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*ST河化(000953)公告正文

*ST河化:2019年第二次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-09-19
股票简称:*ST河化 股票代码:000953
证券代码:000953         证券简称: *ST 河化         公告编号:2019-066


                   广西河池化工股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况,不存在否决提案

的情况;

    2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况;

    3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 18 日下午 2:30

    (2)网络投票时间:

    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019

年 9 月 18 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

    B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 9 月 17 日

15:00 至 2019 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:广西河池市金城江区六甲镇广西河池化工股份

有限公司三楼会议室

    3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:公司董事长施伟光先生

    6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公



                                    1
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章

程》的规定。
    (二)会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 135 人,代表股份 147,942,117 股,占上

市公司总股份的 50.3103%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 124,493,589 股,占上市

公司总股份的 42.3362%。

    通过网络投票的股东 133 人,代表股份 23,448,528 股,占上市公司总
股份的 7.9741%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 133 人,代表股份 23,448,528 股,占上市
公司总股份的 7.9741%。

    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份

的 0.0000%。
    通过网络投票的股东 133 人,代表股份 23,448,528 股,占上市公司总

股份的 7.9741%。

    (三)公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师(南宁)事务所代

表出席了会议。
    二、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。


                                  2
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化         公告编号:2019-066


总表决情况:

    同意 59,802,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.1292%;反对 1,140,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8708%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,308,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.1379%;反

对 1,140,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 2.00 《关于公司本次重组构成关联交易的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,779,417 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0921%;反对 1,140,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8708%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



                                  3
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066




中小股东总表决情况:

   同意 22,285,828 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0415%;反

对 1,140,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.01 本次重组总体方案

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,619,716 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.8301%;反对 1,140,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8708%;弃权 182,301 股(其中,因未投票默认弃权 159,701 股),

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2991%。



中小股东总表决情况:

    同意 22,126,127 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.3604%;反对 1,140,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数



                                  4
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化         公告编号:2019-066


的 4.8621%;弃权 182,301 股(其中,因未投票默认弃权 159,701 股),

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7775%。

    表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.02 本次资产出售-交易对方

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,819,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.1571%;反对 1,123,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 22,325,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.2104%;反

对 1,123,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。




                                  5
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化         公告编号:2019-066


议案 3.03 本次资产出售-拟出售资产

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,819,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.1571%;反对 1,123,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 22,325,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.2104%;反

对 1,123,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.04 本次资产出售-定价原则及交易价格

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,803,617 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



                                  6
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化         公告编号:2019-066


98.1318%;反对 1,138,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 22,310,028 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.1447%;反

对 1,138,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.05 本次资产出售-交割安排及违约责任

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,819,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.1571%;反对 1,123,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。



中小股东总表决情况:



                                  7
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化         公告编号:2019-066


    同意 22,325,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.2104%;反

对 1,123,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.06 本次资产出售-对价支付方式及支付期限

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,819,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.1571%;反对 1,123,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 22,325,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.2104%;反

对 1,123,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



                                  8
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化         公告编号:2019-066




议案 3.07 本次资产出售-债权债务处置方案

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,803,617 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.1318%;反对 1,138,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 22,310,028 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.1447%;反

对 1,138,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.08 本次资产出售-与拟出售资产相关的人员安排

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:



                                  9
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化         公告编号:2019-066


    同意 59,819,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.1571%;反对 1,123,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。



中小股东总表决情况:

    同意 22,325,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.2104%;反

对 1,123,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.09 本次资产出售-过渡期间损益安排

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,796,417 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.1200%;反对 1,123,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8429%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。




                                 10
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


中小股东总表决情况:

    同意 22,302,828 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.1140%;反

对 1,123,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

    表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.10 本次购买资产-交易对方

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,796,417 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.1200%;反对 1,123,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8429%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

    同意 22,302,828 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

95.1140%;反对 1,123,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 4.7896%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本



                                  11
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


次股东大会有效表决权股份总数的 0.0964%。

    表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

议案 3.11 本次购买资产-拟购买资产

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,779,417 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0921%;反对 1,140,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8708%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,285,828 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0415%;反

对 1,140,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

议案 3.12 本次购买资产-定价原则及交易价格

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份



                                 12
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.13 本次购买资产-支付方式

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数



                                  13
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.14 本次购买资产-发行股份的种类和面值

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:



                                 14
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.15 本次购买资产-发行方式及发行对象

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。



                                 15
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.16 本次购买资产-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,704,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.9684%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 82,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.1355%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,210,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7199%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 82,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.3523%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.17 本次购买资产-发行数量



                                  16
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,704,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.9684%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 82,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.1355%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,210,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.7199%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 82,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.3523%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.18 本次购买资产-本次发行股份的锁定期

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



                                 17
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.19 本次购买资产-上市地点

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,106,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8157%;弃权 71,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.1175%。




                                  18
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,106,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7188%;弃权 71,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.3053%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.20 本次购买资产-滚存未分配利润的处理

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,106,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8157%;弃权 71,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.1175%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,106,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.7188%;弃权 71,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的



                                 19
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


0.3053%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.21 本次购买资产-本次资产购买中的现金对价

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。




                                 20
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


议案 3.22 本次购买资产-过渡期损益的处理

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.23 本次购买资产-业绩补偿与奖励安排

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:



                                 21
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.24 本次购买资产-交割安排和违约责任

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,744,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0340%;反对 1,175,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.9289%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



                                 22
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066




中小股东总表决情况:

