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大华股份(002236)公告正文

大华股份:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-04-10
股票简称:大华股份 股票代码:002236
证券代码:002236          证券简称:大华股份         公告编号:2019-020

                       浙江大华技术股份有限公司

                    2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示
    1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开;
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开情况
    1、召开时间:2019 年 4 月 9 日(星期二)下午 2:30。
    2、召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室。
    3、召开方式:本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
    4、召集人:浙江大华技术股份有限公司董事会。
    5、主持人:副董事长吴军先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席会议总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 1,456,715,611 股,占上市公司
总股份的 48.5964%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 1,409,267,169
股,占上市公司总股份的 47.0135%;通过网络投票的股东 16 人,代表股份
47,448,442 股,占上市公司总股份的 1.5829%。
    2、中小投资者出席会议的情况:
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)18 人,持有
表决权的股份数为 47,658,542 股,占公司股份总数的 1.5899%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了
会议。

    三、 议案审议和表决情况
   1、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要;
    表决结果:同意 1,455,347,215 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9061%;
反对 38,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 1,329,896 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。
   2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》;
    表决结果:同意 1,455,347,215 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9061%;
反对 38,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 1,329,896 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。
   3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意 1,455,347,215 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9061%;
反对 38,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 1,329,896 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。
   4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》;
    表决结果:同意 1,455,344,865 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%;
反对 40,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 1,329,946 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。
   5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》;
    表决结果:同意 1,455,344,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%;
反对 40,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 1,329,896 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。
    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 46,287,846 股,占出席会议中小
股东所持股份的 97.1239%;反对 40,800 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0856%;弃权 1,329,896 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7905%。
   6、审议通过了《关于确认公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》;
    表决结果:同意 1,455,344,915 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9059%;
反对 40,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 1,329,896 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。
    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 46,287,846 股,占出席会议中小
股东所持股份的 97.1239%;反对 40,800 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0856%;弃权 1,329,896 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7905%。
   7、审议通过了《关于续聘 2019 年财务审计机构的议案》;
    表决结果:同意 1,444,505,901 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1618%;
反对 50,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%;弃权 12,159,510 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.8347%。
    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 35,448,832 股,占出席会议中小
股东所持股份的 74.3809%;反对 50,200 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.1053%;弃权 12,159,510 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.5138%。
    8、审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》;
    表决结果:同意 1,455,347,215 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9061%;
反对 38,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 1,329,896 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。
    9、审议通过了《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》;
    表决结果:同意 1,421,455,798 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.5795%;
反对 33,929,917 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.3292%;弃权 1,329,896
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。
    10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
    表决结果:同意 274,170,094 股,占出席会议所有股东所持股份的 90.3745%;
反对 27,870,928 股,占出席会议所有股东所持股份的 9.1871%;弃权 1,329,896
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4384%。
    其中,中小投资者对本议案表决情况:同意 18,457,718 股,占出席会议中小
股东所持股份的 38.7291%;反对 27,870,928 股,占出席会议中小股东所持股份
的 58.4804%;弃权 1,329,896 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7905%。
    该议案关联股东傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决。

    四、律师出具的法律意见
    本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》:

    本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出

席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件
    1、与会董事签署的 2018 年年度股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                        浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 10 日
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