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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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航天电器(002025)公告正文

航天电器:独立董事关于关联交易、续聘会计师事务所的事前认可意见

公告日期 2019-04-18
股票简称:航天电器 股票代码:002025
                 贵州航天电器股份有限公司
独立董事关于关联交易、续聘会计师事务所的事前认可意见


    一、关于关联交易的事前认可意见
    2019 年 4 月 10 日,公司董事会秘书将《关于向关联企业销售产
品的议案》、《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备等相关资产
租赁协议>的议案》、《关于与贵州航天实业有限公司续签<物资采购协
议>的议案》、《关于与贵州航天计量测试技术研究所续签<物资采购协
议>的议案》及相关协议、文件资料提供给本人,征求我的意见。
    由于上述交易行为构成公司关联交易,根据《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关要求,在对
上述文件资料进行认真阅读和向有关当事人问询后,我们认为上述议
案内容不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意提交董事会审议
表决。
    特此说明。



                                     贵州航天电器股份有限公司

                                  独立董事:陈怀谷 史际春 刘桥
                                          2019 年 4 月 18 日




                              1
二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
    作为公司独立董事,我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于
独立判断的立场,对公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)的议案及协议进行认真审阅和核查。经审慎分析,现就续聘天职
国际会计师事务所为公司 2019 年度审计机构发表事前认可意见如
下:
    1.天职国际会计师事务所在为公司提供审计服务过程中,严守职
业道德规范,坚持独立、客观、公正的原则,审计执业严谨细致,出
具的审计报告客观、公允。
    2.天职国际会计师事务所业务资质、审计工作质量,能满足上市
公司聘任会计师事务所的规定条件。
    综上,我们同意将《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2019
年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。



                                     贵州航天电器股份有限公司

                                  独立董事:陈怀谷 史际春 刘桥

                                         2019 年 4 月 18 日




                              2
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