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远光软件(002063)公告正文

远光软件:关于召开2018年年度股东大会的通知

公告日期 2019-04-26
股票简称:远光软件 股票代码:002063
股票代码:002063           证券简称:远光软件        公告编号:2019-038


       远光软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提议,公司定于2019
年5月17日(星期五)上午10:00召开2018年年度股东大会。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会。经2019年4月24日召开的公司第六届董
事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由董事会召集,本次股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
       现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)上午10:00
       网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2019年5月17日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日(星期四)下午15:00至
2019年5月17日(星期五)下午15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日:2018年5月9日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日即 2019 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    本次股东大会审议的《关于对 2019 年度日常关联交易金额进行预计的议
案》,关联股东国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉
林省电力有限公司需回避表决,议案具体内容刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年度日常关联交易金额预计公告》。
    (2)出席人员:公司董事、监事。
    (3)列席人员:公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他
嘉宾。
    8、会议地点:广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园会议室


    二、会议审议事项
    1、审议《2018 年度董事会工作报告》
    2、审议《2018 年度监事会工作报告》
    3、审议《2018 年度财务决算报告》
    4、审议《2018 年度利润分配预案》
    5、审议《2018 年年度报告》及摘要
    6、审议《关于董事薪酬的议案》
    7、审议《关于监事薪酬的议案》
    8、审议《关于对 2019 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
    9、审议《关于续聘审计机构的议案》
    公司独立董事将在本次股东大会上作 2018 年度述职报告。
    以上议案已经 2019 年 4 月 24 日公司第六届董事会第二十九次会议、第六届
监事会第二十一次会议审议通过,具体详见 2019 年 4 月 26 日《中国证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》、
《第六届监事会第二十一次会议决议公告》。上述议案均为普通事项,须经出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通
过。关联股东国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉林
省电力有限公司回避表决议案 8。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议上述议
案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将实行
对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。


       三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码
                                                                备注
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100        总议案:代表本次股东大会所有议案                   √
非累积投票
    提案
   1.00        审议《2018 年度董事会工作报告》                  √
   2.00        审议《2018 年度监事会工作报告》                  √
   3.00        审议《2018 年度财务决算报告》                    √
   4.00        审议《2018 年度利润分配预案》                    √
   5.00        审议《2018 年年度报告》及摘要                    √
   6.00        审议《关于董事薪酬的议案》                       √
   7.00        审议《关于监事薪酬的议案》                       √
   8.00        审议《关于对 2019 年度日常关联交易金额进         √
               行预计的议案》
   9.00        审议《关于续聘审计机构的议案》                   √


       四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019年5月15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;
    2、登记方式:
    (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;
    (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;
    (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、
委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;
    (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    3、登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部
    信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址:广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部
    邮政编码:519085
    传真号码:0756-3399666
    4、其他事项:
    (1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通
费用自理;
    (2)会议咨询:公司证券及法律事务部
    联系电话:0756-3399888
    联系人:邓飞、周海霞

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。


    六、备查文件
    第六届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。
                                          远光软件股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 24 日
附件 1:

                             授权委托书


    兹全权委托             先生(女士)代表本人(单位)出席远光软件股份
有限公司 2018 年年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案
投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量
权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
 提案编码            提案名称               备注     同意   反对   弃权
                                            该列打
                                            勾的栏
                                            目可以
                                              投票
    100     总议案:本次股东大会所有提
                                              √
                        案
 非累积投
   票提案
   1.00     审议《2018 年度董事会工作报       √
            告》
   2.00     审议《2018 年度监事会工作报       √
            告》
   3.00     审议《2018 年度财务决算报告》     √
   4.00     审议《2018 年度利润分配预案》     √
   5.00     审议《2018 年年度报告》及摘       √
            要
   6.00     审议《关于董事薪酬的议案》        √
   7.00     审议《关于监事薪酬的议案》        √
   8.00     审议《关于对 2019 年度日常关      √
            联交易金额进行预计的议案》
   9.00     审议《关于续聘审计机构的议        √
            案》


委托人签名(法人股东加盖公章):                委托人持股数量和性质:
委托人身份证号码(营业执照号码):                      委托人股东账号:
受托人签名:                                            受托人身份证号码:
委托有效期限:                                         委托日期:      年      月    日


附注:

    1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反

对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件 2:

                  参加网络投票的具体操作流程


   (一)网络投票的程序
    1、投票代码:“362063”,投票简称:“远光投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


   (二)   通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


   (三)   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 17 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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