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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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科陆电子(002121)公告正文

科陆电子:第七届董事会第九次(临时)会议决议的公告

公告日期 2019-08-03
股票简称:科陆电子 股票代码:002121
证券代码:002121             证券简称:科陆电子             公告编号:2019107


             深圳市科陆电子科技股份有限公司
         第七届董事会第九次(临时)会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次(临

时)会议通知已于 2019 年 7 月 26 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事,
会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名,实际
参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于增补刘标先生为公司非独立董事的议案》;

    具体详见刊登在 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增补董事、

变更总裁的公告》(公告编号:2019108)。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

    二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

    具体详见刊登在 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增补董事、
变更总裁的公告》(公告编号:2019108)。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    具体详见刊登在 2019 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司
财务总监的公告》(公告编号:2019109)。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。



                                             深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇一九年八月二日
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