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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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科陆电子(002121)公告正文

科陆电子:独立董事对第七届董事会第九次(临时)会议相关事项的独立意见

公告日期 2019-08-03
股票简称:科陆电子 股票代码:002121
               深圳市科陆电子科技股份有限公司

      独立董事对公司第七届董事会第九次(临时)会议

                         相关事项的独立意见

    我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定,基于独立判断立场,现就公
司第七届董事会第九次(临时)会议审议的事项发表独立意见如下:

   一、关于增补刘标先生为公司非独立董事事项的独立意见

   1、经会前认真审查刘标先生个人简历等相关资料,并了解其相关情况,未发

现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形;未发现其存在被中国
证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况;未发现其存在受到过中国
证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况,刘标先生具备有关法律、法规和《公
司章程》规定的任职资格。

     2、本次非独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定。

   3、我们同意提名刘标先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提交公
司股东大会审议。

    二、关于公司总裁辞职的独立意见

    经核查,为集中精力履行董事长职责,更好地专注于公司治理和发展战略,
饶陆华先生申请辞去公司总裁职务,饶陆华先生辞职原因与实际情况一致,董事
长与总裁职责分离,有利于完善公司治理。饶陆华先生辞去公司总裁职务后将继

续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务,其辞职不会影响公司的生
产经营和管理,也不会对公司发展造成重大不利影响。我们同意饶陆华先生在任
期内辞去公司总裁职务。
   三、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见

   1、经会前认真审查刘标先生、熊晓建先生的个人简历等相关资料,并了解其
相关情况,未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情
形;未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况;
未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况,上述人员的
教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要求,均具备有关法

律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

   3、本次提名已征得被提名人本人的同意,本次聘任公司高级管理人员的提名
和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

   4、综上,我们同意聘任刘标先生担任公司总裁;同意聘任熊晓建先生担任公
司财务总监。




                                   独立董事: 盛宝军 丁海芳     张文

                                                 2019年8月2日
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