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紫光股份(000938)公告正文

紫光股份:2015年年度报告摘要

公告日期 2016-04-30
股票简称:紫光股份 股票代码:000938
                                                                        紫光股份有限公司 2015 年年度报告摘要




证券代码:000938                         证券简称:紫光股份                             公告编号:2016-026




                    紫光股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

       本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资
者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
       公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司非公开发行股票完成后的总股本
1,042,303,162 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公
积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介

股票简称                      紫光股份                     股票代码              000938

股票上市交易所                深圳证券交易所

         联系人和联系方式                     董事会秘书                          证券事务代表

姓名                          张蔚                                    葛萌

办公地址                      北京市海淀区清华大学紫光大楼            北京市海淀区清华大学紫光大楼

传真                          (010)62770880                         (010)62770880

电话                          (010)62770008                         (010)62770008

电子信箱                      zw@thunis.com                           gem@thunis.com


二、报告期主要业务或产品简介

       顺应全球信息产业的发展趋势、结合自身优势业务的特点,公司一直立足于信息技术业务领域,战略
聚焦于 IT 服务领域,致力于打造一条完整而丰富的“云—网—端”产业链,向云计算、移动互联网和大数据




                                                                                                          1
                                                                           紫光股份有限公司 2015 年年度报告摘要



处理等信息技术的行业应用领域全面深入,推动智慧城市建设,助力智慧中国梦想,成为集现代信息系统
研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商。
       1、IT 服务业务
    围绕我国国民经济和社会信息化建设需求,公司提供行业解决方案与服务、IT 咨询、IT 运维等一体化
IT 服务,为政府、广电、公共事业、金融、能源、教育等众多行业客户提供以行业应用软件开发为核心的、
涵盖 IT 基础设施建设、行业应用解决方案、系统集成及系统运行维护、数据存储及处理等互联网综合服
务的一揽子整体解决方案。公司行业解决方案包括电子政务行业解决方案、数字民政行业解决方案、广电
行业解决方案、教育信息化解决方案及网络视频监控系统行业解决方案以及虚拟化管理和安全软件平台
等。
    2、IT 增值分销业务
    公司 IT 增值分销业务全面覆盖 IT 营销服务的各领域,已形成渠道分销服务、增值分销服务、供应链
服务、代采购服务、电商运营服务和中小企业服务六大业务模式。凭借覆盖全国 1-6 级城市的完善营销网
络、高效运转的供应链系统和雄厚的资金实力,公司为惠普、戴尔、联想、三星、H3C、华硕等国内外知
名 IT 厂商以及企业客户提供优质的综合营销服务,分销产品覆盖 PC、笔记本、存储、服务器、复印机、
打印机、大幅面绘图仪、扫描仪、网络产品、耗材、显示设备等 IT 主流产品。


三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                单位:人民币元

                                 2015 年              2014 年              本年比上年增减        2013 年

营业收入                       13,349,904,816.16    11,144,913,830.48                19.78%    8,520,037,292.29

归属于上市公司股东的净利润        152,155,608.99      125,820,136.42                 20.93%      100,944,629.77

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   97,730,550.20       82,800,410.60                 18.03%       96,741,569.13
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         93,178,379.68      120,815,217.65                -22.88%      123,831,141.81

基本每股收益(元/股)                       0.738                0.611               20.93%                0.490

稀释每股收益(元/股)                       0.738                0.611               20.93%                0.490

加权平均净资产收益率                        6.92%                9.11%               -2.19%             10.28%

                                2015 年末            2014 年末           本年末比上年末增减     2013 年末

总资产                          6,283,519,406.59     4,669,921,936.49                34.55%    3,221,787,662.18

归属于上市公司股东的净资产      2,384,515,048.94     1,779,412,460.06                34.01%    1,021,024,886.86




                                                                                                                   2
                                                                                   紫光股份有限公司 2015 年年度报告摘要



2、分季度主要会计数据
                                                                                                           单位:人民币元

                                      第一季度              第二季度                第三季度               第四季度

营业收入                             2,619,262,623.63      3,075,714,494.54         3,497,350,298.28      4,157,577,399.71

归属于上市公司股东的净利润             31,230,092.07           63,383,577.41          21,683,202.25          35,858,737.26

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       15,710,206.84           18,705,049.33          25,213,957.14          38,101,336.89
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额            -533,388,066.59        143,681,652.74         -362,375,122.98         845,259,916.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否


