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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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*ST东凌(000893)公告正文

*ST东凌:第六届董事会第五十八次会议决议公告

公告日期 2019-04-24
股票简称:*ST东凌 股票代码:000893
 证券代码:000893          证券简称:*ST东凌         公告编号:2019-021



                    广州东凌国际投资股份有限公司

             第六届董事会第五十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届
董事会第五十八次会议的会议通知于 2019 年 4 月 19 日以邮件方式发出,会议于
2019 年 4 月 22 日下午以现场结合通讯方式召开,本次会议应参加董事 9 人,实
际参加会议董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

    一、关于 2017 年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

    内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2017 年资产减值调
整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、1 票弃权。独立董事刘国常先生的弃权意
见详见文尾附件内容。

    中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)重新出具了《2017 年年度审计报
告》(勤信审字【2019】第 0931 号)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说
明的议案
                                    1
    内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于 2017 年度无
法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明》。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、1 票弃权。独立董事刘国常先生的弃权意
见详见文尾附件内容。

    中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州东凌国际投资股
份有限公司 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的
专项说明》(勤信专字【2019】第 0388 号)。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    特此公告。



                                       广州东凌国际投资股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 22 日




                                   2
附件:独立董事刘国常先生的弃权意见

       议案一:关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的
议案

       弃权意见(刘国常):基于本人对相关工作(包括资产评估工作等)的了解,
由于缺乏具有充分说服力的证据,本人无法确认本次资产减值调整暨关于前期会
计差错更正及追溯调整事项是否符合相关要求。




       议案二:关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专
项说明的议案

       弃权意见(刘国常):基于本人对消除2017年无法表示审计意见相关工作(包
括资产评估工作等)的了解,由于缺乏具有充分说服力的证据,本人无法确认本
次消除影响事项是否符合有关法律法规及规范性文件的相关规定,也无法确认注
册会计师的专项说明是否可以接受。




                                      3
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