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远光软件(002063)公告正文

远光软件:关于自愿锁定股份上市流通的提示性公告

公告日期 2019-05-15
股票简称:远光软件 股票代码:002063
 股票代码:002063            证券简称:远光软件       公告编号:2019-042


                       远光软件股份有限公司

             关于自愿锁定股份上市流通的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示:
    1、本次上市流通的股份为承诺方自愿锁定的股份,按照公司与承诺方、托
管券商的协议约定解锁。本次解锁数量为 1,466,923 股,占公司股本总额的
0.1727%;
    2、本次解锁股份的起始锁定日期为 2017 年 6 月 12 日,上市流通日期为 2019
年 5 月 16 日。


    一、本次解锁股份的基本情况
    公司于 2017 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关
于对外投资的议案》,同意公司以现金人民币 6,047.1196 万元的价格收购杭州昊
美科技有限公司(以下简称“昊美科技”)67%的股权,并以现金 1,530 万元认
购昊美科技新增人民币 450 万元出资额。上述股权收购和增资后,公司持有昊
美科技 70.7103%的股权。具体详见公司于 2017 年 5 月 23 日披露的《关于对外
投资的公告》(2017-030)。
    根据交易各方签署的《股权收购及增资协议》及补充协议,昊美科技十二名
股东承诺,收到首期股权转让款之日起 10 个工作日内,用股权转让款总金额
30%的资金在二级市场购买远光软件股票,并自愿将相应股票进行锁定。
    公司于 2017 年 6 月 15 日披露了《关于杭州昊美科技有限公司股东完成股份
购买并承诺锁定的公告》(2017-040),截止 2017 年 6 月 12 日,承诺方已将
1,237.22 万元专项股权收购款在二级市场购买公司股票合计 1,209,122 股,并
按照协议约定履行股份锁定承诺。
    公司以 2018 年 7 月 25 日为股权登记日,实施了 2017 年度权益分派,以公
司权益分派实施时总股本 607,014,388 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元(含税),送红股 2 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10
股转增 2 股。权益分派实施完成后,承诺方持有的自愿锁定股份数量调整为
1,692,771 股。
    承诺方持有的上述股份均为自愿锁定股份,股份性质为无限售条件流通股。


    二、申请解锁股东履行承诺的情况
    1、业绩承诺情况
    根据协议约定,王建军、齐志刚、赵向新承诺杭州昊美 2017 年度至 2019
年度的净利润(指经审计的扣除非经常性损益后的净利润)分别不得低于人民币
1150 万元、1350 万元、1600 万元,若杭州昊美经营业务在 2017 年、2018 年、
2019 年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润,则承诺方购
买的远光软件股票依次按照 2017 年度 30%、2018 年度 30%、2019 年度 40%的比
例于每一年度分别进行解锁;若杭州昊美的业绩承诺期当年实现的净利润未达到
承诺的净利润时,承诺方需要先进行业绩补偿,补偿后方可解锁对应比例股票,
如未能以现金补偿,远光软件有权要求其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当
年净资产作价补偿;业绩承诺期届满时,如期末减值额高于已补偿金额,则承诺
方需补偿期末减值额与已补偿金额的差额,补偿完毕后方可解锁最后年度的对应
比例股票。
    根据协议约定,马三光、邵燕、李红祥、杨玉山、徐飞鹏、刘润标、梁志君、
封仕勇、杭州飞涅投资管理合伙企业(有限合伙)承诺杭州昊美 2017 年度至 2018
年度的净利润(指经审计的扣除非经常性损益后的净利润)分别不得低于人民币
1150 万元、1350 万元,若杭州昊美经营业务在 2017 年、2018 年的业绩承诺期
当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润,则承诺方购买的远光软件股票依次
按照 2017 年度 50%、2018 年度 50%的比例于每一年度分别进行解锁;若杭州昊
美的业绩承诺期当年实现的净利润未达到承诺的净利润时,承诺方需要先进行业
绩补偿,补偿后方可解锁对应比例股票,如未能以现金补偿,远光软件有权要求
其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿;业绩承诺期届满
时,如期末减值额高于已补偿金额,则承诺人需补偿期末减值额与已补偿金额的
差额,补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。
    根 据 业 绩 承 诺 及 补 偿 安 排 相 关 协 议 , 2017          年 若

“90%<                         ≤100%”,乙方可暂不进行补偿,将该净利润


差额顺延至下一期;下一期的业绩优先用于弥补上期差额后再行计算当期实际净
利润;若下一期的实际净利润仍未达标,乙方须按以下计算方法向甲方进行补偿:
补偿现金金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利
润数)/业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×本次交易甲方支付给乙方资金
总额-已补偿现金金额。
    2、业绩实现情况
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,昊美科技 2017 年度实现扣除
非经常性损益后的净利润 1078.19 万元,比承诺业绩 1150 万元少 71.81 万元,

且 90%<                         ≤100%,因此暂无需进行业绩补偿,承诺方


持有股权转让款购买的公司股票未能解锁。昊美科技 2018 年度实现扣除非经常
性损益后的净利润 1,526.34 万元,弥补上期差额 71.81 万元后,还比承诺业绩
1,350 万元多 104.53 万元。公司将按照协议约定比例对承诺方所持自愿锁定股
份对应 2017 年度、2018 年度的数量进行解锁。


    截至本公告日,承诺方严格履行了上述承诺。不存在非经营性占用上市公司
资金的情形,公司对其不存在任何形式的担保。


    三、本次解锁股份的上市流通安排
    1、按照《股权收购及增资协议》及昊美科技承诺业绩实现情况,经与托管
券商协商,本次解锁股份的上市流通日期为2019年5月16日;
    2、本次解锁股份数量为1,466,923股,占公司股本总额的0.1727%;
    3、本次解锁的股东共12位,其中王建军、齐志刚、赵向新按照协议约定比
例所持对应2019年度的股份继续自愿锁定,剩余其他9人所持自愿锁定股份全部
解锁;
     4、解锁股份上市流通具体情况:
                                 2018 年权益分
序                  承诺锁定股
           姓名                  派后持股数量 解锁数量(股) 解锁比例
号                  份(股)
                                    (股)
 1        王建军     160,700        224,980     134,988         60%
 2        齐志刚     157,000        219,800     131,880         60%
 3        赵向新      85,600        119,840       71,904        60%
 4        马三光     148,500        207,900     207,900        100%
 5          邵燕      99,400        139,160     139,160        100%
 6        李红祥      68,800         96,320       96,320       100%
 7        杨玉山      37,200         52,080       52,080       100%
 8        徐飞鹏      33,500         46,900       46,900       100%
 9        刘润标      34,782         48,695       48,695       100%
10        梁志君      27,300         38,220       38,220       100%
11        封仕勇       9,000         12,600       12,600       100%

     杭州飞涅投资
12   管理合伙企业    347,340          486,276        486,276          100%
     (有限合伙)


         合计       1,209,122        1,692,771      1,466,923          --



     四、股份变动情况表
     本次解锁股份为自愿锁定股份,股份性质为无限售条件流通股,解锁后,公
司股本结构不变,具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。


     特此公告。


                                            远光软件股份有限公司董事会

                                                 2019 年 5 月 14 日
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