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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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航天电器(002025)公告正文

航天电器:2018年度监事会工作报告

公告日期 2019-04-16
股票简称:航天电器 股票代码:002025
                     贵州航天电器股份有限公司
                      2018 年度监事会工作报告

    一、监事会工作情况
    2018 年公司监事会共召开 6 次会议,具体情况如下:
       1.贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2018 年 4 月 8
日下午 5:30 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3
人,亲自出席监事 3 人,审议并通过以下议案:
    (1)《公司 2017 年度监事会工作报告》
    (2)《公司 2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》
    (3)《公司 2017 年度内部控制评价报告》
    本次监事会决议公告刊登在 2018 年 4 月 10 日的《证券时报》、 中国证券报》
上。
    2.贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 24
日上午 10:30 在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开,会议应出席监事 3
人,亲自出席监事 3 人,审议并通过以下议案:
    《公司 2018 年第一季度报告》
    3.贵州航天电器股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2018 年 6 月 11
日上午 11:30 在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3
人,亲自出席监事 3 人,审议并通过以下议案:
    《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
    本次监事会决议公告刊登在 2018 年 6 月 13 日的《证券时报》、 中国证券报》
上。
    4.贵州航天电器股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 14 日
上午 11:30 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,
亲自出席监事 3 人,审议并通过以下议案:
       《关于选举第六届监事会主席的议案》
    本次监事会决议公告刊登在 2018 年 7 月 17 日的《证券时报》、 中国证券报》
上。

                                      1
    5.贵州航天电器股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 18 日
上午 11:30 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3
人,亲自出席监事 3 人,审议并通过以下议案:
    《贵州航天电器股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》
    6.公司第六届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 24 日上午 10:30 在公司办
公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,亲自出席监事 3 人,
审议并通过以下议案:
    《公司 2018 年第三季度报告》
    二、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的独立意见
    1.公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会成员认真履行职责,列席或出席了公司董事会和股东
大会,对公司的决策程序及董事、高级管理人员履职情况以及公司 2018 年的依法
运作情况进行了监督。
    监事会认为:公司董事会运作规范、决策程序合法,认真执行落实股东大会
的各项决议;公司管理层依法经营,公司董事、高级管理人员在履行职责和行使
职权时恪尽职守,切实维护公司合法权益,未发现违反法律法规、《公司章程》或
者损害公司及股东利益的行为。
    2.检查公司财务的情况
    报告期内,监事会认真履行财务监督检查职责,对公司财务制度执行情况、
经营管理情况进行监督检查。监事会认为:公司财务管理制度健全、财务运作规
范,财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表出具的审计意
见是客观、公正的。
    3.对外担保情况
    报告期内,公司未对外提供担保。
    4.关联交易情况
    监事会认为,报告期内公司与关联企业之间发生的关联交易,系公司正常开
展科研生产业务所需要的,关联交易决策程序符合法律法规、《公司章程》及《关
联交易管理制度》的规定,有关协议确定的价格条款公允、合理,不存在损害公
司和中小股东合法权益的情况。
                                     2
   5.对内部控制评价报告的意见
    监事会审阅公司《2018 年度内部控制评价报告》后,发表审核意见如下:公
司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求,持续加强内
部控制建设工作,切实保证公司各项经营管理活动的有效开展、资产安全和财务
报告真实完整。公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了航天
电器内部控制制度建设和运行实际情况。
   6.对公司盈利预测的意见
   报告期内,公司没有进行盈利预测。




                                       贵州航天电器股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 16 日




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