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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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远光软件(002063)公告正文

远光软件:海通证券股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的核查意见

公告日期 2019-04-26
股票简称:远光软件 股票代码:002063
                         海通证券股份有限公司

                     关于远光软件股份有限公司

              2019 年度日常关联交易预计的核查意见



    海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构” )作为远
光软件股份有限公司(以下简称“远光软件”、“公司”)2018 年非公开发行股票
的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律法规的要求,现就远光软件对 2019 年度日常关联交易金额进行预计的事项进
行审慎核查,并发表意见如下:

    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    远光软件根据经营需要,按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,对
与关联方国网电子商务有限公司(以下简称“国网电商”)、国电电力发展股份
有限公司(以下简称“国电电力”)、国网福建省电力有限公司(以下简称“福
建电力”)、国网吉林省电力有限公司(以下简称“吉林电力”)2019 年度拟
发生的日常关联交易情况进行了合理的预计,预计 2019 年与上述关联方的日常
关联交易金额为 28,500 万元,2018 年度与上述关联方实际发生的日常关联交易
金额为 7,222.69 万元。
    公司 2019 年度日常关联交易金额预计履行的程序如下:
    1、已经 2019 年 4 月 24 日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,表
决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权;关联董事刘全先生、江昊先生、朱辉
先生回避对该议案的表决。独立董事对本次关联交易预计发表了事前认可和独立
意见。
    2、上述议案尚须获得公司 2018 年年度股东大会的批准,关联股东国电电力、
福建电力、吉林电力在股东大会上需对该议案回避表决。
     (二)预计日常关联交易类别和金额
    1、预计 2019 年度关联交易类别和金额
                                                                 截至披露
                                                    2019 年预                2018 年发
  关联交易类                 关联交     关联交易                 日已发生
                 关联人                              计金额                  生 金 额
      别                     易内容     定价原则                 金额(万
                                                    (万元)                 (万元)
                                                                 元)
                                        独立核算
                             销售商
                 国网电商               及公允价      5,000
                               品
                                            值
                                        独立核算
                              销售
                 国电电力               及公允价      4,500        102.47    1,996.60
                              商品
                                            值
 向关联人销
                                        独立核算
 售产品、商品                 销售
                 福建电力               及公允价      1,000                     13.12
                              商品
                                            值
                                        独立核算
                              销售
                 吉林电力               及公允价       500                           -
                              商品
                                            值
                   小计       ——        ——        11,000       102.47    2,009.72
                                        独立核算
                              提供
                 国网电商               及公允价      10,000       111.32       94.25
                              服务
                                            值
                                        独立核算
                              提供
                 国电电力               及公允价      3,000        322.40    2,131.26
                              服务
                                            值
 向关联人提
                                        独立核算
 供劳务                       提供
                 福建电力               及公允价      2,500        138.82    2,042.55
                              服务
                                            值
                                        独立核算
                              提供
                 吉林电力               及公允价      2,000        136.60      944.91
                              服务
                                            值
                   小计       ——        ——        17,500       709.14    5,212.97



  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

                                      预计金
                 关联     实际发                 实际发生额     实际发生额
关联交   关联                             额                                  披露日期
                 交易     生金额                 占同类业务     与预计金额
易类别     人                           (万                                    及索引
                 内容     (万元)               比例(%)     差异(%)
                                        元)

         国电    销售                                                        2018 年 4 月
向关联                    1,996.60    5,000        16.46%        -60.07%
         电力    商品                                                        27 日《证券
人销售
         福建    销售                                                        时报》、《中
产品、                      13.12      200         0.11%         -93.44%
         电力    商品                                                        国证券报》
商品
         吉 林   销售       ——       100          ——         -100.00%    以及巨潮资
         电力    商品                                          讯网披露的
         小计    ——   2,009.72   5,300   16.08%    -62.08%    《2018 年
         国电    提供                                          度日常关联
                        2,131.26   4,600   1.84%     -53.67%
         电力    服务                                          交易金额预
向关联   福建    提供                                          计公告》公
                        2,042.55   3,000   1.77%     -31.92%
人提供   电力    服务                                           告编号:
劳务     吉 林   提供                                          2018-022)
                         944.91    1,600   0.82%     -40.94%
         电力    服务
         小计    ——   5,118.72   9,200   4.43%     -44.36%
公司董事会对日常关联
交易实际发生情况与预
                        不适用
计存在较大差异的说明
(如适用)
公司独立董事对日常关
联交易实际发生情况与
                        不适用
预计存在较大差异的说
明(如适用)




