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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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远光软件(002063)公告正文

远光软件:关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

公告日期 2019-08-29
股票简称:远光软件 股票代码:002063
     关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为
公司的独立董事,经对会议材料的仔细研究,基于我们的独立判断,就第六届董
事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下:

    一、关于公司控股股东/第一大股东及其他关联方占用资金的情况和公司对
外担保的情况的专项说明和独立意见
    根据证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)、证监发【2004】57 号《关
于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、证监发【2005】120
号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,我们本着实事求是的态度,
对公司控股股东/第一大股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情
况进行了认真检查,现就相关情况发表独立意见如下:
    报告期内,公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定,与关联方发
生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东/第一大股东及其他关
联方占用公司资金的情况。
    报告期内,公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定,严格控制对外担
保,2019年上半年公司实际对外担保总额合计为2952.28万元(全部为对控股子
公司担保),占公司最近一期净资产的1.29%。具体如下:

                                            审议批准
                                                        实际担保金额 担 保 债 务
担保对象 担保类型 担保期限 担保合同签署时间 的 担 保 额
                                                        (万元)     逾期情况
                                            度(万元)
杭州昊美
         连带责任
科技有限          2年        2018 年 11 月 13 日 3000.00   500.00     无逾期
         担保
公司
远光共创
智 能 科 技连 带 责 任
                       3年   2018 年 4 月 27 日 5000.00    2,452.28   无逾期
股 份 有 限 担保
公司
    公司建立了完善的对外担保制度;公司上述担保均为对控股子公司的担保,
为其提供担保的风险处于公司可控制的范围之内。
                                     1
    二、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经核查,公司的募集资金已使用完毕,并于2019年5月15日披露《关于募集
资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。公司2019年半年度募集资金存放与
使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为:公司《2019年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2019年半年度公司募集资金存放与
实际使用情况。

    三、关于会计政策变更的独立意见
    公司依据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东
利益的情形,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营
成果,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。




                          独立董事签名:


                                         钱   强


                                         陈宋生


                                         梁华权


                                                   2019年8月27日




                                     2
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