凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
大华股份(002236)公告正文

大华股份:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

公告日期 2019-05-18
股票简称:大华股份 股票代码:002236
证券代码:002236           证券简称:大华股份             公告编号:2019-035

                       浙江大华技术股份有限公司

           关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 17 日召开
第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公
司章程>的议案》,本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。具体
情况公告如下:
      一、经营范围变更情况
      为满足公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更:
      变更前的经营范围:计算机软件的开发、服务、销售,电子产品及通讯产品
的设计、开发、生产、安装及销售,网络产品的开发、系统集成与销售,电子产
品工程的设计、安装,经营进出口业务(范围详见《进出口企业资格证书》)。
      变更后的经营范围:计算机软件的开发、服务、销售,电子产品及通讯产品
的设计、开发、生产、安装及销售,网络产品的开发、系统集成与销售,电子产
品工程的设计、安装,信息技术咨询服务,经营进出口业务(范围详见《进出口
企业资格证书》)。
      具体以工商登记机关核定的经营范围为准。
      二、《公司章程》修订情况
      鉴于公司经营范围变更,及根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引
(2019年修订版)》等相关规定,结合公司实际情况,《公司章程》相应条款也
将进行修改,具体修订内容对照如下:
                        《公司章程》修订前后对照表
 序号              修订前条款                           修订后条款
  1     第十三条 经依法登记,公司的经营范    第十三条 经依法登记,公司的经营范
        围:计算机软件的开发、服务、销售,   围:计算机软件的开发、服务、销售,
        电子产品及通讯产品的设计、开发、生   电子产品及通讯产品的设计、开发、生
        产、安装及销售,网络产品的开发、系   产、安装及销售,网络产品的开发、系
    统集成与销售,电子产品工程的设计、 统集成与销售,电子产品工程的设计、
    安装,经营进出口业务(范围详见《进 安装,信息技术咨询服务,经营进出口
    出口企业资格证书》)。             业务(范围详见《进出口企业资格证
                                       书》)。
2   第一百零六条 董事会行使下列职权:      第一百零六条 董事会行使下列职权:
        (一)召集股东大会,并向股东大         (一)召集股东大会,并向股东大
    会报告工作;                           会报告工作;
         (二)执行股东大会的决议;             (二)执行股东大会的决议;
        (三)决定公司的经营计划和投资         (三)决定公司的经营计划和投资
    方案;                                 方案;
        (四)制订公司的年度财务预算方         (四)制订公司的年度财务预算方
    案、决算方案;                         案、决算方案;
        (五)制订公司的利润分配方案和         (五)制订公司的利润分配方案和
    弥补亏损方案;                         弥补亏损方案;
        (六)制订公司增加或者减少注册         (六)制订公司增加或者减少注册
    资本、发行债券或其他证券及上市方       资本、发行债券或其他证券及上市方
    案;                                   案;
        (七)拟订公司重大收购、收购本         (七)拟订公司重大收购、收购本
    公司股票或者合并、分立、解散及变更     公司股票或者合并、分立、解散及变更
    公司形式的方案;                       公司形式的方案;
        (八)在股东大会授权范围内,决         (八)在股东大会授权范围内,决
    定公司对外投资、收购出售资产、资产     定公司对外投资、收购出售资产、资产
    抵押、对外担保事项、委托理财、关联     抵押、对外担保事项、委托理财、关联
    交易等事项;                           交易等事项;
        (九)决定公司内部管理机构的设         (九)决定公司内部管理机构的设
    置;                                   置;
         (十)聘任或者解聘公司总经理、         (十)聘任或者解聘公司总经理、
    董事会秘书;根据总经理的提名,聘任     董事会秘书;根据总经理的提名,聘任
    或者解聘公司副总经理、财务负责人等     或者解聘公司副总经理、财务负责人等
    高级管理人员,并决定其报酬事项和奖     高级管理人员,并决定其报酬事项和奖
    惩事项;                               惩事项;
        (十一)制订公司的基本管理制度;       (十一)制订公司的基本管理制度;
         (十二)制订本章程的修改方案;         (十二)制订本章程的修改方案;
         (十三)管理公司信息披露事项;         (十三)管理公司信息披露事项;
        (十四)向股东大会提请聘请或更         (十四)向股东大会提请聘请或更
    换为公司审计的会计师事务所;           换为公司审计的会计师事务所;
        (十五)听取公司总经理的工作汇         (十五)听取公司总经理的工作汇
    报并检查总经理的工作;                 报并检查总经理的工作;
         (十六)经三分之二以上董事出席           (十六)经三分之二以上董事出
    的董事会会议决议同意,可决定属于本     席的董事会会议决议同意,可决定属于
    章程第二十三条第(三)项、第(五)     本章程第二十三条第(三)项、第(五)
    项、第(六)项规定的情形收购本公司     项、第(六)项规定的情形收购本公司
    股票的相关事项;                       股票的相关事项;
        (十七)法律、行政法规、部门规         (十七)法律、行政法规、部门规
        章或本章程授予的其他职权。           章或本章程授予的其他职权。
                                                 公司董事会设立审计委员会,并根
                                             据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
                                             相关专门委员会。专门委员会对董事会
                                             负责,依照本章程和董事会授权履行职
                                             责,提案应当提交董事会审议决定。专
                                             门委员会成员全部由董事组成,其中审
                                             计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                             员会中独立董事占多数并担任召集人,
                                             审计委员会的召集人为会计专业人士。
                                                 董事会负责制定专门委员会工作
                                             规程,规范专门委员会的运作。
  3     第一百二十七条 在公司控股股东、实    第一百二十七条 在公司控股股东、实
        际控制人单位担任除董事以外其他职     际控制人单位担任除董事、监事以外其
        务的人员,不得担任公司的高级管理人   他行政职务的人员,不得担任公司的高
        员。                                 级管理人员。
      除上述修订条款外,《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》
相应条款,经公司 2019 年第一次临时股东大会特别决议审议通过后,将授权公
司管理层办理工商变更等相关手续。
      三、备查文件
      1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。


      特此公告。


                                              浙江大华技术股份有限公司董事会
                                                              2019 年 5 月 18 日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票