,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.63%;
    弃权 762,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.30%。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意 8,200,454 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.29%;
    反对 1,646,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 15.52%;
    弃权 762,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.19 %。
    审议结果:通过。
    5、2018 年度利润分配议案
    表决情况和表决结果:
    同意 257,465,016 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.87%;
    反对 2,953,915 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.13%;
    弃权 2,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意 7,653,239 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.14%;
    反对 2,953,915 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.84%;
    弃权 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。
    审议结果:通过。
    6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
    表决情况和表决结果:
    同意 257,462,916 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.86%;
    反对 2,956,015 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.14%;
    弃权 2,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小股东的表决情况和表决结果:
    同意 7,651,139 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.12%;
    反对 2,956,015 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.86%;
    弃权 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.02%。
    审议结果:通过。
    另:听取《2018 年度独立董事述职报告》。
   三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所
    (二)律师姓名:周朝霞    朱圣涛
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大
会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合
法有效。
    四、备查文件
    (一)与会董事签署的海南高速公路股份有限公司 2018 年度股东大会
决议;
    (二)北京大成(海口)律师事务所法律意见。
    特此公告。




                                           海南高速公路股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2019 年 5 月 11 日
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