    二、关联人基本情况及关联关系说明
    1、关联人基本情况
    (1)国网电子商务有限公司:注册资本:100,000 万元;地址:北京市西
城区白广路二条 1 号 1 幢 1212 ;法定代表人:杨东伟 ;成立时间:2016 年
01 月 13 日;经营范围:销售汽车、日用品、五金交电、化工产品、电子产品、
机械设备、计算机、软件及辅助设备;电子支付;互联网信息服务;保险代理;
制作、代理、发布广告;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;
合同能源管理;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银卡中心、PUE 值在
1.5 以上的云计算数据中心除外);接受金融机构委托从事金融信息技术外包服
务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融
知识流程外包服务;票务代理。(互联网信息服务、保险代理业务、保险经纪业
务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
国网电商是法人独资有限责任公司,股东为国家电网有限公司。截至 2018 年 12
月 31 日,国网电商总资产 19.35 亿元,净资产 12.35 亿元,营业收入 14.83 亿
元,净利润 0.98 亿元。
    (2)国电电力发展股份有限公司:注册资本:1,965,039.7845 万元;地址:
大连经济技术开发区黄海西路 4 号;法定代表人:乔保平;成立时间:1992 年
12 月 31 日;经营范围:电力、热力生产、销售;煤炭销售;电网经营;新能源
项目、高新技术、环保产业的开发与应用;信息咨询;电力技术开发咨询、技术
服务写字楼及场地出租(以下限分支机构)发、输、变电设备检修、维护;通讯
业务;水处理及销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动。)。国电电力是国有控股上市公司,控股股东为中国国电集团有限公司。
截至 2018 年 12 月 31 日,国电电力总资产 2,725.11 亿元,归属于上市公司股东
的净资产 480.91 亿元,营业收入 654.90 亿元,归属于上市公司股东的净利润
12 亿元。
    (3)国网福建省电力有限公司:注册资本:1,930,772.258374 万元;地址:
福州市鼓楼区五四路 257 号;法定代表人:陈修言;成立时间:1994 年 3 月 20
日;经营范围:福建省行政区域电力电量趸售、直供;电力设施修、试(限分支
机构经营);电网规划、投资、建设管理、经营管理及运行维护;电力生产,电
网调度与管理;电能交易服务;电力科学研究;电力技术开发、服务、信息咨询;
电力行业职业技能鉴定;电能、电力计量检定、校准和检测(不含修理);工业
生产资料销售(不含九座以下乘用车);电能计量和电量采集装置建设、运行、
技术监督管理及技术咨询与服务;电力工程设计,电力工程造价咨询,电力工程
设计标准及建设定额研究,客户服务,电动汽车充(换)电设施建设运营;电力
科技、环保科技、节能科技、能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务;从事合同能源管理服务、工业节能服务、电力节能服务等综合能源服
务;电力信息通信的建设、运行、维护(限分支机构经营)。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。福建电力是法人独资有限责任公司,
股东为国家电网有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日,福建电力总资产 1,141.73
亿元,净资产 382.9 亿元,营业收入 1,114.91 亿元,净利润 10.23 亿元。
    (4)国网吉林省电力有限公司:注册资本:620,000 万元;地址:朝阳区
人民大街 4629 号;法定代表人:王金行;成立时间:1999 年 3 月 18 日;经营
范围:电力、热力生产、购销,电网经营,电力设备检修,电力及热力方面的技
术开发、服务、培训,经销电力机械设备,仪器仪表,建材,钢材,木材,系统
内电力通信管理,系统内计算机网络维护,咨询服务;物业管理、餐饮、住宿(仅
限分支机构经营);会议服务,房屋租赁,设备租赁(法律、法规和国务院决定
禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。吉林电力是法人独资有限责任公司,股东为国家电网有限公司。截至 2018
年 12 月 31 日,吉林电力总资产 476.81 亿元,净资产 196.37 亿元,营业收入
399.84 亿元,净利润 1.12 亿元。
    2、与上市公司的关联关系

