凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
航天电器(002025)公告正文

航天电器:第六届董事会第二次会议决议公告

公告日期 2019-04-16
股票简称:航天电器 股票代码:002025
证券代码:002025           证券简称:航天电器             公告编号:2019-05


                      贵州航天电器股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议
通知于 2019 年 4 月 2 日以书面、电子邮件方式发出,2019 年 4 月 13 日下午 2:
00 在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持,公司应
出席董事 8 人,亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会
董事审议,会议形成如下决议:
    一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《2018 年度总经
理工作报告》
    二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《2018 年度董事
会工作报告》
    本报告将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥先生向董事会提交《2018 年度独立董
事述职报告》,并将在公司 2018 度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告
全文刊登于巨潮资讯网。
    三、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《贵州航天电器
股份有限公司 2019 年工作纲要》
    2019 年公司将紧密围绕航天电器“两大目标四步走”战略蓝图,打好“质量提
升、结构调整和发展方式转变”三大攻坚战,以“技术创新、商业模式创新、管
理创新”为抓手,以“三突破”为牵引,“四个化”为导向,“市场开发、产品开
发和供应链开发”为着力点,“智能制造、协同制造和云制造”为切入点,持续强
化公司“一基础、五统一、七体系”的集团化管控模式,着力推进结构调整和发展
方式转变,促进公司高质量发展。
    四、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《2018 年度董事
                                      1
会审计委员会内部审计工作报告》
    五、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过公司《2018 年度
内部控制评价报告》
    公司《2018 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。
    六、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过公司《2018 年度
报告及 2018 年度报告摘要的议案》
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    公司《2018 年度报告摘要》详细内容见 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》上的公告;《2018 年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全
体股东和投资者查询、阅读。
    七、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过公司《2018 年度
财务决算方案的议案》
    2018年,公司实现营业收入283,408.42万元,同比增长8.50%;实现营业利
 润43,083.63万元,同比增长13.44%;实现利润总额44,526.10万元,同比增长
 13.77%;实现净利润40,390.46万元,同比增长16.93%;归属公司股东的净利润
 为35,895.01万元,同比增长15.27%;截止2018年12月31日,公司总资产为
 472,170.81万元,比2017年增加32,968.66万元,总股本为42,900万股,归属于
 公司股东所有者权益269,104.18万元,每股净资产6.27元,净资产收益率14.23%,
 每股收益0.84元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所出具的《审计报告
 书》(天职业字〔2019〕13305号)确认。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过公司《2019 年度
财务预算方案的议案》
    2019 年公司计划实现主营业务收入 35.00 亿元,成本费用控制在 30.38 亿元。
另外,2019 年度公司安排技术改造预算支出 9,258.88 万元。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    九、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过公司《2018 年度
利润分配方案的议案》
    经天职国际会计师事务所出具的《审计报告书》(天职业字〔2019〕13305
号 ) 确 认 , 2018 年 公 司 实 现 营 业 收 入 2,834,084,194.08 元 , 营 业 利 润
                                        2
430,836,255.06 元,利润总额 445,261,042.57 元,归属公司股东的净利润
358,950,104.80 元。
    2018 年实现归属公司股东的净利润 358,950,104.80 元,加上年初未分配利
润 1,103,604,284.32 元,扣除分配给股东的 2017 年度现金股利 107,250,000
元,可供分配的利润为 1,355,304,389.12 元;按母公司净利润的 10%提取法定
盈余公积金 26,074,667.74 元,计提 10%的任意盈余公积金 26,074,667.74 元;
2018 年度可用于股东分配的利润为 1,303,155,053.64 元。