四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位:股
                           年度报告披露日                 报告期末表决权                   年度报告披露日前一
报告期末普通
                    30,797 前一个月末普通          38,764 恢复的优先股股                 0 个月末表决权恢复的             0
股股东总数
                           股股东总数                     东总数                           优先股股东总数

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                                   持有有限售条件       质押或冻结情况
               股东名称               股东性质      持股比例       持股数量
                                                                                     的股份数量        股份状态    数量

西藏紫光卓远股权投资有限公司        国有法人            13.00%       26,790,400                   0                       0

启迪控股股份有限公司                国有法人            12.00%       24,729,600                   0                       0

清华控股有限公司                    国有法人            6.62%        13,645,546                   0                       0

紫光集团有限公司                    国有法人            1.60%          3,300,093                  0                       0

全国社保基金一零八组合              其他                1.46%          2,999,864                  0                       0

中国工商银行股份有限公司-中邮趋
                                 其他                   1.21%          2,489,975                  0                       0
势精选灵活配置混合型证券投资基金

冯志浩                              境内自然人          1.12%          2,300,000                  0                       0

北京紫光通信科技集团有限公司        国有法人            1.04%          2,150,000                  0                       0

任智彪                              境内自然人          0.77%          1,584,600                  0                       0

中国建设银行股份有限公司-融通领
                                 其他                   0.73%          1,499,912                  0                       0
先成长混合型证券投资基金(LOF)
                               清华控股有限公司是启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司的控股股东,是西藏紫光
上述股东关联关系或一致行动     卓远股权投资有限公司和北京紫光通信科技集团有限公司的实际控制人;西藏紫光卓远股
的说明                         权投资有限公司和北京紫光通信科技集团有限公司是紫光集团有限公司的全资子公司。除
                               此之外,本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。

参与融资融券业务股东情况说     截至本报告期末,公司股东冯志浩、任智彪持有的公司股份均为通过证券公司客户信用交
明(如有)                     易担保证券账户持有。




                                                                                                                              3
                                                                    紫光股份有限公司 2015 年年度报告摘要



2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


                                      教育部



                                      清华大学
                                            100%

                                  清华控股有限公司

         44.92%                                    51%

   启迪控股股份有限公司                 紫光集团有限公司
                                                                                        100%
                                                         100%

                                                     西藏紫光卓远股权投      北京紫光通信科技集
                                                         资有限公司              团有限公司
           12%            6.62%          1.60%
                                                         13%
                                                                                        1.04%


                                  紫光股份有限公司




五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

    2015 年,公司积极推进以行业应用 IT 基础设施建设和运维服务为核心的“云服务”战略,以市场需
求为向导,借助国家“互联网+”政策东风,进一步优化产业结构、扩大主营业务规模、强化技术创新、
优化内部管理、提升运营质量,很好的完成了年初制定的各项经营计划,保证了各项业务健康、稳定的增
长。2015 年,公司全年实现营业收入 133.50 亿元,同比增长 19.78%,实现净利润 15,215.56 万元,同比增
长 20.93%。
    在 IT 服务领域,公司凭借技术实力、丰富的行业经验和全面的业务资质等优势,进一步夯实在政府、
广电、教育、金融、电信等行业的软件与系统集成业务基础,公司大力拓展系统开发及 IT 运营、运维服
务业务,利润水平大幅提升。报告期内,公司陆续中标北京市知识产权公共信息服务平台二期工程建设项
目应用软件系统开发及数据工程建设项目、宁波市轨道交通 1 号线一期工程教培大楼桌面云系统采购项目、



                                                                                                      4
                                                               紫光股份有限公司 2015 年年度报告摘要