   同意 22,250,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.8905%;反

对 1,175,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.0131%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.25 本次购买资产-债权债务处理

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600



                                 23
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.26 本次购买资产-与拟购买资产相关的人员安排

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



                                 24
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066




议案 3.27 本次配套融资-发行股份的种类和面值

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,781,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0947%;反对 1,138,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8682%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,287,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%;反

对 1,138,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.28 本次配套融资-发行方式、发行对象

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。



                                 25
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


总表决情况:

    同意 59,781,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0947%;反对 1,138,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8682%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,287,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%;反

对 1,138,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.29 本次配套融资-定价方式及定价基准日

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,781,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0947%;反对 1,138,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8682%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本



                                 26
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,287,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%;反

对 1,138,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.30 本次配套融资-募集配套资金总额及发行数量

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,781,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0947%;反对 1,138,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8682%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,287,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%;反



                                 27
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


对 1,138,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.31 本次配套融资-募集配套资金用途

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,781,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0947%;反对 1,138,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8682%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,287,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%;反

对 1,138,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的



                                 28
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


2/3 以上通过。



议案 3.32 本次配套融资-锁定期安排

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,781,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0947%;反对 1,138,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8682%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,287,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%;反

对 1,138,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.33 本次配套融资-滚存未分配利润的处理

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份



                                 29
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,781,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0947%;反对 1,138,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8682%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,287,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%;反

对 1,138,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.34 本次配套融资-上市地点

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,781,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0947%;反对 1,138,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数



                                  30
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


的 1.8682%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,287,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%;反

对 1,138,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 3.35 决议有效期

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:



                                 31
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 4.00 《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若

干问题的规定>第四条规定的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的



                                 32
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 5.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十

一条规定的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



                                 33
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066




议案 6.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四

十三条规定的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 7.00 《关于本次重组信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规

范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议



                                 34
证券代码:000953         证券简称: *ST 河化      公告编号:2019-066


案》

       关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 8.00 《关于<广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘

要的议案》

       关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份



                                   35
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 9.00 《关于签订附生效条件的<广西河池化工股份有限公司与河池

鑫远投资有限公司之资产出售协议>的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



                                 36
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 10.00 《关于签订附生效条件的<广西河池化工股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产协议>的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



                                 37
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066




中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 11.00 《关于签订附生效条件的<广西河池化工股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反



                                 38
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 12.00 《关于签订附生效条件的〈关于重庆南松医药科技股份有限公

司终止挂牌事宜的协议书〉的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。



                                 39
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 13.00 《关于本次重组摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 14.00 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估



                                 40
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


报告的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 15.00 《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、

评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。



                                 41
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 16.00 《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法

律文件有效性的说明的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 59,764,017 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%;反对 1,155,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数



                                 42
证券代码:000953         证券简称: *ST 河化      公告编号:2019-066


的 1.8961%;弃权 22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。



中小股东总表决情况:

   同意 22,270,428 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%;反

对 1,155,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%;弃权 22,600

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0964%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议

案》

总表决情况:

       关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

    同意 59,195,295 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.1336%;反对 1,140,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8708%;弃权 606,722 股(其中,因未投票默认弃权 606,722 股),

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9956%。




                                   43
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化        公告编号:2019-066


中小股东总表决情况:

   同意 21,701,706 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.5504%;反

对 1,140,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%;弃权 606,722

股(其中,因未投票默认弃权 606,722 股),占出席会议中小股东所持股份

的 2.5875%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。



议案 18.00 《关于公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

    同意 146,195,295 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8193%;反对 1,140,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.7706%;弃权 606,722 股(其中,因未投票默认弃权 606,722 股),

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4101%。



中小股东总表决情况:

   同意 21,701,706 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.5504%;反

对 1,140,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%;弃权 606,722

股(其中,因未投票默认弃权 606,722 股),占出席会议中小股东所持股份

的 2.5875%。

   表决结果:本项提案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的



                                 44
证券代码:000953       证券简称: *ST 河化         公告编号:2019-066


2/3 以上通过。



议案 19.00 《关于控股股东变更承诺的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况:

    同意 57,286,895 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.0021%;反对 3,048,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 5.0023%;弃权 606,722 股(其中,因未投票默认弃权 606,722 股),

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9956%。



中小股东总表决情况:

   同意 19,793,306 股,占出席会议中小股东所持股份的 84.4117%;反

对 3,048,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 13.0008%;弃权 606,722

股(其中,因未投票默认弃权 606,722 股),占出席会议中小股东所持股份

的 2.5875%。

   表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。



议案 20.00 《关于延长向控股股东及关联方借款期限的议案》

    关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决,合计持有股份

87,000,000 股。



                                 45
证券代码:000953        证券简称: *ST 河化       公告编号:2019-066


总表决情况:

       同意 59,195,295 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.1336%;反对 1,140,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8708%;弃权 606,722 股(其中,因未投票默认弃权 606,722 股),

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9956%。



中小股东总表决情况:

   同意 21,701,706 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.5504%;反

对 1,140,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%;弃权 606,722
股(其中,因未投票默认弃权 606,722 股),占出席会议中小股东所持股份

的 2.5875%。

   表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。



    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
    2、律师姓名:李长嘉、高红

    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

    国浩律师(南宁)事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书

详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。

    四、备查文件


                                  46
证券代码:000953     证券简称: *ST 河化             公告编号:2019-066


   1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

   2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

   特此公告。

                             广西河池化工股份有限公司董事会

                                           2019 年 9 月 19 日




                               47
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