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远光软件(002063)公告正文

远光软件:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-05-18
股票简称:远光软件 股票代码:002063
证券代码:002063          证券简称:远光软件         公告编号:2019-044


            远光软件股份有限公司2018年年度股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:
     1、本次股东大会没有否决提案的情形。
     2、本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况
     1、会议召集人:公司董事会
     2、会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
     3、现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)10:00
     4、现场会议召开地点:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议

     5、网络投票时间:2019年5月16日—2019年5月17日
     其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月
17日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2019年5月16日(星期四)15:00 至2019年5月17日(星期五)
15:00 期间的任意时间。
     6、主持人:董事长陈利浩先生
     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


     二、会议出席情况
     1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计9人,代
表股份234,091,222股,占公司股份总数的27.5595%。其中:
   (1)出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名,代表股份 234,016,922 股,
占公司股份总数的 27.5507%。
   (2)出席网络投票的股东及股东代理人共2名,代表股份74,300股,占公司
股份总数的0.0087%。
   (3)通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(持有公司股份的董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外,下同)共5
名,代表股份6,686,197股,占公司股份总数的0.7872%。
    2、公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员、公司聘
请的见证律师列席了本次会议。


       三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下:

       1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    表决情况:同意234,091,222股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的
0%。
    表决结果:通过。

       2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    表决情况:同意234,091,222股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的
0%。
    表决结果:通过。

       3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    表决情况:同意234,091,222股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的
0%。
    表决结果:通过。
       4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
    表决情况:同意234,091,222股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的
0%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意6,686,197股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%;反
对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的0%。
    表决结果:通过。

       5、审议通过了《2018年年度报告》及摘要
    表决情况:同意234,091,222股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的
0%。
    表决结果:通过。

       6、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
    表决情况:同意149,603,511股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的
0%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意6,686,197股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%;反
对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的0%。
    关联股东陈利浩回避本项议案表决。
    表决结果:通过。



       7、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
    表决情况:同意233,326,661股,占出席会议有效表决权股份的99.6734%;
反对764,561股,占出席会议有效表决权股份的0.3266%;弃权0股,占出席会议
有效表决权股份的0%。
    表决结果:通过。

       8、审议通过了《关于对2019年度日常关联交易金额进行预计的议案》
    表决情况:同意91,173,908股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的
0%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意6,686,197股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%;反
对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的0%。
    关联股东国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉林
省电力有限公司回避本项议案表决。
    表决结果:通过。

       9、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
    表决情况:同意234,091,222股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0
股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的
0%。
    其中,中小投资者表决情况:
    同意6,686,197股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100%;反
对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的0%。
    表决结果:通过。


       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东信达律师事务所
    2、见证律师:洪玉珍、刘璐
    3、结论性意见:综上所述,信达律师认为,公司本次股东大会的召集及召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.股东大会决议;
2.法律意见书。
特此公告。
                    远光软件股份有限公司董事会
                          2019 年 5 月 17 日
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