    根据公司于 2019 年 1 月 15 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于股东权益
变动暨第一大股东变更的提示性公告》(公告编号:2019-010),国网电商拟通过
无偿划转形式受让其一致行动人福建电力、吉林电力合计持有的公司股份
90,275,039 股。股份划转完成后,国网电商将成为公司第一大股东,持股比例
为 10.63%,福建电力、吉林电力与国网电商的实际控制人均为国家电网有限公
司,属于国网电商的一致行动人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下
简称“股票上市规则”)第 10.1.3 条,国网电商、福建电力、吉林电力为公司的
关联法人。国电电力持有公司 5%以上的股份,根据股票上市规则第 10.1.3 条,
为公司关联法人。

    3、履约能力分析

    国网电商为国家电网的全资子公司,具有良好的信誉和履约能力。国电电力、
福建电力、吉林电力均为公司电力行业客户,多年以来公司与上述电力行业客户
形成了较为紧密的业务合作关系。根据上述关联法人的财务指标及经营情况分
析,上述电力行业客户履约能力较强。

    三、关联交易主要内容
    公司与关联人的关联交易均订立书面协议,协议内容包括交易标的、交易定
价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
    公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则,以市场公允价格
定价。
    公司与关联人的付款安排、结算方式:由双方按照非关联方之间同类业务的
惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。

    四、交易目的及对上市公司的影响
    公司预计的 2019 年度日常关联交易均为公司正常经营所需,符合公司的实
际经营和未来发展的需要。
    公司一直深耕电力行业信息化建设,作为电力行业企业管理信息化的主要供
应商,上述日常关联交易的发生将有助于增厚公司 2019 年度经营业绩,同时,
能进一步巩固公司在电力行业的领先地位,有利于公司持续发展,不会影响公司
独立性,公司不会因此对相关关联方产生依赖。

    五、独立董事意见
     (一)独立董事对上述日常关联交易预计事项发表了事前认可及独立意见。
具体如下:
    1、关联方为电力行业企业,在企业管理信息化方面对公司的产品和服务有
需求,以上关联交易均属公司正常业务范围。上述日常关联交易的发生有助于进
一步巩固公司在电力行业领先地位,有利于公司持续发展。
    2、公司相对于关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立,关联
交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比例较小,
不会造成公司对关联方的依赖。
    3、公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则,定价合理
且公允,没有发现损害公司利益的情形。
    经审查,公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、公开”的
市场交易原则,定价合理公允,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

    六、保荐机构的核查意见

    海通证券核查了本次日常关联交易预计涉及的相关文件、董事会决议及独
立董事意见后,认为:
    1、公司本次日常关联交易预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规有关日常关联交易
预计的规范性要求和审议程序。该事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审
议通过,关联董事刘全先生、江昊先生、朱辉先生已回避表决,独立董事亦发表
了同意意见,尚需提交公司股东大会表决通过,关联股东国电电力、福建电力、
吉林电力应回避表决。
    2、本次日常关联交易预计是公司业务发展的需要,双方的交易定价公允,
没有损害公司非关联股东尤其是中小股东的利益,对公司的独立性没有影响。
    综上,本保荐机构对远光软件本次 2019 年度日常关联交易预计事项无异议。
(以下无正文,为《海通证券股份有限公司关于远光软件股份有限公司 2019 年
度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)




 保荐代表人:


            _______________                _______________
                桑继春                          陈     瑨




                                           海通证券股份有限公司
                                             2019 年        月   日
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