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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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*ST东凌(000893)公告正文

*ST东凌:第六届监事会第三十九次会议决议公告

公告日期 2019-04-30
股票简称:*ST东凌 股票代码:000893
 证券代码:000893         证券简称:*ST东凌         公告编号:2019-025



                    广州东凌国际投资股份有限公司
             第六届监事会第三十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十
九次会议的会议通知于2019年4月15日以邮件方式发出,会议于2019年4月26日上
午以现场方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召
开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经全体与会监事认真审议和表决,审议通过下列议案:

    一、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

    经审议,监事会认为:全体监事严格依照《公司法》、《证券法》和《公司
章程》等相关要求,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能,较好地
保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,《2018年度监事会工作报告》真
实、准确、完整地反映了监事会2018年度的工作情况,同意将《2018年度监事会
工作报告》提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广
州东凌国际投资股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

    二、关于《 2018 年度财务决算报告 》的议案

    经审核,监事会认为:公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,公司财
务会计报告真实、准确、完整地反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度



                                  1
的经营成果和现金流量,同意将《2018年度财务决算报告》提交2018年年度股东
大会审议。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、关于《 2018 年度利润分配预案 》的议案

    监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文
件及公司的利润分配政策,充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求,不
存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。同意将《2018 年度公
司利润分配预案》提交 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案

    经审核,监事会认为:公司《2018 年年度报告及其摘要》的编制和审议程
序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,公司 2018 年年度报告及摘要内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。同意将《2018 年年度报告及其摘要》提交 2018 年年度股东大
会审议。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、关于公司《2019 年第一季度报告》全文及正文的议案

    经审核,监事会认为:公司《2019 年第一季度报告全文及正文》的编制和
审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,公司 2019 年第一季度报
告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案

    经审核,监事会认为:公司 2018 年内部控制评价报告符合财政部、中国证
监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市


                                   2
公司规范运作指引》及其他相关文件的要求;公司《2018 年度内部控制评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、关于公司 2018 年度监事薪酬的议案

    公司监事 2018 年度从公司领取的薪酬津贴情况:监事会召集人每年 5.6 万
元/人(含税),监事每年 2 万元/人(含税)。

    因本议案与监事相关联,根据相关法律法规的规定,本议案直接提交 2018
年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                  广州东凌国际投资股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 26 日




                                   3
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