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常铝股份(002160)公告正文

常铝股份:关于向控股股东借款的关联交易公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:常铝股份 股票代码:002160
证券代码:002160             证券简称:常铝股份          公告编号:2019-040



                         江苏常铝铝业股份有限公司

                     关于向控股股东借款的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易概述
    为提高上市公司资金使用效率,降低资金成本,2019年度公司拟向控股股东
常熟市铝箔厂有限责任公司(以下简称“铝箔厂”)借款不超过人民币10000万元。
    铝箔厂为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关
联交易制度》等有关规定,本次交易构成关联关系,本次关联交易需提交股东大
会审议。
    2019年4月24日,公司在第五届董事会第三十次会议上审议通过了上述事项,
关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。
    二、关联方介绍
    公司名称:常熟市铝箔厂有限责任公司
    法定代表人:汪和奋
    注册资本:人民币 3000 万元
    公司类型:有限责任公司
    住     所:常熟市古里镇小康村富春江路 20 号
    统一社会信用代码:91320581142059905E
    经营范围:实业投资;塑料、纸张、纤维和金属材料的分切、复合制造与销
售;从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商
品及技术除外。
    常熟市铝箔厂现有股东 43 名,全部为自然人,主要从事实业投资业务,截至
2018 年 12 月 31 日,铝箔厂经审计的总资产 46,755.46 万元,净资产 20,814.28 万
元,2018 年实现净利润 2038.80 万元。
    目前,铝箔厂持有公司24.51%股份,为公司控股股东。
    三、交易的主要内容

                                       1
    借款金额:人民币壹亿元
    借款期限:实际借款日与到期日以借款收据为准
    借款用途:用于购买生产经营所需的原辅材料
    借款利率:借款利息自放款之日起计算,按实际放款数计算利息,在合同约
定的借款期限内,年利率为不超过基准年利率*1.1。
    借款的发放和偿还:控股股东需在合同生效的当日,将合同约定的借款金额
交付上市公司,上市公司必须按照合同的约定支付本息(还款顺序为:先利息后
本金)。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、本次交易是为满足公司业务发展需求,提高上市公司资金使用效率,降低
资金成本,调整公司资金结构,保证公司可持续发展,符合全体股东利益。
    2、公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形,不会损害公
司及其股东,特别是中小股东的合法权益,交易的决策严格按照公司的相关制度
进行。
    五、独立董事意见
    本公司独立董事龚菊明先生、顾维军先生、李永盛先生经认真审议,发表如
下意见:
    1、本次公司与控股股东的关联交易,属于正常的商业交易行为,该等协议内
容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理, 符合公司的根本利益,不
损害非关联股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的
决策程序严格按照相关制度进行,关联董事就该议案的表决进行回避。
    2、本次交易是为满足公司业务发展需求,提高上市公司资金使用效率,降低
资金成本,调整公司资金结构,有利于公司可持续发展。
    3、交易条款客观公允,交易关联方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预,
不会损害公司及股东,特别是中小股东的合法权益。
    六、备查文件
    1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
    2、独立董事意见。
    特此公告



                                   2
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
        二〇一九年四月二十六日




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