凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
远光软件(002063)公告正文

远光软件:海通证券股份有限公司关于公司2018年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见

公告日期 2019-04-26
股票简称:远光软件 股票代码:002063
                      海通证券股份有限公司
                   关于远光软件股份有限公司
   2018年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通
知》等有关规定,海通证券股份有限公司(以下简称 “海通证券”或“保荐机

构”)作为远光软件股份有限公司(以下简称“远光软件”或“公司”) 2018

年非公开发行股票的保荐机构,对公司2018年度内部控制制度的制定和运行情况
及公司填制的《内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了核查,具体如下:
    一、保荐机构进行的核查工作
    远光软件根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、
募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制等事项进行了核查。根据自我检查结果,远光软件填写了2018年度
《内部控制规则落实情况自查表》。
    担任远光软件持续督导工作的保荐代表人及持续督导专员,就远光软件内
部控制制度的制定和运行情况的相关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部
门等相关部门进行了沟通,并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、
审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管
理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司
内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资
金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联
交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声
明和承诺书、独立董事的工作记录等资料,对公司董事会填写的《内部控制规则
落实情况自查表》进行了逐项核查。
    二、保荐机构的核查意见
    经核查,保荐机构认为:远光软件填写的2018年度《内部控制规则落实情
况自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写,真实、准确、完整的反映
了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况,保荐机构对该自
查表无异议。


     (以下无正文)
(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于远光软件股份有限公司2018年度
<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:




               _______________            _______________

                   桑继春                      陈     瑨




                                           海通证券股份有限公司
                                            2019 年        月   日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票