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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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科陆电子(002121)公告正文

科陆电子:第七届监事会第六次(临时)会议决议的公告

公告日期 2019-09-27
股票简称:科陆电子 股票代码:002121
证券代码:002121             证券简称:科陆电子             公告编号:2019126


            深圳市科陆电子科技股份有限公司
        第七届监事会第六次(临时)会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次

(临时)会议通知已于 2019 年 9 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式送达各位
监事,会议于 2019 年 9 月 25 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会
议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席郭鸿先

生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本
公司章程等的相关规定。
    经与会监事认真审议,以记名表决方式一致通过了如下决议事项:

    一、审议通过了《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司 49%股权暨关联
交易的议案》;

    经审核,监事会认为:公司本次转让子公司深圳市车电网络有限公司(以下

简称“车电网”)49%股权,引进资源整合能力强的股东,同时绑定核心团队及骨
干的利益,有利于有效提升车电网的行业竞争力和扩大业务发展空间,符合公司
和全体股东的利益。本次交易定价公允、合理,不存在损害公司及非关联股东利
益的情形。因此,监事会同意《关于转让子公司深圳市车电网络有限公司 49%股
权暨关联交易的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让子
公司深圳市车电网络有限公司 49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019127)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于子公司资产转让暨关联交易的议案》;

    经审核,监事会认为:子公司深圳市车电网络有限公司将上海地区的充电站
资产转让给上海驿站能源科技有限公司,符合公司经营管理的需要,交易定价遵

循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利
益的情形。因此,监事会同意《关于子公司资产转让暨关联交易的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司
资产转让暨关联交易的公告》(公告编号:2019128)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核,监事会认为:公司增加 2019 年度关联交易预计是公司日常生产经营
所需,是在公平、公正、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易
价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,
不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。因此,监事会同意
《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

    具体详见刊登在 2019 年 9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加 2019
年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019129)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。



                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                二○一九年九月二十六日
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