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常铝股份(002160)公告正文

常铝股份:第五届董事会第三十次会议决议公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:常铝股份 股票代码:002160
证券代码:002160              证券简称:常铝股份         公告编号:2019-030



                         江苏常铝铝业股份有限公司

                   第五届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
     江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议
于 2019 年 04 月 24 日下午 14:00 分以现场表决形式召开。会议通知于 2019 年 04
月 10 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事 7 名,实到董
事 7 名,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表
决,并通过以下决议:
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2018 年
度总裁工作报告的议案》
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2018 年
度董事会工作报告的议案》
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2018 年
年度报告全文及其摘要的议案》
    《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2018 年
度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》
    《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2018 年
度利润分配方案的议案》
    2018 年公司母公司经营亏损,根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东

                                        1
回报规划(2018 年-2020 年)》的规定,综合考虑 2019 年经营计划、资金需求
等因素,提出利润分配预案:2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公
积金转增股本。
      六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告的议案》
      《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
      七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
      《关联方占用资金专项审计说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
      八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于续聘立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》
      鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的执业水平和较好的职业
道德,决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为股份
公司 2019 年财务审计机构。
      九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司高管人员
2018 年度薪酬结算报告的议案》,关联董事张平、王伟、朱明回避表决。
      公司高管人员 2018 年度薪酬结算情况详见《2018 年年度报告》相关章节。
      十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司高管人员
薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》,关联董事张平、王伟、朱明回避表决。
 姓   名                        职   务                   基本月薪(税前)

 张   平   董事长                                              41666

 王   伟   副总裁兼上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长          49000

 朱   明   总裁兼山东新合源热传输科技有限公司董事长            41666

  李健     副总裁                                              37333

 朱振东    副总裁                                              41666

 张伟利    副总裁兼董事会秘书兼财务总监                        45833

      年终经营奖励用来奖励整个经营团队,包括母公司及各子公司的经营层,年
终经营奖励的提取和分配原则如下:

                                          2
    根据经营目标完成情况由各公司分别计提经营奖励总额度;
    常熟工厂和包头工厂按如下方法计提:
    若实现利润总额超出计划利润总额不足 5%的,按利润总额的 2.5%提取,且提
取后不影响计划利润总额;若实现利润总额超出计划利润总额的 5%,按利润总额
的 5%提取,且保证提取额不超过超额利润的 60%;
    各全资及控股子公司的计提和奖励方法,由子公司董事会审议经营奖励提取
与分配方案后报母公司审批后实施。
    十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2019
年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
    2019 年度与各商业银行签订的 2019 年度综合授信总额度为 625,000 万元,
是否使用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,并授权董事长签署相关
的融资合同或文件。
    十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2019
年度对子公司提供融资担保的议案》
    《关于公司 2019 年度对子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事张平回避表决)的结果,
审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》
    《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于 2019 年度
使用自有资金购买理财产品的议案》
    《关于 2019 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于 2019 年度
开展商品期货套期保值业务的议案》
    《关于 2019 年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2018
年度内部控制规则落实自查表的议案》

                                     3
    十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司 2018
年度内部控制自我评价报告的议案》
    《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    十八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司及子公
司开展金融衍生品业务的议案》
    《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于开展资产池
业务的议案》
    《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    二十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于申请国内保
理业务额度的议案》
    《关于申请国内保理业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于 2018 年
度计提资产减值准备的议案》
    《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    二十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《公司 2019 年
第一季度报告全文及正文》
    公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    二十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于公司会计
政策变更的议案》
    《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    二十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于召开 2018
年度股东大会的议案》

                                    4
    同意于 2019 年 05 月 20 日召开公司 2018 年度股东大会,《关于召开 2018 年
度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告




                                          江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月二十六日




                                     5
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