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常铝股份(002160)公告正文

常铝股份:关于公司2019年度对子公司提供融资担保的公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:常铝股份 股票代码:002160
证券代码:002160            证券简称:常铝股份         公告编号:2019-036



                       江苏常铝铝业股份有限公司

            关于公司2019年度对子公司提供融资担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     1)被担保人名称1:包头常铝北方铝业有限责任公司(以下简称“包头常铝”)
       被担保人名称2:山东新合源热传输科技有限公司 (以下简称“山东新合
源”)
     被担保人名称3:泰安鼎鑫冷却器有限公司(以下简称“泰安鼎鑫”)
     被担保人名称4:上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司(以下简
称“上海朗脉”)
     被担保人名称5:欧常(上海)国际贸易有限公司(以下简称“上海欧常”)
     被担保人名称6:欧畅国际控股有限公司(以下简称“欧畅”)
     被担保人名称7:江苏常铝新能源材料有限公司(以下简称“常铝新能源”)
       2)担保数量如下:
序号                       子公司名称                    2018 年担保额度
 1       包头常铝北方铝业有限责任公司                         10 亿元
 2       山东新合源热传输科技有限公司                         2 亿元
 3       泰安鼎鑫冷却器有限公司                               2 亿元
 4       上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司           5 亿元
 5       欧常(上海)国际贸易有限公司                         1 亿元
 6       欧畅国际控股有限公司                                 5 亿元
 7       江苏常铝新能源材料有限公司                           1 亿元
合计     ——                                                 26 亿元
       3)本次是否有反担保:无
       4)截止公告日,公司对控股子公司担保余额为人民币74,540万元。
       5)对外担保逾期的累积数量:无

                                        1
    一、对外担保概述
    江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日召开
了第五届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司 2019 年度对子公司
提供融资担保的议案》,同意公司向上述子公司提供连带责任担保。
    按照《公司章程》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
(证监法[2005]120 号)之规定,本事项需提请股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1)名称:山东新合源热传输科技有限公司
    住所:宁阳县经济开发区
    法定代表人:朱明
    注册资本:壹亿元整
    成立日期:2009年10月21日
    经营范围:热传输系统技术开发及应用;新型空调节能型热交换零部件,节
能门窗专用五金件、有色金属复合材料、新型管材管件制造销售;对外贸易(出
口国营贸易除外),(涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目,
应凭国家有关部门的批准文件或许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
    经营状况:截止2018年12月31日,山东新合源经审计总资产32,001.77 万元,
所有者权益24,739.80万元,营业收入29,689.78万元,资产负债率为22.69%。
    2)名称:包头常铝北方铝业有限公司
    住所:包头稀土高新希望园区金翼路东侧
    法定代表人:张平
    注册资本:柒亿元整
    成立日期:2011年4月12日
    经营范围:铝板、铝带、铝箔的生产、加工和销售。
    经营状况:截止2018年12月31日,包头常铝经审计总资产152,409.79 万元 ,
所有者权益70,963.68 万元,营业收入208,860.12万元,资产负债率为53.44%。
    3)名称: 泰安鼎鑫冷却器有限公司
    住所:泰安市岱岳区大汶口石膏工业园园区1号路以东,2号路以南


                                   2
    法定代表人:周卫平
    注册资本: 3000万人民币
    成立日期:2001年8月8日
    经营范围:发动机用冷却系统、空调系统及附件制造销售,冷却系统设备制
造及销售,技术开发及试验(达到国Ⅵ阶段排放标准的发动机排放控制装置)。
    经营状况:截止2018年12月31日,泰安鼎鑫经审计总资产17,062.62万元 ,
所有者权益7628.93万元,营业收入29419.73万元,资产负债率为55.29%。
    4)名称:上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司
    住所:上海市闵行区集心路168号7号楼5层
    法定代表人:王伟
    注册资本:31933.807600万人民币
    成立日期:2009年10月29日
    经营范围:从事洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务,机电设备安装(除专控),建筑装修装饰、消防设施、环保、建筑智能化建
设工程专业施工,电力、通信、机电安装、电子建设工程施工,工程项目管理,
管道配件、环保设备、仪器仪表的销售,计算机系统服务。【依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    经营状况:截止2018年12月31日,上海朗脉经合并口径审计总资产
112,289.72万元 ,所有者权益57,630.87 万元,营业收入40,026.38万元,资产
负债率为48.68%。
    5)名称:欧常(上海)国际贸易有限公司
    住所:中国(上海)自由贸易试验区华申路80号4幢1层I部
    法定代表人:张斓
    注册资本:500万人民币
    成立日期:2015年2月5日
    经营范围:金属材料及制品、仪器仪表、机电设备及配件、五金交电、电子
产品、通讯器材(除卫星电视广播地面接受设施)、计算机软硬件产品、化工原
料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学
品)、汽车零配件、建筑装潢材料、机械设备及配件的销售,从事货物及技术的


                                     3
进出口业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理,实业投资。【依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    经营状况:截止2018年12月31日,上海欧常经审计总资产6,647.77 万元 ,
所有者权益1,315.51万元,营业收入18,871.79万元,资产负债率为80.21%。
    6)名称:欧畅国际控股有限公司
    住所:中国香港湾仔莊仕敦道181号大有大厦10楼1001室
    法定代表人:张平
    注册资本:1500万美元
    成立日期:2007年5月25日
    经营范围:铝箔、铝带、铝板等铝制品的进出口贸易
    经营状况:截止2018年12月31日,欧畅国际经审计总资产42092.24 万元,
所有者权益11,599.85万元,营业收入69,194.32万元,资产负债率为72.44%。
    7)名称:江苏常铝新能源材料有限公司
    住所:张家港经济技术开发区南园路
    法定代表人:钱建民
    注册资本:5000万元
    成立日期:2017年12月12日
    经营范围:动力电池铝箔、包装用铝箔、家用电器铝箔、铝板生产、销售;
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    经营状况:截止2018年12月31日,常铝新能源经审计总资产5,570.91 万元 ,
所有者权益3,626.11万元,资产负债率为34.91%。
    三、董事会意见
    董事会认为,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力
对其经营管理风险进行控制,对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营;且
全资子公司的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。同意公司为全
资子公司提供担保,并授权董事长签署相关文件。
    四、独立董事意见
    独立董事认为,公司董事会审议的向全资子公司担保事项的程序符合《公


                                    4
司法》和《公司章程》的有关规定、符合《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会发[2003]56号)和《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,没有损害中小股
东的利益。且公司为全资子公司的贷款担保是出于该公司的经营所需,公司能够
实际掌握被担保对象的经营及资金管理,公司能够较好控制对外担保风险,不会
影响公司的正常经营。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日,公司对控股子公司担保余额为人民币74,540万元,约占公司
最近一期经审计总资产的11.65%,约占公司最近一期经审计净资产的25.67%。
    截至目前,公司及控股子公司无逾期担保事项。
    六、备查文件
    1)公司第五届董事会第三十次会议会决议
    2)独立董事关于相关事项的独立意见


    特此公告




                                        江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                            二〇一九年四月二十六日




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