    经审议,董事会同意以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 429,000,000 股为基

数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共计 64,350,000.00 元
(含税),公司剩余未分配利润为 1,238,805,053.64 元结转至下一年度。2018
年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章
程》规定。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于会计政策
变更的议案》
    2018年6月15日财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会〔2018〕15号),要求上市公司按上述文件规定的时间开始执行。
    经审议,董事会同意公司根据财政部(财会〔2018〕15号)文件及相关解读
对“财务报表格式”等进行相应变更。
    十一、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于向关联
企业销售产品的议案》
    本项议案内容涉及关联交易,关联董事陈铤、张卫、李凌志先生进行了回避,
没有参与相应表决。
    为提高公司关联交易决策效率,及时履行公司信息披露义务。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《董事会议事规则》有关日常关联交易全年预计总金
额的规定。董事会审议同意,公司及控股子公司 2019 年度向关联单位销售产品
的全年预计关联交易总金额为 78,800 万元,并授权总经理具体办理相关事宜。
    由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根
据有关规定,公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
                                     3
    十二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于控股子
公司与关联企业续签<机器设备等相关资产租赁协议>的议案》
    本项议案内容涉及关联交易,关联董事陈铤、张卫、李凌志先生进行了回避,
没有参与相应表决。
    为保障控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称“贵州林泉”)科
研生产工作持续正常开展,经审议,董事会同意贵州林泉与关联企业林泉航天电
机有限公司(以下简称“林泉电机”)续签《机器设备等相关资产租赁协议》,租
赁林泉电机位于贵阳市高新区林泉科技产业园内的 1 栋厂房、1 间库房;租赁林
泉电机拥有的 260 台机器设备、117 台仪器仪表和 31 套软件。具体设备(软件)
及厂房租金、结算方式等通过《机器设备等相关资产租赁协议》进行约定。
    贵州林泉与关联企业林泉航天电机有限公司续签《机器设备等相关资产租赁
协议》的有关内容,请投资者阅读公司 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备
等资产租赁协议>的公告》。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于与贵州航天
实业有限公司续签<物资采购协议>的议案》
    本项议案内容涉及关联交易,关联董事陈铤、张卫、李凌志先生进行了回避,
没有参与相应表决。
    经审议,董事会同意公司与关联企业贵州航天实业有限公司续签《物资采购
协议》,具体采购材料的结算价格、结算方式等通过《物资采购协议》进行约定。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十四、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于与贵州航天
计量测试技术研究所续签<物资采购协议>的议案》
    本项议案内容涉及关联交易,关联董事陈铤、张卫、李凌志先生进行了回避,
没有参与相应表决。
    经审议,董事会同意公司与关联单位贵州航天计量测试技术研究所续签《物
资采购协议》,具体采购精密元器件的结算价格、结算方式等通过《物资采购协
议》进行约定。
    公司与贵州航天实业有限公司、贵州航天计量测试技术研究所续签《物资采
                                    4
购协议》的有关内容,请投资者阅读公司 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十五、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于公司高
级管理人员 2018 年度绩效薪酬的议案》
    本项议案董事王跃轩、李凌志先生进行了回避,没有参与相应表决。
    经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果,
兑现高级管理人员 2018 年度绩效薪酬。鉴于 2018 年公司实现的营业收入、净利
润基本达成年度业绩目标,建议在绩效考核的基础上,公司总经理、副总经理和
财务总监 2018 年度薪酬总收入较 2017 年增加 7.50%。
    十六、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《公司董事长、
专职董事 2018 年度绩效薪酬的议案》
    本项议案董事陈振宇、张卫先生进行了回避,没有参与相应表决。
    经审议,董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司董事长、专职董事的考
核结果,兑现董事长、专职董事 2018 年度绩效薪酬。鉴于 2018 年公司实现的营
业收入、净利润基本达成年度业绩目标,建议在绩效考核的基础上,公司董事长、
专职董事 2018 年度薪酬总收入分别较 2017 年增加 7.50%。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十七、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于补选第
六届董事会非独立董事的议案》
    因工作原因,张兆勇先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,董事会同意提名孙贵东
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
    十八、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于增加公
司经营范围的议案》
    由于产品技术和新领域的拓展,公司增加了智能制造系统集成方案设计、软
件开发及服务等业务。经审议,董事会同意在公司经营范围中增加:智能制造系
                                     5
统集成方案设计及实施、软件开发及实施服务。
    变更后的公司经营范围为:电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控
制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、特种分离机构、惯性/敏感元件、
抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备、仪器仪
表等的研制、生产和销售。智能制造系统集成方案设计及实施、软件开发及实施
服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进
出口的商品及技术除外)。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
   十九、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于修改〈公
司章程〉部分条款的议案》
    经审议,董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订:
    1.原第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘
书、财务负责人。
    修改为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财
务负责人、总法律顾问。
    2.原第十五条 经依法登记,公司的经营范围:电器、电机、光电子产品、
线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、特种分离机
构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、
自动化设备、仪器仪表等的研制、生产和销售。经营本企业自产产品及技术的出
口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进
口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。
    修改为:经依法登记,公司的经营范围:电器、电机、光电子产品、线缆组
装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、特种分离机构、惯
性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化
设备、仪器仪表等的研制、生产和销售。智能制造系统集成方案设计及实施、软
件开发及实施服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营
和国家禁止进出口的商品及技术除外)。
    3.原第二十五条第一款第三项 将股份奖励给本公司职工。
                                   6
       修改为:将股份用于员工持股计划或者股权激励。
       4.在第二十五条第一款第四项之后增加一项(即第五项) 将股份用于转换
公司发行的可转换为股票的公司债券。
       5.在现第二十五条第一款第五项之后增加一项(即第六项)公司为维护公
司价值及股东权益所必需。
       6.原第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项至第(三)项的原因
收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司
股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)
项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。
    公司依照第二十五条第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已
发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的
股份应当 1 年内转让给职工。
       修改为:公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司因第二十五条第(三)项、第(五)项、
第(六)项的情形收购本公司股份的,可以经三分之二以上董事出席的董事会会
议决议。
    公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当
自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个
月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三
年内转让或者注销。
    公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信
息披露义务,公司因第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形收购
本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
       7.原第四十四条第一款第五项 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案。
       修改为:审议批准公司的年度财务预算方案(含技术改造预算)、决算方案。
       8.原第一百一十三条第一款第四项 制订公司的年度财务预算方案、决算方
案。
       修改为:制订公司的年度财务预算方案(含技术改造预算)、决算方案。
                                      7
    9.在第一百一十六条第一款第五项之后增加一项(即第六项) 决定年度累
计金额在 5,000 万元以上且不超过公司最近一期经审计净资产 20%的固定资产投
资项目。
    10.原第一百三十条第三款 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书
为公司高级管理人员。
    修改为:公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司
高级管理人员。
    11.在原第八章之后增加现第九章依法治企第一百五十七条 公司全面落实
法制建设,推进依法治企,董事长、经理履行推进法治建设第一责任人职责。公
司建立总法律顾问制度,重大经营决策、合同、规章制度应当经合法性审查。
    公司总法律顾问由董事会聘任,总法律顾问列席董事会和经理办公会等决策
会议,会议涉及法律问题的,总法律顾问应提出法律意见。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二十、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于修改〈股
东大会议事规则〉部分条款的议案》
    经审议,董事会同意对公司《股东大会议事规则》有关条款作如下修订:
    1.原第五条第一款第五项 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
    修改为:审议批准公司的年度财务预算方案(含技术改造预算)、决算方案。
    2.原第十六条第二款 非独立董事候选人由董事会、连续一百八十日以上单
独或合并持有公司百分之十以上股份的股东提名;独立董事候选人由董事会、监
事会、单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东提名;股东选举的监事候选
人由监事会、连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东
提名。
    修改为:非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司百分之三以上股
份的股东提名;独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之
一以上股份的股东提名;股东选举的监事候选人由监事会、单独或合并持有公司
百分之三以上股份的股东提名。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二十一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于修改
〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
                                     8
    经审议,董事会同意对公司《董事会议事规则》有关条款作如下修订:
    1.原第四条第一款第四项 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。
    修改为:制订公司的年度财务预算方案(含技术改造预算)、决算方案。
    2.在第五条第一款第六项之后增加一项(即第七项) 决定年度累计金额在
5,000 万元以上且不超过公司最近一期经审计净资产 20%的固定资产投资项目。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二十二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于修改
〈总经理工作细则〉部分条款的议案》
    经审议,董事会同意对公司《总经理工作细则》有关条款作如下修订:
    1.原第一条第 1 款第(7)项 草拟公司财务预算和决算方案。
    修改为:拟订公司的年度财务预算(含技术改造预算)和决算方案。
    2.在原第四条之后增加现第五条固定资产投资权限 董事会授权总经理办公
会决定年度累计金额在 5,000 万元以内的固定资产投资项目。
    在总经理办公会决定的固定资产投资额度内,总经理行使相关项目资金使用
批准权限。
    二十三、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于续聘
天职国际会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》
    董事会审议同意,续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2018 年度审计机构,负责本公司 2018 年度财务报表审计(含子公司)等业务,
审计费用为 48.50 万元。
    本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二十四、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过《关于召开
2018 年度股东大会的议案》
    2018 年度股东大会会议通知详见公司 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
    备查文件:
    第六届董事会第二次会议决议
    特此公告。

