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*ST东凌(000893)公告正文

*ST东凌:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

公告日期 2019-05-18
股票简称:*ST东凌 股票代码:000893
 证券代码:000893          证券简称:*ST东凌         公告编号:2019-033



                广州东凌国际投资股份有限公司

           关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 30 日

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露了《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式召开,根据相关法律法规的要求,现将公司 2018 年年度股东大会通知再次

提示如下:


    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次:2018年年度股东大会。


    2、股东大会召集人:公司第六届董事会。公司于2019年4月26日召开第六届

董事会第五十九次会议,会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的

议案》。


    3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。


    4、会议召开的时间:

                                   1
    (1)现场会议时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30开始,会期半天;


    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019年5月21日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的开始时间为2019年5月20日15:00,投票结束时间为2019年5月21日15:00。


    5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上

方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。


    6、会议的股权登记日:2019年5月15日。


    7、出席对象:


    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。


    于股权登记日 2019 年 5 月 15 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


    (2)公司董事、监事和高级管理人员。


    (3)公司聘请的律师。


    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


    8、现场会议地点:广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层


                                   2
公司大会议室。


    二、会议审议事项


    (一)会议审议的议案:


    1、关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正及追溯调整的议案;

    2、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案;

    3、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案;

    4、关于《2018 年度财务决算报告》的议案;

    5、关于《2018 年度利润分配预案》的议案;

    6、关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案;

    7、关于 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案;

    8、关于公司 2018 年度董事薪酬的议案;

    9、关于公司 2018 年度监事薪酬的议案;

    10、关于调整独立董事薪酬的议案。

    公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上做述职报告。


    (二)审议事项的相关说明:


    1、上述审议事项分别经公司第六届董事会第五十八次会议、第六届董事会

第五十九会议审议通过,具体内容详见本公司于2019年4月24日、2018年4月30

日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯

网( www.cninfo.com.cn)上的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会

第五十八次会议决议公告》、《关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差错更正

及追溯调整的公告》及《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第五十九

次会议决议公告》等相关文件。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程


                                     3
的有关规定,资料完备。


    2、根据《公司章程》的规定,上述议案需经出席股东大会有表决权的股东

所持表决权的二分之一以上表决通过。


    3、公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票

结果将及时公开披露。


    三、提案编码

                                                               备注
   提案编码                       提案名称                  该列打钩的栏
                                                             目可以投票
     100                           总议案                        √

非累积投票提案

                   关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差
     1.00                                                        √
                   错更正及追溯调整的议案

     2.00          关于《2018年度董事会工作报告》的议案          √

     3.00          关于《2018年度监事会工作报告》的议案          √

     4.00          关于《2018年度财务决算报告》的议案            √

     5.00          关于《2018年度利润分配预案》的议案            √

     6.00          关于《2018年年度报告及其摘要》的议案          √

                   关于2019年度向金融机构申请融资额度的议
     7.00                                                        √
                   案

     8.00          关于公司2018年度董事薪酬的议案                √

     9.00          关于公司2018年度监事薪酬的议案                √

    10.00          关于调整独立董事薪酬的议案                    √


    四、会议登记事项
                                     4
    1、登记方式:


    (1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托

人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;


    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印

件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加

盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东

账户卡、单位持股凭证登记手续;


    (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记(须在 2019

年 5 月 20 日下午 16:30 前送达或传真至公司);


    2、登记时间:2019 年 5 月 20 日上午 9:30-12:00,下午 14:00-16:30;


    3、登记地点:广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层本公

司董事会秘书办公室。


    4、会议联系方式


    联系人:赵青、华舜阳


    联系电话:020-85506292          传真:020-85506216 转 1016


    电子邮箱:stock@donlink.cn


    联系地址:广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔 19 层


    邮政编码:510110


                                     5
    5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络

投票的具体操作流程(见附件一)。


    六、备查文件


    1、第六届董事会第五十八次会议决议;


    2、第六届董事会第五十九次会议决议。


    特此公告。




                                   广州东凌国际投资股份有限公司董事会

                                             2019 年 5 月 17 日




                                      6
附件一:参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序


    1、投票代码:360893,投票简称:“东凌投票”。


    2、填报表决意见或选举票数


    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。


    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。


    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票时间:2019 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:30~11:30, 13:00~15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日(现场股东大会召

开前一日)15:00,结束时间为 2019 年 5 月 21 日(现场股东大会结束当日)15:00。


    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
                                     7
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                    8
   附件二:                             授权委托书
          兹全权委托 ____________先生/女士代表本人(本单位)出席广州东凌国际

   投资股份有限公司 2018 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托

   书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)

   对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的

   意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。

          (说明:请在相应的表决意见栏打“√ ”)

                                                       备注      同意   反对   弃权


提案编码                      提案名称                该列打钩
                                                      的栏目可
                                                       以投票

  100                          总议案                    √

非累积投
 票提案

             关于2017年资产减值调整暨关于前期会计差
  1.00                                                   √
             错更正及追溯调整的议案

  2.00       关于《2018年度董事会工作报告》的议案        √

  3.00       关于《2018年度监事会工作报告》的议案        √

  4.00       关于《2018年度财务决算报告》的议案          √

  5.00       关于《2018年度利润分配预案》的议案          √

  6.00       关于《2018年年度报告及其摘要》的议案        √

             关于2019年度向金融机构申请融资额度的议
  7.00                                                   √
             案

  8.00       关于公司2018年度董事薪酬的议案              √

  9.00       关于公司2018年度监事薪酬的议案              √
                                            9
10.00   关于调整独立董事薪酬的议案                         √


 一、委托人情况

 委托人姓名(或企业名称):

 委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

 委托人持股数:                           委托人股票帐户号码:

 二、受托人情况

 受托人姓名:                             受托人身份证号码:

 委托书签发日期:     年      月        日

 委托书有效期限:至     年         月     日

 委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):




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