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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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海南高速(000886)公告正文

海南高速:2019年第一次临时董事会会议决议公告

公告日期 2019-06-01
股票简称:海南高速 股票代码:000886
      证券代码:000886   证券简称:海南高速   公告编号:2019-014
               海南高速公路股份有限公司
          2019 年第一次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南高速公路股份有限公司 2019 年第一次临时董事会会议通知于
2019 年 5 月 23 日以书面方式或电子邮件向全体董事发出,会议于 2019
年 5 月 31 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,
其中独立董事许华山女士和胡国柳先生因公出差没有出席会议,均委托
独立董事徐晓杰先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生
主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通
过如下议案:
    一、关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订《国有建设
用地使用权出让合同补充协议》的议案
    公司董事会同意全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司(乙方)
与儋州市自然资源和规划局(甲方)签订《国有建设用地使用权出让合
同补充协议》。主要协议条款如下:
    (一)2009 年 10 月 15 日,原儋州市国土资源局与儋州市城市建设投
资有限公司、海南儋州东坡雅居置业有限公司签订《国有建设用地使用
权出让合同》(合同编号 2009-07 号),出让位于儋州市那大城区国盛路
北侧 938.701 亩(625801.1 平方米)城镇混合住宅用地使用权。2009 年
10 月 29 日,乙方取得该宗土地使用权,国有土地使用证号为儋国用(2009)
第 1142 号。后因道路建设需要、城市规划调整等原因,经儋州市人民政
府批准,原儋州市国土资源局分别于 2012 年 11 月 2 日、2013 年 12 月
20 日、2015 年 9 月 17 日有偿收回 49.803 亩、203.896 亩、58.012 亩土
地,现经实地测量,该宗地尚剩余 626.969 亩(417979.5 平方米)土地,
剩余土地四至范围详见附件勘测定界图。
    (二)甲乙双方约定 626.969 亩(417979.5 平方米)土地的动工开
发日期为本补充协议生效之日起 1 年内,四年内完成项目建设,乙方承
诺宗地开发投资强度不低于 200 万元/亩。原《国有建设用地使用权出让
合同》(合同编号 2009-07 号)其他事项不变。乙方须在本协议签订之日
起 30 日内申请重新办理《国有土地使用证》并依法注销儋国用(2009)
第 1142 号《国有土地使用证》。
    (三)因乙方自身原因导致土地闲置的,甲方有权按照国家有关闲
置土地认定的法律规定无偿收回该宗地。
    (四)如甲乙双方在履行合同中出现纠纷应协商解决,协商不成,
双方同意提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
    (五)本补充协议经甲、乙双方签字、盖章后生效,补充协议为《国
有建设用地使用权出让合同》(合同编号:2009-07 号)不可分割的部分,
和《国有建设用地使用权出让合同》内容冲突部分,以本补充协议条款
为准。
    具体内容详见今天在巨潮资讯网上披露的《关于东坡置业公司与儋
州市自然资源和规划局签订<国有建设用地使用权出让合同补充协议>的
公告》(公告编号:2019-015)。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2019 年 6 月 17 日(星期一)采取现场会议和网络
投票相结合方式召开 2019 年第一次临时股东大会,现场会议地点为公司
7 楼会议室,审议《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订<
国有建设用地使用权出让合同补充协议>的议案》。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                       海南高速公路股份有限公司
                                           董     事   会
                                           2019 年 6 月 1 日
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