                                 贵州航天电器股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 16 日
                                     9
附件:
                              孙贵东简历
    孙贵东先生,男,中共党员,1971 年 7 月出生,山东荣成人,重庆大学管
理工程专业毕业、本科学历,经济师。
    1991 年 7 月~1996 年 10 月任 061 基地后勤卫生处行政财务会计;
    1996 年 10 月~1998 年 10 月在 061 基地对外投资管理部、规划部工作;
    1998 年 10 月~2001 年 3 月借调 061 基地香港荣城公司(遵义)工作、任遵
义航天旅行社经理;
    2001 年 3 月~2002 年 8 月任 061 基地 361 工程指挥部技改处项目主管;
    2002 年 8 月~2005 年 3 月任 061 基地规划发展部主管;
    2005 年 3 月~2007 年 1 月任 061 基地规划发展部技改处副处长;
    2007 年 1 月~2011 年 5 月任 061 基地发展计划部技改处处长;
    2011 年 5 月~2015 年 3 月任 061 基地发展计划部副部长;
    2015 年 3 月~2017 年 3 月任中国航天科工集团第十研究院(贵州航天工业
有限责任公司)发展计划部副部长;
    2017 年 3 月至今任中国航天科工集团第十研究院(贵州航天工业有限责任
公司)发展计划部部长。
    孙贵东先生担任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司发展计划部部长,
与航天电器存在关联关系。孙贵东先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份,
也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙贵东先生不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。




                                    10
数据加载中...
prevnext
手机查看股票