北京邮电大学基于 eID 邮件服务系统软件及一体机设备一级运营商带宽采购项目、中国农业科学院生物技
术研究所 2015 专项高性能计算集群采购项目等多个项目。公司在政府和企业级用户的信息化建设项目中
的设计、开发、集成与运维服务实力不断得到提升。
    同时,公司积极推进传统 IT 服务向云服务方向转型升级,形成“云服务”、“云集成”、“云产品”
三个发展方向。“云服务”方面,公司主要提供云架构下的 IT 运营与运维服务,重点在金融、电信等行
业进行推广。“云集成”方面,公司积极在传统集成业务客户中推广云概念,为有需求的客户提供云咨询
和实施服务。“云产品”方面,公司自主研发的虚拟化管理软件、集群存储系统等云产品已完成产品开发
和用户测试,并在政府、广电、金融和教育领域推广应用,为公司进一步开拓云服务市场奠定了良好的技
术基础。
    在餐饮信息化方面,公司一方面通过网络营销和渠道营销模式大力拓展餐饮服务行业信息化市场,另
一方面持续餐饮信息化产品的研发工作,初步完成了紫光有美食云生态系统的开发,形成了网上点餐、餐
厅 ERP 管理、客户管理、供应商管理、微信微餐厅等覆盖餐饮行业各主要环节的服务平台。2015 年,紫
光有美食云生态系统获得了由新媒体联盟颁发 2015 年度创新企业新媒体奖、由中国电子信息产业发展研
究院颁发的 2015 年餐饮行业最佳产品奖和餐饮行业互联网+创新企业奖、由中国烹饪协会颁发的中餐科技
进步奖等多项行业奖项。
    在数字影像业务方面,公司加大了数字影像解决方案类产品和软件的研发投入,以扫描仪和拍摄仪为
核心的整体解决方案在金融、保险、政府、教育、运营商等多个领域陆续中标。公司进一步完善产品线,
新推出的智能多功能采集仪集成了拍摄、指纹识别、IC 卡信息识别等功能,可有效提升银行、公积金中心、
电网以及运营商等窗口服务行业在影像和文档方面的整体管理能力。紫光品牌扫描仪已连续十八年蝉联国
内市场占有率第一(数据来源:CCID)。
    在增值分销领域,公司积极培育新业务,供应链金融服务发展迅速;公司对业务模块、人员和厂商等
资源进行优化配置,进一步提升企业竞争力;公司不断拓展增值业务,引进高端存储设备产品线,提升整
体利润率;公司继续加深与 HP、DELL、联想等厂商的全面合作,各产品线销售规模保持了稳定、健康的
发展。
    同时,公司积极推动非公开发行股票的工作,通过募集资金收购华三通信技术有限公司(新华三)和
实施数据中心建设项目,丰富公司 IT 基础设施解决方案和支持服务,打造公司以行业应用为目标的 IT 生
态系统,形成自主可控的“云—网—端”产业链。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                 5
                                                                            紫光股份有限公司 2015 年年度报告摘要


                                                                                                       单位:元
                                                                  营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
   产品名称         营业收入          营业利润        毛利率
                                                                      同期增减       同期增减       期增减

总部与投资           84,793,429.36    18,593,924.84      21.93%           -2.53%          3.53%          1.28%

科技园区             64,947,512.10    53,761,432.14      82.78%          -26.03%          0.48%         21.85%

IT 分销          12,454,616,488.78   414,424,860.67       3.33%           20.01%         18.59%         -0.04%

行业应用与系统
                    727,809,297.28   107,543,412.08      14.78%           27.25%         43.06%          1.63%
集成


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    (1)根据公司与紫光创新投资有限公司签订的《关于紫光美食云(北京)信息服务有限公司之股权
托管协议》,公司自 2015 年 1 月 1 日起,将紫光美食云(北京)信息服务有限公司纳入合并报表范围。
    (2)报告期内,公司出资 45 万元成立了紫光网安科技(北京)有限公司,占其注册资本总额 100 万
的 45%。




                                                                                                                 6
                                                                  紫光股份有限公司 2015 年年度报告摘要



    (3)报告期内,公司出资 1 万港币设立了全资子公司紫光国际有限公司。
    (4)报告期内,公司出资 1 万港币设立了全资子公司紫光联合信息系统有限公司。
    (5)报告期内,公司出资 1 万港币设立了全资子公司紫光国际信息技术有限公司。
    (6)报告期内,公司子公司无锡紫光云科技有限公司完成工商注销登记。
    (7)报告期内,公司子公司厦门紫光华信科技有限公司完成工商注销登记。
    (8)报告期内,公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司将持有的无锡安能聚科技有限公司全部
股权转让,转让后无锡紫光星域投资管理有限公司不再持有无锡安能聚科技有限公司股权。
    (9)报告期内,公司转让了北京紫光恒泰投资控股有限公司 43.15%的股权,转让完成后公司不再持
有其股权。
    (10)报告期内,公司控股子公司紫光软件(无锡)集团有限公司转让了持有的无锡紫光环保工程有
限公司 100%的股权,转让后紫光软件(无锡)集团有限公司不再持有无锡紫光环保工程有限公司的股权。


4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                    紫光股份有限公司

                                                                        董 事      会
                                                                      2016 年 4 月 30 日




                                                                                                    7
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