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航天电器(002025)公告正文

航天电器:独立董事2018年度述职报告(刘桥)

公告日期 2019-04-16
股票简称:航天电器 股票代码:002025
                    贵州航天电器股份有限公司

                   独立董事 2018 年度述职报告

    本人2018年6月担任贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六

届董事会独立董事,任职期间本人严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定,

独立、谨慎地行使独立董事职权,及时了解公司经营信息、业务发展状况,按时
出席年度内公司召开的董事会会议,并对审议的相关事项发表独立客观的意见,

切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年履职情况
报告如下:

    一、出席 2018 年董事会会议的情况

  独立董事      本年应参加    亲自出席      委托出席   缺席
                                                                    备注
    姓名        董事会次数      (次)        (次)   (次)
    刘桥            4               4          0         0
    2018 年本人对公司提交董事会审议表决的事项,全部投了赞成票。
    二、出席 2018 年股东大会的情况

     姓    名           应出席股东大会次数               出席次数
      刘桥                      1                            -
    三、2018 年发表独立意见的情况
    (一)2018年7月14日,本人对公司第六届董事会第一次会议决定公司第六

届董事会董事长、专职董事薪酬;聘任总经理、副总经理、财务总监及决定其报
酬的事项,发表如下独立意见:

    1.董事会为董事长、专职董事和高级管理人员确定的薪酬标准符合公司薪酬
管理制度,决策程序符合法律法规的规定。

    2.王跃轩、李凌志、张旺、黄俊才、唐德宇、石云爱、朱育云和王令红先生

不具有《公司法》第146条规定的情形,也不是中国证监会认定的市场禁入人员,
符合法律法规、《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

    上述高级管理人员提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    同意董事会为公司董事长陈振宇、专职董事张卫先生确定的薪酬标准。同意

董事会聘任王跃轩先生为公司总经理,聘任李凌志、张旺、黄俊才、唐德宇、石
云爱、王令红先生为公司副总经理,聘任朱育云先生为公司财务总监及董事会为
                                        1
他们确定的薪酬标准。

    (二)2018 年 8 月 21 日,本人在对公司有关会计资料及信息进行必要的了
解和核实后,发表独立董事意见如下:

    经认真核查,我们认为:贵州航天电器股份有限公司认真贯彻执行中国证监
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,2018 年上半年没有
发生对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况,也不存在以前年度发生

并累计至 2018 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保、关联方资金占用等情况。
    (三)2018年12月20日,本人对公司第六届董事会2018年第三次临时会议审

议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》,发表独立董事意见如下:
    1.经核查,我们认为公司结合业务发展需要,开展应收账款无追索权保理业

务,可以缩短应收账款回笼时间,加速资金周转,降低公司应收账款占用金额。

    2.公司董事会在审议《关于开展应收账款保理业务的议案》时,表决程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

    同意公司开展应收账款无追索权保理业务。
    四、2018 年在公司进行现场调查的累计天数

                姓     名                在公司进行现场调查的累计天数
                  刘桥                   (天)         11
    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    由于高端电子元器件行业货款回收规律等原因,公司应收账款占用资金较多。

为加速资金周转,降低应收账款余额,经评估论证,我们三位独立董事向公司建
议:在合理控制应收账款保理融资利率的前提下,向商业银行申请办理应收账款

无追索权保理业务,盘活公司存量资产、提升应收账款管理水平。该项建议被公
司管理层采纳,拟订《关于开展应收账款保理业务的议案》,提交第六届董事会

2018 年第三次临时会议审议表决。

    六、建议
    2018 年本人认真履行独立董事的各项职责,积极利用自身的专业优势向公

司提出经营管理建议。具体如下:
    随着国家军民融合发展战略相关政策措施的陆续推出,将会有更多非传统军

品供应商进入军工配套领域,高端电子元器件市场竞争将会更加激烈。建议公司
                                     2
进一步加大科研投入,创新激励向预先研究、基础研究、工艺研究领域倾斜,力

争尽快形成一批高水平的技术成果,增强公司市场竞争优势;同时公司进一步加
强人才队伍建设力度,吸引更多高层次、紧缺专业人才加入公司,持续增强企业

人才优势,形成“科技+资本”的高质量发展途径。
    七、联系方式

    联系人:刘桥
    联系地址:贵州省贵阳市云岩区未来方舟 E1 区 E19 栋

    电子信箱:Liuqiao1955@163.com




                                        贵州航天电器股份有限公司

                                         独立董事:刘桥

                                                2019年4月13日




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